证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2024-011 号 上海数据港股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海数据港股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"数据港"）于 2024 年 4 月 11 日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议 分别审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》（以下简称"本次计 提资产减值准备"）。现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为了更加客观、公正地反映公司（即本公司及控股子公司/单位，下同）截 至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和资产价值，根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）《企业会计准则第 8 号——资产减值》、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》及本 公司会计政策等相关规定，结合实际经营情况和资产现状，本公司定期对资产进 行评估及减值测试。 本着谨慎性原则，公司拟对其中存在减 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况及聘任程序 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"中汇会计师事务所"），于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货 业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 1.事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)； 上海数据港股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上海数据港股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规 定和要求，公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的情 况汇报如下： 2.成立日期：2013 年 12 月 19 日； 3.组织形式：特殊普通合伙企业； 4.注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室； 5.首席合伙人：余强； 6.上年度末(2023 年 1 ...

上海数据港股份有限公司 独立董事关于对外担保情况的专项说明 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》（以下简称"独董规则"）、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）等法 律法规及《公司章程》的有关规定，作为上海数据港股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，我们基于独立判断的立场，对公司 2023 年度对外担保情况 进行了审慎的核查，就有关事项发表专项说明如下： 一、关于 2023 年度公司对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会公告〔2022〕26 号文《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》（以下简称"《监管指引》"）的要求，我们 作为公司的独立董事，经过了解和查验，公司未发生违反《监管指引》的情形， 并对报告期内的担保情况进行了审核，认为公司不存在不符合现行有效的法律、 法规及公司相关内部规定的担保行为，不存在损害上市公司和公司股东利益的情 形。截止 2023 年 12 月 31 日，公司没有为控股股东及其他关联方、任何非法人 单位或个人提供担保，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。 （以下无正文） 梅向荣 ( ...

公司代码：603881 公司简称：数据港 上海数据港股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海数据港股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

经董事会核查公司在任独立董事简历、任职情况、相关自 查文件等资料，公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》中规定的独立董事独立性的相关要求，不存在影响其 独立性的情形。 上海数据港股份有限公司董事会 2024年4月13日 上海数据港股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性 文件的要求，上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事金源、梅向荣、曾昭斌的独立性情 况进行了评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2024-008 号 上海数据港股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"或"数据港"）根据中国证券监 督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》 （上证发〔2023〕193 号）的规定及相关格式指引的要求，现将本公司 2023 年年 度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 — 1 — 1,416,379.41 元，不含税发行费用为 24,029,360.84 元），实际募集资金净额为 人民币 1,666,703,355.15 元。上述资金于 2020 年 9 月 14 日全部到位，业经立信 会计师事务 ...

根据财政部相关文件规定，17 号准则解释所述内容自 2024 年 1 月 1 日起施 行。 证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2024-010 号 上海数据港股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会【2023】21 号，以下简称"17 号准则解释"）的要求变更会计政策。公司于 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家 统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司股东大会审议，不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 本次会计政策变更事项具体情况如下： 一、会计政策变更情况概述 1. 会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了 17 号准则解释，规定了"关于流动负 ...

截至 2023 年 12 月 31 日，公司第三届董事会审计委员会由独立董事金源先 生、独立董事梅向荣先生、董事王信菁女士组成，其中金源先生具有专业会计资 格，担任审计委员会主任委员。 报告期内，原审计委员会委员吴浩先生因工作调整，向公司董事会请求辞去 公司第三届董事会董事、审计委员会委员等职务。公司根据《公司章程》及相关 规定，于 2023 年 8 月 2 日召开 2023 年第二次临时股东大会补选了王信菁女士 为公司董事，并于 2023 年 8 月 8 日召开第三届董事会第十八次会议选举其为公 司第三届董事会审计委员会委员。 二、审计委员会会议召开情况 上海数据港股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会审计委 员会议事规则》等规定，上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了 7 次会 ...

证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2024-002 号 上海数据港股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海数据港股份有限公司（以下简称"公司""本公司""数据港"）第三 届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件方式发出会议通知，并 于 2024 年 4 月 11 日采取现场方式召开，应到董事 9 名，实到 9 名。会议由董事 长罗岚女士召集并主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的 规定。 会议审议并通过了以下事项： 一、《公司 2023 年年度董事会工作报告》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）； 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、《公司 2023 年年度报告》及其摘要（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）； 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、《公司 2023 年度财务决算和 2024 年度 ...

本人梅向荣作为上海数据港股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，充分发挥了作为独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护 了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 上海数据港股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人梅向荣，中国国籍，无境外居留权，1972 年生，硕士学历。现任北京 市盈科律师事务所创始合伙人、主任、全球董事会主任，公司第三届董事会独立 董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，经自查，本人确认未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司股东单位担任职务，符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 ...