| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于提 请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》， 同意提请公司股东大会依照《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理 办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》及《公司章程》等相 关规定，授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票事宜（以下简称"本次发行"），授 权期限为本次授权相关议案经公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 ...

关于江苏武进不锈股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏武进不锈股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 江苏武进不锈股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查看 " Z信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 关于江苏武进不锈股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11965 号 江苏武进不锈股份有限公司全体股东: 我们审计了江苏武进不锈股份有限公司(以下简称"武进不 锈")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司净利润为 356,421,443.28 元，提取 10%法定盈余公积金 35,642,144.33 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为 1,237,976,665.69 元。经第四届董事会第二十 次会议决议，公司 2023 年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分 配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.3 元（含税），截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 561,062,387 股，以此计算合计拟派发现金红利 297,363,065.11 元（含税）。剩余未分配利润结转至以后年度分配。此外，不进行其他形式分配。 本年度公司现金分红比例为 84.57%。 每股分配比例 每股派发现金红利 0.53 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江苏武进不锈股 份有限公司（以下简称"武进不锈"、"发行人"、"公司"）2023年向不特定 对象发行可转债项目的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法（2023年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023 年12月修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督 导（2022年修订）》等相关规定履行持续督导职责，就武进不锈拟可转债募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，核查具体情况 如下： 一、募集资金情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏武进不锈股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1353 号）批复，武进不 ...

（一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 江苏武进不锈股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监 督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，江苏武进不锈股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称"立信"）2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （三）在审计过程中，董事会审计委员会与 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | 一、本次计提资产减值准备情况 1、计提资产减值损失原因及金额 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为了更加真实、准确地 反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和经营成果，公司对合并报表范围 内截至 2023 年末的各类资产进行了全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，公 司对截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备，并 相应计提减值损失 3,868.09 万元，计提明细如下： 单位：万元 | 项目 | 年度计提减值金额 2023 | | --- | --- | | 一：信用减值损失 | 1,668.65 | | 其中：应收账款 | 1,537.63 | | 其他应收款 | | | 应收票据 | 131.02 | | 二：资产减值损失 | 2,199.44 | | 其中：存货跌价准备 | 2,169.56 | | 合同资产减值准备 | 29.88 | | 合计 | 3,868.09 | ...

江苏武进不锈股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订草案） 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 利润分配 40 | | 第三节 | 内部审 ...

江苏武进不锈股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （陶宇） 作为江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定，在 2023 年度工作中，认真 履行了独立董事应尽的义务和职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司相关事项发表了独立意见，充分发挥了监督作用，切实维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 江苏武进不锈股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 独立董事人数占董事会人数的三分之一，专业背景条件和独立董事人数比例均符 合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司独立董事的基本情况如下： 陶宇：1979 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历， 副研究员。2002 年 8 月至 2021 年 1 月，任常州大学教师；2021 年 6 ...

江苏武进不锈股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 江苏武进不锈股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职报告 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会，严格 遵照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》、《公司章程》、《公司审计委员会工作细则》等规定，本着对公司及全体 股东负责的态度，勤勉尽责的原则，认真履行职责。现对审计委员会 2023 年度 履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司董事会审计 委员会运作指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 以及公司《审计委员会工作细则》等有关规定，认真履行了职责。2023 年度， 公司共召开 4 次审计委员会工作会议，审计委员会全体委员均出席了会议。针对 公司的《2022 年年度报告及摘要的议案》、《2022 年度财务决算报告的议案》、 《2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》、《董事会审计委员会 2022 年度履职报告》、《公司 2022 年度内部控制评 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 至 2024 年 5 月 21 日 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 召开地点：江苏省常州市天宁区郑陆 ...