上海数据港股份有限公司 股东会议事规则 上海数据港股份有限公司 — 1 — （一） 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二） 审议批准董事会的报告； （三） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五） 对发行公司债券作出决议； （六） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； 上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为 行使。 公司董事会秘书负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。 第五条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过： 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海数据港股份有限公司（"公司"或者"本公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海数据港股份有限公 司章程》（"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则 ...

上海数据港股份有限公司 董事会议事规则 上海数据港股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 为进一步完善上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作效率和科学决策能力，保 证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件和《上海数据港股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，制 定本规则。 第一条 董事应当遵守法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 履行忠实和勤勉义务。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会 办公室印章。 第二章 董事会的组成及其职权 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一） 无民 ...

上海数据港股份有限公司 章 程 | 目 录 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 则 | | 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 16 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 18 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 20 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | | 29 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 29 | | 第二节 | 董事会 | | 33 | | 第三节 | 独立董事 | | 43 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 47 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | | 49 | | 第七章 | 党组织 | | 52 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | 52 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

上海数据港股份有限公司 募集资金使用管理办法 上海数据港股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公 司"）募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金风险，确 保资金安全，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司募集 资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海数据港股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投资 者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金 监管。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策 和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务， 有利于增强公司竞争能力和创新能力。募集资金不得用于持有财务性投资，不得直 接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。 第 ...

上海数据港股份有限公司 信息披露管理制度 上海数据港股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强信息披露事务管理，充分履行对投资者的诚信与勤勉责任，本着 公平、公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上 海数据港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对上海数据港股份有限公司（"公司"） 股票价格产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；所称"披露"是 指在规定的时间内、在中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）指定的媒体上、 以规定的披露方式向社会公众公布前述的信息，并送达相关证券监管部门备案。 第三条 信息披露是公司的持续责任，公司及相关信息披露义务人应当严格按照 法律、法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》以及上海证券交易所（以下简 称"上交所"）发布的细则、指引和通知等相关 ...

证券代码：603881 股票简称：数据港 公告编号：2025-042 号 上海数据港股份有限公司关于取消 监事会并修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开 的第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 部分条款的议案》，现将具体情况公告如下： 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引（2025 年修订）》 （以下简称"《章程指引》"）等相关法律、法规及其他规范性文件的规定，公 司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会 相关职权，同时公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在公司股 东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格按照有关法律、 法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。 根据《公司法》、《章程指引》、《上海证券交易 ...

证券代码：603881 股票简称：数据港 公告编号：2025-043 号 上海数据港股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中汇会计师事务所"或"中汇"） 上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开 第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于聘请公 司 2025 年度会计师事务所的议案》，拟续聘中汇会计师事务所为公司 2025 年度 的财务及内控审计机构，本次续聘中汇会计师事务所的议案尚需提交公司股东大 会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 中汇会计师事务所创立于 1992 年，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙， 管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。 事务 ...

— 1 — 交易内容：上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"数 据港"）拟分别与上海市北生产性企业服务发展有限公司（以下简称"市北 发展"）、上海新市北企业管理服务有限公司（以下简称"新市北物业"） 签订房屋租赁合同和物业服务合同，合计交易金额人民币 2,989.57 万元（含 税）。 市北发展、新市北物业与公司受同一控制人上海市北高新（集团）有限公司 （以下简称"市北集团"）控制，本次交易构成关联交易。本次关联交易不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议、第四届董事会独立 董事第六次专门会议、第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议 审议通过。本次关联交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会 审议。 历史关联交易：过去 12 个月内，除本次交易外，公司与控股股东市北集团 及其控制的其他企业已发生的关联交易（日常及一次性关联交易）累计金额 为 2,755.06 万元（含税）。截至本次交易，过去 12 个月内，公司未与市北 集团及其控制的企业以外的其他关联人发生与本次交易类别下标的相关的 交易。 根据公司日常经 ...

证券代码：603881 证券简称：数据港 公告编号：2025-044 号 上海数据港股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 11 日 至2025 年 11 月 11 日 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 11 日 13 点 00 分 召开地点：上海市静安区江场三路 258 号市北科创会议中心三楼北侧厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 ...

证券代码：603881 股票简称：数据港 公告编号：2025-040 号 上海数据港股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议于 2025 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 10 月 24 日采取 现场结合通讯方式召开，应到监事 5 名，实到 5 名。 会议由监事会主席张颂燕女士召集并主持。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《上海数据港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 会议审议并通过了以下事项： 一、《公司 2025 年第三季度报告》（该项议案同意票 5 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票） 根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的规定和中国证监会、上海证券 交易所及《公司章程》的有关要求，监事会对 2025 年第三季度报告发表书面审 核意见，我们认为： — 1 — 确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实 性、准确性和完 ...