独立董事楼百均，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学 历，注册会计师。现任公司独立董事，浙江万里学院教授、硕士生导师，兼任海 天国际控股有限公司独立董事，宁波东力股份有限公司独立董事，坤能智慧能源 服务集团股份有限公司独立董事。曾任江西财经大学理财系副教授等职务。 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人楼百均，作为宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在2023年度任期内依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的规定及要求， 勤勉尽责、切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，行使独立董事权利， 关心公司发展状况，参与公司重大事项的决策，有效维护了公司整体利益和全体 股东利益，特别是中小投资者的合法权益，现将2023年度履行职责的情况报告如 下： 一、独立董事基本情况 报告期内，本人任职符合法律法规规定的独立性要求，未在公司担任除独立 董事以外的其他职务，与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利 害关系，不存在其他可能影响独立客观判断关系的情况。 二、年度履职情况 （ ...

（2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 目的 为规范宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）的投资理财 管理，提高资金运作效率，防范投资理财决策和执行过程中的相关风险，提升公 司经济效益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》、 财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司（以下统称为"子公司"） 的投资理财管理。 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 投资理财管理制度 第三条 定义 本制度所称投资理财是指公司的短期财务投资行为，具体包括公司预计短期 持有的银行理财产品、货币市场基金及其它经董事会批准的理财对象及理财方式。 第四条 原则 （一）理财产品交易资金为公司自有闲置资金或暂时闲置的募集资金；公司 以自有闲置资金从事投资理财业务的，不得影响公司正常生产经营活动和项目建 设对资金的需求；公司以暂时闲置的募集资金从事投资理财业务的，不得影响募 集资金投资计划正常进行。 （二）理财产品交易的标的为 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动达到 1%的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、本次变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和交易所业务 规则等相关规定情形及相关承诺。 | 股东名称 | 股份性质 | 本次变动前 | | 本次变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股份数量 | 持股 | 股份数量 | 持股 | | | | （股） | 比例 | （股） | 比例 | | 陈红朝 | 无限售条件 流通股 | 39,035,500 | 8.24% | 34,305,500 | 7.24% | 重要内容提示： 本次权益变动不触及要约收购，不会导致宁波太平鸟时尚服饰股份有限 公司（以下简称"公司"）控股股东及实际控制人发生变 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会 2024 年 2 月 19 日 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议 案》。经总经理提名、提名委员会审核，公司董事会同意聘任洪杨威先生为公司 副总经理。任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日为止。 洪杨威先生的简历如下： 洪杨威，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任 公司产品研发中心总经理，曾任公司女装事业部设计总监、总经理等职务。 截至 2024 年 2 月 18 日，洪杨威先生持有公司股份 1,362,900 股，与公司其 他董事、监 ...

贵公司于 2024 年 1 月 10 日送致我司的《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于股票交易异常波动询证函》已收悉。我司作为宁波太平鸟时尚服饰股份有限 公司的控股股东,就询证函中相关事宜回复如下: 截至本次回函日,除贵公司已公告事项外,我司不存在应披露而未披露的重 大事项信息,包括但不限于筹划涉及贵公司的重大资产重组、股份发行、重大交 易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项。 特此回复。 (以下无正文,为签章页) （本页无正文,为关于《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于股票交易异常波 动询证函》的回函之盖章页 ) 关于《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于股票交易异常 波动询证函》的回函 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司: 截至本次回函日，除贵公司已公告事项外，不存在应披露而未披露的重大事 项信息，包括但不限于筹划涉及贵公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类 事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项。特此回复。 （以下无正文，为签章页） (本页无正文，为关于《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于股票交易异常波 动 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 1 月 9 日、1 月 10 日连续 2 个交易日内日收盘价格涨幅 偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票 交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说 明如下： （一）生产经营情况 经自查，并向公司控股股东、实际控制人征询，截至本公告披露日，除已公 开披露的信息外，公司及其控股股东、实际控制人及相关方均不存在应披露而未 披露的重大事项信息，包括但不限于筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、 重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 5%以上非第一大股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司 5%以上股 东陈红朝先生的减持告知函，拟减持其持有的部分公司股份。截至本公告披露日， 陈红朝先生持有公司股份 34,965,500 股，占公司总股本的 7.38%。 减持计划的主要内容 陈红朝先生因个人资金需求，计划于本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，通过集中竞价交易、大宗交易的方式减持合计不超过 8,700,000 股公司 股份，拟减持股份总数不超过其持有公司股份总数的 25%且不超过公司股份总数 的 1.84%。若上述减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动 事项，减持股份数量将相应调整。减 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】646 号）核准，宁波太平鸟时尚 服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 7 月 15 日公开发行可转债 800 万张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为 80,000 万元，期限 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书【2021】334 号文同意，公司 80,000 万元 可转债于 2021 年 8 月 6 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"太平转债"， 债券代码"113627"。 根据有关规定和《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 公告编号：2023-108 | | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 | 收款单位 | 补助项目 | 补助 | 补助 | 补助 | | | | 发放单位 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 类型 | 金额 | 收款时间 | | | | | | 宁波太平鸟网络科技 有限公司 | 宁波高新区企业 发展扶持资金 | 与收益 相关 | 1,388.00 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 宁波市高新区 财政局 | | 宁波太平鸟风尚服饰 有限公司 | 宁波高新区企业 | 与收益 | 3,809.00 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 宁波市高新区 财政局 | | | 发展扶持资金 | 相关 | | | | | | | | | 合计 | | 5,197.00 | | | | | | 二、补助的类型及其对上市公司的影响 公司根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定进行会计处理 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2023-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"） 持股5%以上股东陈红朝先生持有公司股份44,435,500股，占公司总股本的9.38%。 减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 媒体披露了《5%以上非第一大股东减持股份计划公告》（公告编号：2023-087）。 公司于近日收到陈红朝先生关于减持股份结果的告知函，自本次减持计划时间区 间起始日至本公告日，其以大宗交易方式共减持股份 9,470,000 股，占公司总股 本的 2.00%。陈红朝先生本次减持计划已实施完毕。 | 股东名称 | ...