二Ｏ二四年十一月十八日 上海数据港股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 1 上海数据港股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 会议召开时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 14:00 会议方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。社会公众 股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统或互联网投票平台行 使表决权。 会议召开地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室。 网络投票时间：2024 年 11 月 18 日（星期一），通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- 15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大 会召开当日的 9:15-15:00。 一、宣读大会须知 目 录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会须知 | 3 | | 2024 | 年第三次临时股东大会现场表决办法 | 4 | | | 议案一：审议《关于 ...

上海数据港股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：603881 证券简称：数据港 上海数据港股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 减变动幅度 | 年初至报告期末 | 期末比上年 同期增减变 | | | | (%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 404,205,680.44 | 9.47 | 1,182,587,538.46 ...

会议由监事会主席张颂燕女士召集并主持。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《上海数据港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 会议审议并通过了以下事项： 一、《公司 2024 年第三季度报告》（该项议案同意票 5 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票） 证券代码：603881 股票简称：数据港 公告编号：2024-045 号 上海数据港股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 2024 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 29 日采取通讯 方式召开，应到监事 5 名，实到 5 名。 3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人 员有违反保密义务的行为。 作为公司监事，我们保证公司 2024 年第三季度报告所披露的信息真实、准 — 1 — 确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实 性、准确性和完整性承担 ...

2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：603881 证券简称：数据港 公告编号：2024-046 号 上海数据港股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2024 年 11 月 18 日 14 点 00 分 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票， 应按照《上海证券交易所上市公司自律监管 ...

证券代码：603881 股票简称：数据港 公告编号：2024-044 号 上海数据港股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、审议《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》（该项议案同意 票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 《关于上海数据港股份有限公司申请注册发行公司债券的议案》此前已经公 司第三届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容如下： 为进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道、降低公司融资成本，结合 目前债券市场的分析、比较和公司的资金需求情况，公司拟向中国证券监督管理 — 1 — 委员会（以下简称"中国证监会"）注册面向专业投资者公开发行公司债券并计 划申请在上海证券交易所挂牌上市，具体情况如下： 上海数据港股份有限公司第四届董事会第二次会议于 2024 年 10 月 24 日以 电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 29 日采取通讯表决方式召开， 应到董事 9 名，实到 9 名。 会议由董事长孙中峰先生召集并主持。会议召开 ...

证券代码：603881 证券简称：数据港 公告编号：2024-043 号 上海数据港股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.024 元 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 598,647,499 股为基数，每股派发 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/10/14 | － | 2024/10/15 | 2024/10/15 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2 ...

公司已于 2024 年 8 月 24 日披露公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 17 日（星期四）上午 10:00-11:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 证券代码：603881 证券简称：数据港 公告编号：2024-042 号 上海数据港股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 — 1 — 会议召开时间：2024 年 10 月 17 日(星期四)上午 10:00-11:00 会议召开地点 ： 上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 202 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海数据港股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：上海数据港股份有限公司 上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）于 2024 年 9 月 3 日 14：00 在上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托， 指派本所律师见证本次股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司股东大会规则》和《上海数据港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 出具本法律意见书。 本所律师根据对事实的了解和对法律的理解，已按有关法律、法规的规定对 公司本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会 议人员资格和召集人资格的合法有效性，以及本次股东大会表决程序、表决结果 和决议的合法有效性发表法律意见。 本所律师依据有关法律、法规的规定出具本法律意见书，已对与出具本法律 意见书有关的法律事实进行审查判断。本法律意见书不 ...

证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2024-039 号 上海数据港股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 3 日采取现场结合通讯表决方式召开，应到董事 9 名，实到 9 名。 会议由公司董事孙中峰先生召集并主持。会议召开符合有关法律、法规、规 章和《上海数据港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 会议审议并通过了以下事项： 公司第四届董事会同意选举独立董事曾昭斌先生担任公司第四届董事会提 名委员会主任委员及召集人，选举独立董事梅向荣先生及董事王信菁女士担任公 司第四届董事会提名委员会委员，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。 一、《关于选举公司董事长的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票） 公司第四届董事会同意选举孙中峰先生担任公司第四届董事会董事长，任期 三年，与公司第四届董事会任期一致。 二、《关于选举公司战略委员会委员 ...

证券代码：603881 证券简称：数据港 公告编号：2024-038 号 上海数据港股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 251 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 291,010,315 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 48.6112 3、 公司董事会秘书出席了本次股东大会；全体高级管理人员列席了本次股东大 会。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1.议案名称：关于修订《公司关联交易管理制度》的议案 审议结果：通过 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会 ...