证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2024-009 江苏南方卫材医药股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"）拟聘任天衡会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）为公司2025年度财务审计机 构和内控审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （7）经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：企 业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训 （不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 2024年末，天衡所计提职业风险基金2,445.10万元，购买的职业保险累计赔 偿限额为10,000.00万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定；近 三年未因执业行为在相关民事诉讼中承 ...

江苏南方卫材医药股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 30 日 独立董事： 2022 年 4 月 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事许敏、李媛、吕腾飞的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事许敏、李媛、吕腾飞的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏南方卫材医药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2025-008 江苏南方卫材医药股份有限公司 关于公司2025年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度 及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"、"南卫股 份"）下属全资子公司； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过人民币6亿元 （含存续担保余额），其中为资产负债率70%以上被担保人的担保额度为3亿元、资 产负债率低于70%被担保人的担保额度3亿元。截至本公告披露日，公司及控股子公 司实际对外担保余额31,261.43万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 111.93%；其中公司为全资子公司提供担保余额为5,000万元，占公司最近一期经审 计净资产的比例为17.90%，公司全资子公司为上市公司提供担保余额为26,261.43万 元，占公司最近一期经审计净资产的比例为94.03%； 本次担保是否有反担保：否； 对外担保逾期的累计数量：截至本公 ...

证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2025-006 江苏南方卫材医药股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减 值准备的议案》，该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将本次计 提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为准确、客观地反映公 司 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果，经公司及下属子公司 对应收账款、其他应收款、存货、固定资产等资产进行全面清查，2024 年度公 司计提各项资产减值准备共计 37,255,903.34 元。 二、本次对应收款项计提资产减值准备的具体说明 3、期末按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期 损益；以前减记存货价 ...

江苏南方卫材医药股份有限公司审计委员会 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，天衡所对公司2024年度财务报告及2024年12月31日的财务报告内部控制的有 效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并 出具了专项报告。 2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）2024年度 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天衡所于1985年成立，2013年完成改制，从有限责任制事务所转制为特殊普 通合伙制事务所。天衡所总部设在南京，注册地址为南京市建邺区江东中路106 号1907室。截至2024年末，天衡所拥有合伙人85人，执业注册会计师386人。签 ...

各位董事及授权代表： 2024 年，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所相关法 律法规以及《公司章程》等规定，忠实、勤勉、客观、尽责地履行审计监督职责。 现将 2024 年度审计委员会的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会成员由独立董事许敏、独立董事吕腾飞和董事 周敏 3 名董事组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事许敏担任。 二、2024 年度董事会审计委员会会议的召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了 4 次会议，委员认真履行职责，对相 关议案发表了专业意见。具体情况如下： | 会议 | 会议召开时 | | 会议议案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 届次 | 间 | | | | | 第一次 | 2024.3.28 | 1《公司 2023 | 年年度报告及其摘要》 | | | | | 2《2023 | 年度董事会审计委员会履职报告》 | | | | | 3《公司 2023 | 年度内部控制评价报告》 | | | | | | 4《关于聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 | | | | | 2 ...

(一)报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实 报道; (二) 市场上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息: 江苏南方卫材医药股份有限公司 奥情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称"公司")应对 各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公 司股票及其衍生品交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动等造成的影响, 切实保护公司和公众投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件以及《江 苏南方卫材医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定,同时 结合公司实际情况,特制定本管理制度。 第二条 本制度所称舆情包括: (三)可能或者已经影响社会公众投资者投资取向,造成股价异常波动的信 息; (四)其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情(尤其是媒体质疑危机时)实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组(以下简称"舆情工作组"), 由公司董事长任组长,董事会秘书任副 ...

江苏南方卫材医药股份有限公司 董事会议事规则 (2025年4月修订) 第五条 董事会行使下列职权: 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事会的议事方法和程序,保证董事会工作效率,提高 董事会决策的科学性和正确性,切实落实股东会决议,根据《公司法》和公司章程 的规定,制定本规则。 第二条 董事会在公司治理结构中处于重要地位。董事会对公司全体股东负责, 以公司利益最大化为行为准则,董事不代表任何一方股东利益。 (一) 召集股东会,并向股东会报告工作; (二)执行股东会的决议; (三) 决定公司的经营计划和投资方案; (四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 第三条 董事会实行集体领导、民主决策制度。董事个人不得代表董事会,未 经董事会授权,也不得行使董事会的职权。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书和其他有关人员都具有约束力。 第二章 董事会职权 (五)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案: (六) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案; (七)在股东会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、 ...

江苏南方卫材医药股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 1 | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 12 | | --- | --- | --- | | 第六节 | 股东会的召开 | 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 16 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第三节 | 独立董事 | 27 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 29 | | 第一节 | 财务会计制度 | 32 | | 第二节 | 内部审计 | 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 36 | | 第一节 | 通知 | 36 | | 第二节 | 公告 | 37 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 37 | | 第二节 | 解散和清算 | 39 | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"） ...

江苏南方卫材医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司" "上市公司""南卫股份"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定， 积极履行独立董事职责，独立、勤勉、负责地行使职权，按时参加公司 2024 年 董事会及相关会议，发挥独立董事的作用。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 许敏：男，中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，中共党员，博士研究 生学历，三级教授，硕士生导师，北京大学工商管理博士后。现任南京工业大学 "协同创新与产业发展研究中心"主任，为中国会计学会高等工科院校分会常务 理事、江苏省财政厅"管理会计咨询专家"、《南京工业大学学报（社会科学版）》 编辑委员会委员等。主要研究为公司财务理论与实务、科技创新及评价。还担任 江苏康缘药业股份有限公司独立董事、南京全信传输科技股份有限公司独立董 事。专业背景为财务，不负责本公司具体经营业务。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，没有 为公司及下属子公司 ...