上海数据港股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 报告期内，董事会审计委员会共召开了 7 次会议： 1．2024 年 4 月 1 日，召开了公司第三届董事会审计委员会第十七次会议， 审计通过了听取《审计机构关于公司 2023 年度财务及内控审计情况报告》、听取 — 1 — 《2023 年度内控评价报告》； 2．2024 年 4 月 11 日，召开了公司第三届董事会审计委员会第十八次会议， 审议通过了《公司 2023 年年度报告及审计报告》、《关于聘请公司 2024 年度会计 师事务所的议案》、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》、《公司 2023 年度内部控制评价报告》、《公司 2023 年度内部控制审计报告》、《公司 2023 年年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、审议《关于 2023 年度计提资产减 值准备的议案》、审议《关于会计政策变更的议案》； 二、审计委员会会议召开情况 一、审计委员会基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司于 2024 年 9 月 3 日换届选举第四届董事会审 计委员会，公司第四届董事会审计委员会由独立董事金源先生、独立董事 ...

剛訓訓 数据港 环境、社会和公司治理报告 Environmental, Social and Governance Report 股票代码: 603881 党建引领， 合规护航 01 报告编制说明 03 关于数据港 07 2024年度 ESG绩效亮点 11 利益相关方沟通 13 议题重要性评估 63 索引目录 乡村振兴与社会贡献 35 37 创新驱动 科技伦理 38 供应链安全 38 平等对待中小企业 39 产品和服务安全与质量 40 数据安全与客户隐私保护 43 员工 44 电话：021-31762188 地址：上海市静安区江场路1401弄14号18楼（市北·壹中心） 邮编： 200072 网址：www.athub.com 目录 ESG 战略 与治理架构 ESG战略 17 ESG治理架构 18 董事会参与ESG管理 Ta | | | | 23 | 应对气候变化 | | --- | --- | | 27 | 污染物排放 | | 28 | 废弃物处理 | | 28 | 生态系统和 | | | 生物多样性保护 | | 29 | 环境合规管理 | | 29 | 能源利用 | | 31 | 水资源利用 | | 32 ...

中信证券股份有限公司关于上海数据港股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海 数据港股份有限公司（以下简称"数据港"、"公司"）非公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 规和规范性文件的要求，对数据港 2024 年年度募集资金存放与使用情况进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据公司 2019 年年度股东大会决议和《关于公司非公开发行 A 股股票方案 的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准上海数据港股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1629 号文）核准，公司向特定对象非公 开发行人民币普通股（A 股）24,361,490 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价格为人民币 69.46 元，共募集资金人民币 1,692,149,095.40 元。公司委托中信证 券股份有限公司代收募股缴款，实际收到缴纳的筹资资 ...

证券代码：603881 股票简称：数据港 公告编号：2025-006 号 上海数据港股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 3 月 20 日采取现 场结合通讯方式召开，应到监事 5 名，实到 5 名。 会议由监事会主席张颂燕女士召集并主持。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《上海数据港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 会议审议并通过了以下事项： 一、《公司 2024 年年度监事会工作报告》（该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、《公司 2024 年年度报告》及其摘要（该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内 容与格式》的有关要求，监事会对 202 ...

证券代码：603881 股票简称：数据港 公告编号：2025-005 号 上海数据港股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"或"数据港"）第四届董事会 第四次会议于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 3 月 20 日采取现场表决方式召开，应到董事 9 名，实到 9 名。 会议由董事长孙中峰先生召集并主持。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《上海数据港股份有限公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下事项： 一、听取总裁做年度工作报告（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 二、《公司 2024 年年度董事会工作报告》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 三、《公司 2024 年年度报告》及其摘要（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司 ...

