宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策机制，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会议事规则》及其他 有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本 议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责监督及评估公司 内、外部审计工作、内部控制，审核公司财务信息及信息披露等工作。 第三条 审计委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，其成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，切实保护全体股东特别是中小股东及相关者利益，促进公司规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关法律法规，并结合《宁波太平鸟时尚服饰股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券交 易所（以下简称上交所）业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 独立董事应当亲自出席董事 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 1 累积投票制度实施细则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股 东会规则》等有关法律、法规及《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举两名以上董事时，股东 所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权总数 等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投 票表决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权 进行分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名以上董事的议案。股东会仅选举 一名董事时，不适用累积投票制。 第四条 在股东会上拟选举两名以上的董事时，董事会在召开股东会通知中， 表明该次董事的选举采用累积投票制。 第五条 本实施 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原 则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、 法规、规章、规范性文件以及《公司章程》《信息披露管理制度》等规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会应当按照本制度以及中 国证监会、证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保 证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要负责人。 第三条 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确 认意见。当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行相关职责。公司董 事会办公 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会议事规则》及其 他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主 要负责制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案，负责制订公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核。 第三条 薪酬与考核委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为了保护宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"） 和股东的权益，规范董事的行为，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保 障公司经营决策高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")等有关法律法规以及《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的组织与行为，规范 公司董事长、董事、董事会下设的各专门委员会、董事会秘书的职权、职责、权 利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 董事 第三条 董事为自然人，有下列情形之一的，不得被提名担任公司的董事： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级管 理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入 措施，期限尚未届满； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员， 期限尚未届满； （四）法律法规、证券交易所规定的其他情形。 董事候选 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立健全宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计制度、加强内部审计工作，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关 于内部审计工作的规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等相关法律法规及《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、内 部审计对象和时限、内部审计工作的内容及工作程序等规范，是公司开展内部审 计管理工作的标准。 第三条 公司董事、高级管理人员、公司各部门及各控股子公司、分公司均 应按照本制度规定，接受内部审计的监督检查。 第二章 内部审计机构和审计人员 第四条 公司设审计监察部，作为公司内部审计机构，负责公司内部审计工 作，对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。 内部审计机构对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。内部审计机构 在监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。内 ...

第二条 公司重大信息内部报告制度是指当发生或将要发生可能对公司证 券及其衍生品种交易价格产生较大影响的事件时，信息报告义务人应当在当日 内及时将相关信息向董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括： 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公 司"）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和 有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文 件及《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本制度。 （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司各分支机构、子公司负责人； （三）公司派驻参控股公司的董事、监事和高级管理人员； （四）公司的控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其一 致行动人，及上述股东指 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《宁波太平鸟时尚 服饰股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并结合公司实际情况，特制 定本细则。 第二条 公司设立董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司的高级管理人员，在 董事长领导下开展工作，对公司及董事会负责。 法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专 业知识，具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任董 事会秘书： （一）《股票上市规则》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情 形； 第四条 公司董事会秘书负责公司信息披露管理事务，包括： （一）负责公司信息对外发布，协调公司信息披露工作； 1 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 （二）组织制定并完 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 章 程 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司系依照《公司法》和其他有关 规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司系由宁波太平鸟时尚女装有限公司通过发起设立的方式整体变更为股 份有限公司，在宁波市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用 代码91330200730186169P。 第三条 公司于 2016 年 12 月 2 日经中国证监会批准，首次向社会公众发 行人民币普通股 5,500 万股，于 2017 年 1 月 9 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 英文全称：Ningbo Peacebird Fashion Co.,Ltd. 法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民 事责任后，依照法律或者本章程的规定，可 ...