根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，宁波太平鸟时尚服 饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工商 营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 毕马威华振 2023 年上市公司年报审计客户家数为 98 家，上市公司财务报表 审计收费总额约为人民币 5.38 亿元。这些上市公 ...

一、关联交易概述 2019 年，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）根据经营发 展需要与浙江鹏源物产控股有限公司（以下简称"鹏源物产"）签订了《房屋租赁 合同》（以下简称《租赁合同》），租赁坐落在宁波市高新区光华路上的朝里中心部 分房产，建筑面积 25,222.91 平方米，租赁期限自 2019 年 7 月 1 日起至 2031 年 6 月 30 日止，前 3 年每年租金 1,105 万元，后续每 3 年递增 3%。 | 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 公告编号：2025-024 | | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于重新审议租赁朝里中心办公用房暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司于 2019 年与浙江鹏源 物产控股有限公司（曾用名宁波鹏源物产控股有限公司）签订了租赁合同，租赁 浙江鹏源物产控股有限公司开发的朝里中心部分办公用 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理情况概述 （一）投资目的 在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金择 机购买符合公司安全性要求、流动性好的理财产品，提高公司自有资金的使用效 率，提高资金收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。 （二）投资额度及期限 公司拟使用不超过 25 亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东 现金管理额度及期限：拟使用不超过 25 亿元的闲置自有资金进行现金管理， 使用期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过同类议案 之日止，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。 现金管理投资品种：符合公司安全性要求、流动性好的理财产品，包括但不 限于银行理财产品、券 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职工作报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以及《董事会审计委员会议事规则》等 规定，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2024 年度 相关工作报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事楼百均先生、独立董事蒲一苇女士、 董事朱伟先生组成，其中主任委员由会计专业人士楼百均先生担任。 2024 年度，第五届董事会审计委员会共计召开了 1 次会议，审计委员会委 员们均亲自参加了相关会议，充分发挥各自专业特长，对公司拟聘任财务总监的 任职资格进行了审议，严格按照相关法律法规的规定和要求，本着对全体股东负 责的态度，认真履行职责，并对会议议案发表了同意的审核意见。 三、审计委员会履职情况 （一）对拟变更审计机构进行事前审查 审计委员会与公司管理层及财务部门进行了充分沟通，认真审阅了拟聘任审 计机构提供的各项资料，认为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备 ...

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 | 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》。根据有关法律法规和公司发展需要，拟续聘毕马威 华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，现将有关事项 公告如下： （一）基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简 ...

公司代码：603877 公司简称：太平鸟 债券代码：113627 债券简称：太平转债 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2506154 号 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 (以下简称"太平鸟") 财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公 ...

2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：603877 证券简称：太平鸟 债券代码：113627 债券简称：太平转债 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 4 月 22 日 2024 年年度股东大会会议资料 | 目录 | | --- | 一、现场会议时间：2025 年 4 月 22 日（星期二） 下午 14:00 网络投票时间：2025 年 4 月 22 日（星期二） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 | 2024 年年度股东大会会议议程 2 | | | | --- | --- | --- | | 会议须知 | | 4 | | 议案一 | 2024 | 年度董事会工作报告 6 | | 议案二 | 2024 | 年度监事会工作报告 15 | | 议案三 | 2024 | 年度财务决算报告 18 | | 议案四 | 2024 | 年年度报告全文及摘要 23 | | ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市新晖南路 258 号太平鸟时尚中心公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 2 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三 次会议的书面通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议 于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事长戎益勤先生主持。财务总监兼 董事会秘书王青林先生列席会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议并通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告尚需提交公司股东大会审议。 2、审议并通过了《2024 年度财务决算报告》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告尚需提交公司股东大会审议。 3、审议并通过了《2024 年年度报告全文及摘要》 表决结果 ...