证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2025-007 江苏南方卫材医药股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是依据财政部颁布及修订的会计准则要求，对江苏南方卫 材医药股份有限公司（以下简称"公司"）的会计政策和相关财务信息进行的相应 变更和调整，无需提交公司董事会、股东大会审议。 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司的损 益、总资产、净资产等财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损 害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号），涉及①流动负债与非流动负债的划分；②供应商融资安排的披 露；③售后租回交易的会计处理；其中①、②自 2024 年 1 月 1 日起施行，③自 2024 年 1 月 1 日起施行，也可以选择自发布年度起施行。 本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规 ...

江苏南方卫材医药股份有限公司 对会计师事务所2024年度履职情况评估报告 江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）作为公司2024年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对天衡所2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司 认为天衡所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 天衡所于1985年成立，2013年完成改制，从有限责任制事务所转制为特殊普 通合伙制事务所。天衡所总部设在南京，注册地址为南京市建邺区江东中路106 号1907室。截至2024年末，天衡所拥有合伙人85人，执业注册会计师386人。签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师227名。天衡所2024年度业务收入总额 为52,937.55万元（人民币，下同），审计业务收入为46,009.42万元，证券业务 收入为15,518.61万元。 二、执业记录 天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督 管理措施6次、自律监管措施6次和纪律处 ...

证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2025-012 江苏南方卫材医药股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 45 分 召开地点：江苏省常州市武进经济开发区果香路 1 号江苏南方卫材医药股份 有限公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2025-004 江苏南方卫材医药股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五 次会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决的方式召 开。本次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面、电话和电子邮件方式通知了全体 监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开及审议 程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江 苏南方卫材医药股份有限公司 2024 年年度报告》及《江苏南方卫材医药股份有 限公司 2024 年年度报告摘要》。 4、审议通过《公司 2024 年度利润 ...

证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2025-003 江苏南方卫材医药股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八 次会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决与通讯表 决结合的方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面、电话和电子邮件 方式通知了全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的通 知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有 关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江 苏南方卫材医药股份有限公司 2024 年年度报告》及《江苏南方卫材医药股份有 限公司 2024 年年度报告摘要》。 该议案在提交公司董事会审 ...

证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2025-005 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度的利润分配 预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十 五次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称 《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情 形。 一、利润分配预案内容 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度合并报表归属上市公司股东净利润为-190,668,979.26 元，母公司实现净利润 -29,330,281.53 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，当年不计提盈余公积， 加 上 年 初 未 分 配 利 润 167,6 ...

江苏南方卫材医药股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603880 证券简称：南卫股份 江苏南方卫材医药股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李平、主管会计工作负责人项琴华及会计机构负责人（会计主管人员）王亚华保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 170,922,078.18 | 139,180,514.20 | 22.81 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -7,917,932.55 | 1,745,086.17 | ...

