江苏武进不锈股份有限公司 独立董事制度 二〇二三年十二月 江苏武进不锈股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等法律、行政法规、规范性文件，以及《江苏武进不锈股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订＜独立董事制度＞的议案》 同意对《独立董事制度》进行修订。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江 苏武进不锈股份有限公司独立董事制度》。 第四届董事会第十八次会议决议公告 | 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏武进不锈股份有限公司 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日以 书面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第四届董事会第十八次会 议的通知，会议于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并 表决。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，其中以通讯表决方式参加 董事 3 名。本次会议由朱国良先生主持，公司监事列席了本次会 ...

江苏武进不锈股份有限公司 审计委员会工作细则 二〇二三年十二月 江苏武进不锈股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的功能， 提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司的有效监 督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、行政法规、规范性文件，以及《江苏武 进不锈股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"），制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告 工作。 第二章 人员组成 第三条 公司审计委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，且至少有一名 独立董事为会计专业人士。 （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构； 第四条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事。 第五条 审计委员会设主任委员 ...

证券代码：603878 证券简称：武进不锈 江苏武进不锈股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □一对一沟通 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 上证服务通行证注册投资者 时间 2023年11月10日9:00-10:00 地点 上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com） 董事兼总经理：沈卫强 上市公司接待 独立董事：周向东 人员 董事会秘书兼副总经理：刘一鸣 财务总监：王锦蓉 公司于2023年10月27日发布2023年第三季度报告，为便于广大 投资者更全面深入的了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况， 公司于2023年11月10日9:00-10:00举行业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。相关内容如下： 一、上证路演中心开场 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603878 证券简称：武进不锈 江苏武进不锈股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 13 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 892,310,161.36 15.84 2,720,446,630.73 33.46 归属于上市公司股东的 净利润 88,924,680.69 46.34 272,971,815.38 90.64 归属于上市公司股东的 扣除非经常 ...

2023 年半年度报告 公司代码：603878 公司简称：武进不锈 江苏武进不锈股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 132 2023 年半年度报告 重要提示 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中"可能面对的 风险"部分。敬请投资者注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 132 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人朱国良、主管会计工作负责人王锦蓉及会计机构负责人（会计主管人员） ...

2023 年第一季度报告 证券代码：603878 证券简称：武进不锈 江苏武进不锈股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 867,987,240.32 | 53.11 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 72,629,535.29 | 124.79 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | 67,186,923.40 | 589.68 | | 损益的净利润 | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was CNY 2,830,365,688.82, representing a 4.86% increase compared to CNY 2,699,188,805.10 in 2021[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was CNY 215,149,488.85, which is a 22.00% increase from CNY 176,349,277.82 in the previous year[24]. - The basic earnings per share for 2022 was CNY 0.54, up 22.73% from CNY 0.44 in 2021[25]. - The company reported a total revenue of ¥2.83 billion for the year 2022, representing a year-on-year growth of 4.86%[35]. - The net profit for 2022 was ¥215.15 million, which is a 22.00% increase compared to the previous year[35]. - The net profit attributable to shareholders increased by 22.00% to ¥215,149,488.85, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses rose by 18.15% to ¥176,746,679.93[48]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for 2022 was negative CNY 20,578,138.87, a significant decrease from CNY 490,203,163.04 in 2021, marking a 104.20% decline[24]. - The cash flow from operating activities showed a significant recovery, moving from a negative cash flow of approximately -¥63.54 million in Q1 2022 to a positive cash flow of ¥67.94 million in Q4 2022[27]. - The total assets at the end of 2022 were CNY 3,817,083,770.15, reflecting a 7.53% increase from CNY 3,549,741,122.46 at the end of 2021[24]. - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, reaching ¥506,002,563.86 in 2022, compared to ¥475,919,186.92 in 2021, which is an increase of about 6.67%[193]. - The total liabilities increased to ¥1,211,975,788.81 in 2022 from ¥1,075,595,800.96 in 2021, representing a growth of approximately 12.68%[194]. Market and Industry Insights - The company focused on the mid-to-high-end stainless steel pipe market, optimizing its product structure throughout 2022[35]. - In 2022, China's stainless steel crude steel production was 31.975 million tons, a decrease of 2.02% year-on-year[37]. - The apparent consumption of stainless steel in China decreased by 1.22% year-on-year to 27.57 million tons in 2022[37]. - The company aims to increase its main business revenue by 30% and net profit by 50% in 2023 compared to 2022[81]. - The company plans to enhance its supply capacity for power station boiler pipes and shift towards high value-added and high-profit industries[78]. Research and Development - The company holds 80 patents, including 1 PCT international patent and 25 domestic invention patents, reflecting its commitment to technological innovation[44]. - R&D expenses for the current period totaled ¥99,699,128.51, representing 3.52% of operating revenue[61]. - The number of R&D personnel is 155, accounting for 10.95% of the total workforce[62]. - The company is committed to enhancing R&D and operational efforts to improve the domestic high-end stainless steel pipe import substitution level[86]. Governance and Management - The total number of shares held by the board members at the beginning of the year was 129,028,898, which decreased to 128,918,898 by the end of the year, reflecting a reduction of 110,000 shares[95]. - The company has maintained the same number of shares held by key executives, indicating stability in ownership among top management[95]. - The company’s board includes a mix of experienced professionals, with the chairman having served since April 2012 and the vice chairman since the same period[97]. - The company has not reported any significant changes in shareholding among the board members during the reporting period, suggesting a stable governance structure[95]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 15.06 million CNY in environmental protection during the reporting period[131]. - The company reported a total of 20,336 tons of wastewater discharge, which is below the annual permitted limit of 23,556 tons[132]. - The company's environmental credit rating is classified as blue, indicating general compliance with environmental regulations[139]. - The company has made a total donation of 5.40634 million yuan to various educational and charitable foundations during the reporting period[140]. Risks and Challenges - The company has outlined potential risks in its management discussion and analysis section, advising investors to be cautious[10]. - The company acknowledges potential risks from macroeconomic fluctuations, raw material price volatility, and large accounts receivable[83]. - The company faces intensified competition in the industrial stainless steel pipe market, with a low concentration of manufacturers in conventional environments, while high-end products are targeted for complex environments[86].

编号：2022-001 证券代码：603878 证券简称：武进不锈 江苏武进不锈股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------| | | | | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | 投资者关系活 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 动类别 | □现场参观 □一对一沟通 | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称 | 上证服务通行证注册投资者 | | | 时间 2022 | 年 5 月 13 日 | 9:00-10:00 | | 地点 | 上证路演中心（网址： | http://roadshow.sseinfo.com ） | | | 董事长：朱国良 | | | 上市公司接待 | 总经理：沈卫强 | | | 人员 | 董事会秘书兼副总经理：刘一鸣 | | | | 独立 ...

证券代码：603878 证券简称：武进不锈 编号：2022-002 江苏武进不锈股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ■特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 动类别 | □现场参观 □一对一沟通 | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称 | 首创证券 | | | 时间 2022 | 年 5 月 30 日 | 10:00-11:00 | | 地点 | 公司三楼 2 号会议室 | | | 上市公司接待 人员 | 董事会秘书兼副总经理：刘一鸣 | | | | | 一、 ...