宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）2024 年度出席会议情况 2024 年 11 月 18 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过董事 会、监事会换届选举相关议案，自此本人担任公司第五届董事会独立董事。 2024 年，公司共召开 1 次第五届董事会会议，本人按时以现场方式出席。 在出席董事会会议前，本人主动深入了解相关情况，认真审阅会议材料，会上认 真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理的建议，在与公司充分沟通的基础上， 对董事会各项议案均按自身意愿进行了投票，充分发挥了独立董事的作用，为公 司董事会科学决策发挥了积极作用。同时，公司对本人的工作给予大力支持，没 有妨碍本人工作独立性的情况发生。 | 姓名 | 本年度应参加 | 亲自出席 | 委托出 | 缺席 | 本年度参加股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事会次数 | 次数 | 席次数 | 次数 | 东大会次数 | | 陈灵国 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | （陈灵国） 本人陈灵国，作为宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"） ...

经核查公司独立董事李学兰、陈灵国、王文虎的任职经历及其向董事会提交 的独立性自查情况报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东、实际控制人之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《公司独立董事工作制度》等规定中对独立董事独立性的相关要 求。 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《宁波太平鸟时尚 服饰股份有限公司独立董事工作制度》等规定，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行了评估并 出具了专项意见。具体意见如下： ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2501274 号 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 (以下简称"太平鸟公司") 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 本次日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易定价公平、公 正，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的 议案》，关联董事均已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意审议通过该议案。 第五届董事会独立董事第一次专门会议对该议案进行了事前审议，全体独立董事 一致审议通过。 （二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况 公司第四届 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据财政部发布的《企业会计准则解释第18号》（财 会〔2024〕24号）的相关规定进行的调整，免于提交董事会审议。 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 一、会计政策变更情况概述 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》，要求"关 于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"和"关于不属于 单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"内容自印发之日起施行。 （二）变更前后采用会计政策的变化 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用 ...

| | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供融资担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 为支持下属子公司经营业务发展，实现高效筹措资金，公司拟为全资子公司 提供不超过 10 亿元银行融资的信用担保，有效期为自本议案经股东大会审议通 过之日起，至下一年同类型议案经股东大会审议通过前。 本议案已经第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过， 尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 注：以上数据已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，仅为公司单体数据。 三、担保的主要内容 本次担保额度共计 10 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 22.20%， 均为公司对全资子公司提供担保，无反担保。主要担保情况如下： | | | 被担保方最 | 截至目前 | 本次审议 | 担保额度占 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 被担保方 | 担保方持股 | 近一期资产 | 担保余额 ...

一、本次计提减值准备的概况 为客观、公允地反映宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规 定，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产 进行了充分的评估和分析，根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准 备。2024 年度公司计提各类减值准备共计 160,674,999.34 元，具体如下： 单位：元 币种：人民币 | 序号 | 项目 | 计提金额 | | --- | --- | --- | | 1 | 存货跌价准备 | 134,946,543.26 | | 2 | 应收账款坏账准备 | 5,708,105.59 | | 3 | 其他应收款坏账准备 | 20,020,350.49 | | | 合计 | 160,674,999.34 | | 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于计提减值准备的公告 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]646 号）核准，宁波太平鸟时尚服饰 股份有限公司（以下简称"公司"）公开发行可转换公司债券（以下简称"可转债"） 8,000,000 张，每张面值 100 元，募集资金总额为 800,000,000 元，上述募集资金 扣除已支付的保荐承销费用 4,500,000 元（含税），实际收到可转债募集资金 795,500,000 元。上述募集资金已于 2021 年 7 月 21 日全部到位，扣除发行费用后 募集资金净额为 793,661,320. ...

募集资金 2024 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 对宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2501275 号 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 (以下简称"贵公司") 募集资 金 2024 年度存放与实际使用情况的专项报告 (以下简称"专项报告") 执行了合理保证 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威华振会 计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告审计机构，根据财政 部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对其 2024 年年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司 认为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的资质、制度等方面合规、有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得 工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 于 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 300 人。 毕马威华振 20 ...