重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十三次会议的书面通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件及专人送达等方式发出， 会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事长戎益勤先生主持。财务 总监兼董事会秘书王青林先生列席会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 | 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司全体监事出席了本次会议 本次监事会全部议案均获通过，无反对票 及指定媒体的《2024 年第三季度报告》。 2、审议并通过了《关于选举第五届 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （陈灵国） 提名人宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会，现提名陈灵国先生为宁 波太平鸟时尚服饰股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （李学兰） 提名人宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会，现提名李学兰女士为宁波 太平鸟时尚服饰股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习平台课程培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 1 （ ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （王文虎） 本人王文虎，已充分了解并同意由提名人宁波太平鸟时尚服饰股份有限公 司董事会提名为宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习平台课程培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情 形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 18 日 15 点 00 分 召开地点：宁波市新晖南路 258 号太平鸟时尚中心公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 18 日 至 2024 年 11 月 18 日 采用上 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （王文虎） 提名人宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会，现提名王文虎先生为宁 波太平鸟时尚服饰股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习平台课程培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女； （ ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于组织架构调整的议案》。 为进一步优化经营管理，更好地满足业务发展需要，公司对组织架构进行了调整。 本次调整后，公司组织架构如下所示： 特此公告。 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会 2024 年 10 月 25 日 | 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 公告编号：2024-075 | | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于组织架构调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （陈灵国） 本人陈灵国，已充分了解并同意由提名人宁波太平鸟时尚服饰股份有限公 司董事会提名为宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情 形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 要社 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （李学兰） 本人李学兰，已充分了解并同意由提名人宁波太平鸟时尚服饰股份有限公 司董事会提名为宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习平台课程培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情 形。 三、本人具备独立 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 公告编号：2024-073 | | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 九次会议的书面通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件及专人送达等方式发出，会 议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出 席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长张江平先生主持，公司全体监 事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《2024 年第三季度报告》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。详见 2024 年 10 月 25 日公司披 ...