证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2026-005 江苏南方卫材医药股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 118,994,690 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.1686 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合 法有效。会议由公司董事会召集，公司董事长何凌峰先生主持了会议。 (一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 28 日 (二) 股东会召开的地点：江苏省常州市武进经济开发区果香路 1 号江苏南方 卫材医药股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...

证券日报网讯 1月23日，南卫股份发布公告称，公司于2025年12月25日召开第五届董事会第一次会议， 审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，会议选举何凌峰先生担任公司第五届董事会 董事长。根据《公司章程》规定"代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，董事长是执行公 司事务的董事"，公司法定代表人变更为何凌峰先生。公司于近日完成上述变更登记手续，并取得了常 州市政务服务管理办公室换发的营业执照。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2026-005 江苏南方卫材医药股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司""南卫股份"）于 2025 年 12 月 25 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届 董事会董事长的议案》，会议选举何凌峰先生担任公司第五届董事会董事长。根 据《公司章程》规定"代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，董事 长是执行公司事务的董事"，公司法定代表人变更为何凌峰先生。具体内容详见 公司于 2025 年 12 月 26 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南 卫股份第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-030）。 经营范围：二类 6864 医用卫生材料及敷料的制造；贴剂、贴膏剂的制造、 中药提取；一类基础外科手术器械、物理治疗设备、手术室、急救室、诊疗室设 备及器具、医用冷疗、低温、冷藏设备及器具、医用高 ...

江苏南方卫材医药股份有限公司 2026 年第二次临时股东会 会议资料 股票代码：603880 2026 年 1 月 28 日 江苏南方卫材医药股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料 江苏南方卫材医药股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议资料 目 录 | 2026 | 年第二次临时股东会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2026 | 年第二次临时股东会会议议程 | 5 | | 2026 | 年第二次临时股东会会议议案 | 6 | | | 议案一：《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 | ... 6 | 2 江苏南方卫材医药股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议资料 2026 年第二次临时股东会会议须知 为维护股东的合法权益，确保江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公 司"）2026 年第二次临时股东会（以下简称"本次会议"）的正常秩序和议事效 率，根据《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》等规 定，现就会议须知通知如下： 一、本次会议期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保会议的正常 秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 ...

Market Performance - On January 20, the Shanghai Composite Index fell by 0.01% to 4113.65 points, the Shenzhen Component Index decreased by 0.97% to 14155.63 points, and the ChiNext Index dropped by 1.79% to 3277.98 points [1] Fund Manager Changes - On January 20, 24 fund managers experienced changes in their positions, with 43 fund products announcing fund manager departures, involving 12 fund managers [3] - In the past 30 days (December 21 to January 20), a total of 564 fund products saw fund manager changes, indicating significant turnover in the industry [3] - The reasons for the changes included 4 fund managers leaving due to job changes, 2 due to personal reasons, 4 due to product expiration, and 2 due to the end of agency roles [3] New Fund Manager Appointments - On January 20, 40 fund products announced new fund manager appointments, involving 12 fund managers [5] - Notably, Xia Haoyang from GF Fund currently manages assets totaling 163.79 billion yuan, with his highest-performing product being the GF Hang Seng A-share Electric Power Equipment ETF, which achieved a return of 97.29% over 1 year and 39 days [5] Fund Research Activity - In the past month (December 21 to January 20), Huaxia Fund conducted the most company research, engaging with 51 listed companies, followed by Bosera Fund with 39 and Southern Fund with 32 [6] - The automotive parts industry was the most researched sector, with 165 instances of fund company inquiries, followed by the medical device industry with 132 inquiries [6] Individual Stock Research - The most researched company in the last month was Xiangyu Medical, with 61 fund management companies participating in the inquiry [8] - In the past week (January 13 to January 20), the company with the highest number of fund inquiries was Tiancheng Technology, receiving attention from 36 fund institutions [8]

Core Viewpoint - Nanwei Co., Ltd. announced the approval of a proposal to amend and process business registration changes during its first extraordinary shareholders' meeting of 2026 [2] Group 1 - The company held its first extraordinary shareholders' meeting of 2026 on January 12 [2] - The shareholders' meeting approved the proposal regarding amendments and business registration changes [2]

Group 1 - The company announced the approval of several resolutions during the second meeting of the fifth board of directors, including the election of a non-independent director [1] - The company also approved the adjustment of the composition of the specialized committees of the fifth board of directors [1] - Additionally, the company appointed a new financial officer as part of the resolutions passed [1]

Core Viewpoint - Nanjing South Pharmaceutical Co., Ltd. announced the resignation of Ms. Xu Linyue from the fifth board of directors due to work adjustments, while she will continue to serve as the board secretary and deputy general manager of the company [1] Group 1 - Ms. Xu Linyue submitted her resignation letter on January 12, 2026 [1] - The company will maintain continuity in leadership as Ms. Xu will retain her roles as board secretary and deputy general manager [1]

江苏南方卫材医药股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事离任情况 江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 12 日收到许林晔女士递交的书面辞职报告，因工作调整，许林晔女士申请辞去公司 第五届董事会董事职务。辞职后，许林晔女士将继续在公司担任董事会秘书和副 总经理职务。 | 姓名 | 离任 职务 | 离任时 间 | 原定任期 到期日 | 离任 原因 | 是否继续在 上市公司及 其控股子公 司任职 | 具体职 务（如适 用） | 是否存 在未履 行完毕 的公开 承诺 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 许林晔 | 董事 | 2026年1 | 2028 年 12 | 工作 | 是 | 董 事 会 | 否 | | | | 月 12 日 | 月 24 日 | 调整 | | 秘书、副 | | | | | | | | | 总经理 | | （一）提前离任的基本情况 （二）离任对公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2026-001 江苏南方卫材医药股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 表决情况： | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东类型 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 119,211,682 | 99.9895 | 11,310 | 0.0094 | 1,110 | 0.0011 | 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 52 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 119,224,102 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.248 ...