Financial Performance - The company's total revenue for 2024 was CNY 602,615,333.02, a slight increase of 0.42% compared to CNY 600,095,343.68 in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was a loss of CNY 190,668,979.26, representing a decline of 29.34% from a loss of CNY 147,417,266.38 in 2023[24]. - The basic earnings per share for 2024 was -CNY 0.66, a decrease of 29.41% from -CNY 0.51 in 2023[25]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY -190.67 million, a decrease of CNY 43.25 million year-on-year[33]. - The company achieved operating revenue of CNY 602.62 million in 2024, an increase of CNY 2.52 million compared to the same period last year[33]. - Operating costs rose to 616.73 million yuan, reflecting a 13.28% increase due to higher sales volume[57]. - The company reported a net profit of -31.82 million RMB for its subsidiary, Southern Meibang, indicating ongoing financial challenges[98]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased significantly to CNY 63,320,497.91, up 308.27% from CNY 15,509,532.60 in the previous year[24]. - The company's total assets decreased by 17.28% to CNY 1,056,553,004.60 at the end of 2024, down from CNY 1,277,326,306.30 in 2023[24]. - The net assets attributable to shareholders fell by 40.48% to CNY 279,286,644.13, compared to CNY 469,268,077.30 at the end of 2023[24]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 56.82 million in the fourth quarter[28]. Market and Competition - The decline in net profit was attributed to increased market competition, price drops, and rising raw material costs for nitrile gloves[26]. - The company reported that product sales volume increased, but overall revenue was affected by price fluctuations in the industry[26]. - The traditional medical consumables market is expected to exceed CNY 220 billion by 2025, driven by national policies and increasing demand[35]. - The traditional medical supplies market is projected to exceed 220 billion RMB, driven by a 15% annual increase in demand for emergency equipment[37]. - The export value of medical supplies is anticipated to reach 80 billion RMB in 2025, reflecting a 15% year-on-year growth[37]. Research and Development - Research and development expenses amounted to CNY 28.72 million, representing a 1.92% increase from the previous year, focusing on transdermal drug delivery technology and process upgrades[34]. - The company holds 16 invention patents, 73 utility models, and 9 design patents, enhancing its competitive edge in technology development[34]. - The company established a new R&D center in collaboration with Zhejiang University, focusing on transdermal drug delivery technologies[50]. - The company is focusing on R&D, production, and sales of transdermal products, medical adhesive tapes, emergency kits, and protective supplies[38]. Operational Efficiency - The company has effectively reduced operational risks and improved internal control management during the reporting period[33]. - The company is focused on optimizing production management to enhance core competitiveness and reduce costs[34]. - The company employs an "order-based" production model, ensuring production aligns with customer demand[46]. - The company emphasizes technological R&D, continuously upgrading equipment and processes to maintain competitive advantages[49]. Governance and Management - The management team has extensive experience and has established a standardized management system covering all operational aspects[52]. - The company has a diverse board of directors with expertise in law, finance, and management[128]. - The overall management structure supports the company's long-term growth strategy[128]. - The company plans to optimize its governance structure and improve internal control management systems to ensure compliance and efficiency[104]. Shareholder and Investor Relations - The company plans to apply for comprehensive credit facilities from banks and other financial institutions for the year 2024[125]. - The company has a cash dividend policy that mandates a minimum of 25% of distributable profits to be distributed as cash dividends when conditions allow[151]. - The company did not propose any cash profit distribution plan despite having a positive profit available for distribution to shareholders, and it must disclose the reasons and usage plans for undistributed profits[155]. - The company emphasizes investor relations and maintains transparent communication with stakeholders to protect their interests and enhance sustainable development[122]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 1.52 million RMB in environmental protection during the reporting period[162]. - The company has not faced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[164]. - The company adheres to national environmental laws and regulations, actively managing environmental facilities and emissions[166]. - There are no separate disclosures for social responsibility or sustainability reports during the reporting period[168]. Legal and Compliance Issues - The company received a notice from the China Securities Regulatory Commission regarding suspected violations of information disclosure laws[182]. - The company has reported a 20% decrease in audit fees compared to the previous year[177]. - The company is involved in significant litigation matters, including disputes with Beijing Sentai Weiye International Trade Co., with a claim amount of 487.10 million RMB[180]. - The company has made provisions for bad debts amounting to 459.31 million RMB related to the litigation with Beijing Sentai Weiye International Trade Co.[180]. Future Outlook and Strategy - The company aims to enhance the profitability of its main products and control production costs and expenses by 2025[102]. - The company is actively pursuing market expansion through the development of new medical products and technologies, aiming to enhance its competitive position in the industry[93]. - The company plans to explore the development of more emergency series products for various fields, including family, traffic accidents, and natural disasters[85]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its product portfolio, with a budget of 100 million allocated for potential deals[130].

关于江苏南方卫材医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏南方卫材医药股份有限公司 审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-84711188 关于江苏南方卫材医药股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况专项说明 【天衡专字（2025）00586 号】 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zcc.nof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 关于江苏南方卫材医药股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况专项说明 天衡专字(2025)00586 号 江苏南方卫材医药股份有限公司全体股东: 2025年4月29日 附件: | | 17.14 = | F度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

江苏南方卫材医药股份有限公司 江苏南方卫材医药股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表鉴证报告 天衡专字（2025）00585 号 2024 年度营业收入扣除情况表 鉴证报告 【天衡专字（2025）00585 号】 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏南方卫材医药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"南卫股份"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了《审计报告》（天衡审 字（2025）01165 号）。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的南卫股份 2024 年度营业收 入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 南卫股份管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第 2 号—业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情 况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册 ...