| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 公告编号：2024-063 | | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 详见 2024 年 8 月 20 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定媒体的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 公司全体董事出席了本次会议 本次董事会全部议案均获通过，无反对票 特此公告。 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会 2024 年 8 月 20 日 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见 2024 年 8 月 20 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定媒体的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 2、审议并通过了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was CNY 3,145,573,814.83, a decrease of 12.66% compared to the same period last year[15]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 171,192,734.30, down 31.73% year-on-year[15]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 65,006,256.05, a decline of 63.57% compared to the previous year[15]. - The net cash flow from operating activities was CNY 19,745,355.35, a significant drop of 92.98% from the same period last year[15]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 7,125,970,986.78, down 11.84% from the end of the previous year[15]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were CNY 4,416,761,465.58, a decrease of 2.30% compared to the previous year[15]. - Basic earnings per share decreased by 32.08% to CNY 0.36 from CNY 0.53 in the same period last year[16]. - The weighted average return on net assets decreased by 2.12 percentage points to 3.75% from 5.87% in the previous year[16]. - The company reported a revenue of 3.15 billion RMB for the first half of 2024, a decrease of 12.7% year-on-year[37]. - The net profit attributable to shareholders was 170 million RMB, down 31.7% compared to the previous year[37]. - The company achieved a non-recurring net profit of 70 million RMB, reflecting a significant decline of 63.6% year-on-year[37]. Revenue Sources - Total revenue from direct sales reached ¥1,405,744,358.32, a decrease of 19.15% compared to the previous year, with a gross margin of 71.62%, an increase of 1.24 percentage points[45]. - Total revenue from franchise sales was ¥825,930,057.88, down 5.23% year-over-year, with a gross margin of 44.19%, a decrease of 2.88 percentage points[45]. - Overall revenue decreased by 14.50% to ¥2,231,674,416.20, with a gross margin of 61.47%, down 1.13 percentage points from the previous year[45]. - Online sales generated ¥889,730,910.49, a decline of 8.06% year-over-year, with a gross margin of 44.18%, down 3.50 percentage points[46]. - Offline sales totaled ¥2,231,674,416.20, down 14.50% year-over-year, with a gross margin of 61.47%, a decrease of 1.13 percentage points[46]. Inventory and Assets - The inventory value at the end of the reporting period was 1.43 billion RMB, a reduction of 22.1% or 410 million RMB year-on-year[40]. - The company's total current assets decreased from approximately 5.48 billion RMB to about 4.53 billion RMB during the reporting period[88]. - The company's long-term equity investments decreased from approximately 7.29 million RMB to about 5.76 million RMB[88]. - Total assets decreased from 8,083,289,181.07 to 7,125,970,986.78, a decline of approximately 11.9%[89]. - Total liabilities decreased from 3,553,262,355.70 to 2,700,781,966.62, a reduction of about 24.2%[90]. Cash Flow and Financial Management - Cash and cash equivalents at the end of the period were ¥542,422,006.12, a decrease of 46.02% compared to the previous year[47]. - The company's cash flow from operating activities for the first half of 2024 was negative at -507,006,627.85 RMB, compared to a positive cash flow of 242,166,341.75 RMB in the same period of 2023[101]. - Cash flow from investment activities showed a net inflow of CNY 9,149,874.76, a significant recovery from a net outflow of CNY -287,731,080.05 in the same period last year[100]. - The company received CNY 5,079,375.31 in tax refunds, contributing positively to cash flow from operating activities[99]. - The company’s financial expenses decreased to CNY 17,748,066.85 from CNY 23,967,932.09, reflecting improved financial management[97]. Strategic Initiatives - The company focuses on enhancing brand strength and product quality to improve operational efficiency and brand value[37]. - The company aims to enhance brand loyalty by focusing on high customer satisfaction and creating a multi-brand matrix to cover diverse consumer segments[30]. - The company utilizes a data-driven product development model, leveraging big data and AI to better understand consumer needs and market trends[23]. - The retail model includes a multi-channel approach, enhancing consumer interaction through popular platforms like Douyin and Xiaohongshu[24]. - The company has implemented a rapid and flexible production supply model, improving efficiency through close collaboration with strategic suppliers[25]. Risks and Challenges - The company faces risks related to brand operation and market competition, emphasizing the need to ensure product quality and brand influence to meet consumer demands[52]. - The company acknowledges macroeconomic volatility risks that could affect consumer spending on apparel, and it aims to optimize operations based on the economic environment[53]. - Franchise model risks are present due to the independent operation of franchisees, and the company will strengthen support and guidance to improve franchisee profitability[54]. - The company is focused on inventory management to mitigate risks associated with high inventory levels, implementing strategies to enhance sales and reduce stock[55]. Corporate Governance and Compliance - The company held its annual general meeting on April 26, 2024, where 19 proposals, including the annual report and profit distribution plan, were approved[56]. - A stock option and restricted stock incentive plan was approved during the first extraordinary general meeting on May 31, 2024, to enhance employee motivation[57]. - The company complies with environmental regulations and does not fall under the category of key pollutant discharge units, ensuring adherence to environmental protection laws[59]. - The company has committed to not engaging in any business activities that would compete with its own operations, ensuring no direct or indirect competition[61]. - The company has maintained compliance with all relevant laws and regulations regarding its public commitments during the IPO process[60]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 14,057[77]. - The top shareholder, Taiping Bird Group Co., Ltd., holds 205,539,588 shares, accounting for 43.38% of total shares[78]. - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 1,173,000, with 24,000 shares reduced during the reporting period, resulting in 1,149,000 restricted shares at the end[79]. - Director Wang Mingfeng increased his shareholding by 1,859,000 shares, bringing his total to 5,394,845 shares[80]. - The company reported no changes in the controlling shareholder or actual controller during the reporting period[80]. Accounting Policies and Financial Reporting - The company adheres to the accounting standards and principles applicable to its financial reporting[112]. - The company has not made any changes to significant accounting policies or estimates for the reporting period[178]. - The company recognizes revenue when control of goods or services is transferred to the customer, which is when the customer can direct the use and obtain almost all economic benefits[165]. - Government grants are classified as either asset-related or income-related, with specific accounting treatments for each type[170]. - The company recognizes deferred tax assets and liabilities based on the difference between the tax base and the book value of assets and liabilities, calculated from temporary differences[171].

