南卫股份 法律意见书 南卫股份 T PARTNERS 2同仁律师事务所 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关于 江 苏 南 方 卫 材 医 药 股 份 有 限 公 司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 Ｃ 座 ４ 层 邮 编： 210019 电话： +86 25-83304480 传真： +86 25-83329335 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏南方卫材医药股份有限公司 2025年第一次临时股东会的法律意见书 致:江苏南方卫材医药股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本所 受贵公司董事会的委托,指派本所律师出席贵公司 2025年第一次临时股东会, 并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序 以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查, 查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件,并对有关问题进行了必要 的核查 ...

江苏南方卫材医药股份有限公司 章 程 2025 年 12 月 1 | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 12 | | --- | --- | --- | | 第六节 | 股东会的召开 | 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 16 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第三节 | 独立董事 | 27 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 29 | | 第一节 | 财务会计制度 | 32 | | 第二节 | 内部审计 | 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 36 | | 第一节 | 通知 | 36 | | 第二节 | 公告 | 37 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 37 | | 第二节 | 解散和清算 | 39 | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司" ...

证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2025-035 江苏南方卫材医药股份有限公司关于 控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下： 二、上市公司控股股东股份质押情况 重要内容提示： 截至本公告披露日，江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东李平先生持有公司股份 118,841,048 股，占公司总股本的 41.12%。公 司控股股东李平先生及一致行动人李永平先生、李永中先生合计持有公司股份 136,560,415 股，占公司总股本的 47.25%。本次部分股份质押后，李平先生累计 质押公司股份 92,400,000 股，占其持有公司股份总数的 77.75%，占公司总股本 的 31.97%，李平先生及其一致行动人李永平先生、李永中先生累计质押公司股 份 102,039,338 股，占其合计持有公司股份总数的 74.72%，占公司总股本的 35.30%。 公司于 2025 年 12 月 25 日接 ...

格隆汇12月25日丨南卫股份(603880.SH)公布，为保证公司财务工作正常开展，在公司董事会聘任新的 财务负责人之前，董事会指定公司总经理何凌峰先生代行财务负责人职责。公司董事会将按照《公司 法》及《公司章程》等有关规定，尽快完成财务负责人选聘工作。 ...

每经头条（nbdtoutiao）——对话马斯克脑机接口"一号受试者"：大脑植入芯片23个月，我正重新夺回 人生的独立 （记者 曾健辉） 2024年1至12月份，南卫股份的营业收入构成为：工业占比100.0%。 截至发稿，南卫股份市值为19亿元。 每经AI快讯，南卫股份（SH 603880，收盘价：6.42元）12月25日晚间发布公告称，截至本公告披露 日，江苏南方卫材医药股份有限公司控股股东李平先生持有公司股份约1.19亿股，占公司总股本的 41.12%。公司控股股东李平先生及一致行动人李永平先生、李永中先生合计持有公司股份约1.37亿股， 占公司总股本的47.25%。本次部分股份质押后，李平先生累计质押公司股份9240万股，占其持有公司 股份总数的77.75%，占公司总股本的31.97%，李平先生及其一致行动人李永平先生、李永中先生累计 质押公司股份约1.02亿股，占其合计持有公司股份总数的74.72%，占公司总股本的35.3%。 ...

江苏南方卫材医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 江苏南方卫材医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 股票代码：603880 2025 年 12 月 25 日 23 江苏南方卫材医药股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 2025 年第一次临时股东会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东会会议议程 | 5 | | 2025 年第一次临时股东会会议议案 | 6 | | 议案一：《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立 | | | 董事候选人的议案》 | 6 | | 议案二：《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事 | | | 候选人的议案》 7 | | | 议案三：《关于修订<江苏南方卫材医药股份有限公司章程>并 | | | 办理工商变更登记的议案》 | 8 | 2 江苏南方卫材医药股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议资料 2025 年第一次临时股东会会议须知 为维护股东的合法权益，确保江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公 司"）2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"）的正常秩 ...

每经头条（nbdtoutiao）——处方药变"瘾品"：国内首次报告普瑞巴林滥用致成瘾病例，网络平台暴 露"无病历可购药"漏洞，列管与否尚需科学考量 （记者 张明双） 每经AI快讯，南卫股份（SH 603880，收盘价：6.76元）12月9日晚间发布公告称，公司第四届第二十二 次董事会会议于2025年12月9日在公司会议室召开。会议审议了《关于董事会换届选举暨提名第五届董 事会非独立董事候选人的议案》等文件。 2024年1至12月份，南卫股份的营业收入构成为：工业占比100.0%。 截至发稿，南卫股份市值为20亿元。 ...

江苏南方卫材医药股份有限公司 章 程 2025 年 12 月 1 | 第五节 | 股东会的提案与通知 12 | | | | --- | --- | --- | --- | | 第六节 | 股东会的召开 14 | | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 16 | | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 20 | | | 第二节 | 董事会 23 | | | | 第三节 | 独立董事 27 | | | | 第四节 | 董事会专门委员会 29 | | | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | | | 第二节 | 内部审计 35 | | | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 36 | | | | 第一节 | 通知 36 | | | | 第二节 | 公告 | | 37 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | | 37 | | 第二节 | 解散和清算 | | 39 | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司 ...

江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订<江苏南方卫材医药 股份有限公司章程>及办理工商变更登记的议案》。现将有关事项公告如下： 证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2025-027 江苏南方卫材医药股份有限公司 关于修订《江苏南方卫材医药股份有限公司章程》及 办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次变更内容和相关章程的修订以市场监督管理部门的核准结果为准。 特此公告。 江苏南方卫材医药股份有限公司董事会 2025 年 12 月 10 日 根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的有关规定，为进一步 完善公司治理结构，促进公司规范运作，对《江苏南方卫材医药股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 修改前内容 | 修改后内容 | | --- | --- | | 第八条 代表公司执行公司事务的董事 | 第八条代表公司执行公司事务 ...

江苏南方卫材医药股份有限公司 独立董事候选人声明 本人许敏，已充分了解并同意由提名人江苏南方卫材医药股 份有限公司董事会提名为江苏南方卫材医药股份有限公司（以下 简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（ ...