2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：603877 证券简称：太平鸟 债券代码：113627 债券简称：太平转债 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 8 月 22 日 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 会议须知 | | 3 | | 议案一关于变更会计师事务所的议案 | | 5 | 2024 年第二次临时股东大会会议资料 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、现场会议时间：2024 年 8 月 22 日（星期四） 下午 14:00 网络投票时间：2024 年 8 月 22 日（星期四） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议地点：宁波市新晖南路 258 号太平鸟时尚中心公司会议室 三、表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式 四、议 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 公告编号：2024-059 | | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。详见 2024 年 8 月 1 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关 于变更会计师事务所的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议并通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 六次会议的书面通知于 2024 年 7 月 26 日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市新晖南路 258 号太平鸟时尚中心公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年8月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 一、 监事会会议召开情况 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十一次会议的书面通知于 2024 年 7 月 26 日以电子邮件及专人送达等方式发出， 会议于 2024 年 7 月 31 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事长戎益勤先生主持。财务总 监兼董事会秘书王青林先生列席会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财 务报告审计机构和内控审计机构。 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"） 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于立信已连 续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，并结合公 司业务发展及整体审计工作需要，根据财政部、国务院国资委及证监会联合印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，拟聘任毕马 威华振为公司 2024 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所有关事宜与立信 进行了充分沟通，立信对本次变更事宜无异议。 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

| | | 证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2024-058 债券代码：113627 债券简称：太平转债 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于一致行动人之间内部转让股份 暨权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日收到公司控股股东太平鸟集团有限公司（以下简称"太平鸟集团"）、宁波鹏灏 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"鹏灏投资"）和公司实际控制人之一张江 波先生的通知，太平鸟集团及鹏灏投资分别和张江波先生于 2024 年 7 月 22 日签 署了《股份转让协议书》。太平鸟集团以协议转让的方式，将其持有的部分公司 无限售流通股 23,691,300 股（占公司总股本的 5.00%）以 12.00 元/股的价格转 让给张江波先生，转让总价款为 284,295,600.00 元；鹏灏投资以协议转让的方 式，将其持有的全部公司无限售流通股 29,500,000 股（占公司总股本的 6.2 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 一、限制性股票授予情况 公司于 2024 年 6 月 7 日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会 第二十次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 相关事项的议案》与《关于向 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象 授予股票期权与限制性股票的议案》，根据《管理办法》《激励计划》的有关规 定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年股票期 权与限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定 2024 年 6 月 7 日为授 予日，向 8 名限制性股票激励计划激励对象授予 335.3107 万股限制性股票。 限制性股票的实际授予数量与拟授予数量不存在差异。本激励计划限制性 股票的实际授予情况如下： 限制性股票授予登记日：2024 年 7 月 19 日 限制性股票授予登记数量： ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 公告编号：2024-056 | | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于股份性质变更暨 2024 年股票期权与限制性股票 经公司与上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确 认，本次授予 8 名激励对象 335.3107 万股的限制性股票，股份来源为公司回购 专用证券账户中的人民币 A 股普通股股票，将由无限售条件流通股变更为有限售 条件流通股。公司本次股本结构变更情况如下： 单位：股 | 证券类别 | 本次变动前股数 | 本次变更股数 | 本次变更后股数 | | --- | --- | --- | --- | | 有限售条件流通股 | 1,149,000 | 3,353,107 | 4,502,107 | | 无限售条件流通股 | 472,675,909 | -3,353,107 | 469,322,802 | | 总股本 | 473,824,909 | 0 | 473,824,909 | 后续，公司将根据相关规定在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办 理本激励 ...