证券代码：603881 股票简称：数据港 公告编号：2025-007 号 上海数据港股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司母公司期末可供分配利润为人民币 355,354,528.15 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行分配利润及 资本公积金转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下： 1. 公司拟向全体股东派发截至 2024 年 12 月 31 日止年度末期股息每股 0.043 元（含税），连同已派发的中期股息，全年股息合计每股 0.067 元（含税）。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 598,647,499 股，全年合计拟派发现金股 — 1 — 利 40,109,382.43 元（含税），2024 年全年公司现金分红比例为 30.34%。本次拟 派发现金股利 2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,720,509,202.12, representing an increase of 11.57% compared to ¥1,542,133,516.61 in 2023[27]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥132,190,214.53, a growth of 7.49% from ¥122,974,799.95 in 2023[27]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥127,580,624.30, which is a significant increase of 27.81% from ¥99,823,767.78 in 2023[27]. - The total assets of the company at the end of 2024 amounted to ¥7,376,356,991.71, reflecting a growth of 5.07% from ¥7,020,089,148.35 in 2023[27]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.22, up 4.76% from ¥0.21 in 2023[28]. - The weighted average return on equity increased to 4.15% in 2024, compared to 4.00% in 2023, marking an increase of 0.15 percentage points[28]. - The company generated a net cash flow from operating activities of ¥1,259,498,805.92 in 2024, which is a 5.52% increase from ¥1,193,591,595.27 in 2023[27]. - The company reported a total net asset value of ¥3,224,495,130.81 at the end of 2024, which is a 3.02% increase from ¥3,129,975,036.46 in 2023[27]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.043 per share (including tax), totaling CNY 25,741,842.46 (including tax) for the year, which represents 30.34% of the net profit attributable to shareholders of the parent company[7]. - The total cash dividend amount for 2024 is projected to be 40,109,382.43 CNY, which represents 30.34% of the net profit attributable to ordinary shareholders[164]. - The cumulative cash dividend amount over the last three fiscal years is 91,882,527.73 CNY, with an average net profit of 124,226,176.40 CNY, resulting in a cash dividend ratio of 73.96%[167]. - The company plans to propose a mid-term dividend scheme at the shareholders' meeting[144]. - For the 2024 mid-term dividend, the company will distribute 0.24 CNY per 10 shares (including tax), based on a total share capital of 598,647,499 shares[158]. Corporate Governance - The company adheres to regulatory requirements and governance standards, ensuring compliance with the Company Law and Securities Law of the People's Republic of China[118]. - Independent directors fulfill their responsibilities regarding major decision-making, while the supervisory board effectively monitors financial and operational conditions[118]. - The company has a clear division of responsibilities among senior management, ensuring faithful execution of board and shareholder resolutions[118]. - The company has approved various resolutions in its shareholder meetings, including the 2023 annual financial budget and profit distribution plan[121]. - The company plans to continue enhancing its internal governance to ensure steady and healthy development[118]. Risk Management - The company has identified potential risks in its future development, which are discussed in detail in the management discussion and analysis section[10]. - The company emphasizes the importance of investment risk awareness in its forward-looking statements[8]. - The company is focused on risk control measures to ensure stable growth, having developed a comprehensive management system for various business segments[44]. - The company faces risks from high customer concentration, with significant revenue dependence on a few large internet companies[111]. - Increased competition in the data center industry is anticipated due to rapid growth in demand driven by 5G, cloud computing, and AI technologies[112]. Environmental Responsibility - The company has committed to increasing energy efficiency and pursuing green low-carbon data center initiatives, aiming for a PUE value close to "1" and achieving carbon neutrality[105]. - The company invested 4.843 million yuan in environmental protection during the reporting period[174]. - The company reduced carbon emissions by 410,000 tons through various carbon reduction measures[181]. - The company emphasizes green site selection for data centers, prioritizing areas with abundant renewable energy and favorable climate conditions[184]. - The company integrates low-carbon technologies and energy-efficient equipment in its data center design to promote sustainability[185]. Operational Efficiency - The company has implemented a refined management system to enhance operational efficiency and quality, optimizing maintenance processes[41]. - The company has established a comprehensive lifecycle management system for data centers, enhancing operational efficiency and risk management capabilities[65]. - The company has focused on developing core technologies related to smart operations and energy management systems in response to industry challenges[90]. - The company has established a performance management system that links employee compensation to their contributions, including bonuses and salary adjustments for high performers[153]. Market Expansion - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[27]. - The company aims to expand its data center resources through mergers and acquisitions, focusing on the Yangtze River Delta, Beijing-Tianjin-Hebei, and Greater Bay Area regions[102]. - The company is actively expanding its business footprint, with a new project in Langfang already awarded to an internet client, currently in the signing process[43]. - The company intends to diversify its customer base and reduce risks by exploring new sales channels and deepening relationships with existing clients[106]. Audit and Compliance - The company received a standard unqualified audit report from Zhonghui Certified Public Accountants[6]. - The company has not received any non-standard audit opinions from its accounting firm, reflecting a clean audit report for the period[200]. - The internal control audit report received a standard unqualified opinion[172]. - The company has maintained a consistent approach to internal control system development and implementation[169]. Employee Management - The company employed a total of 614 staff, with 90 in the parent company and 524 in major subsidiaries[151]. - The professional composition of employees includes 286 production staff, 11 sales personnel, 209 technical staff, 17 financial staff, and 91 administrative staff[151]. - The company has a total of 25 employees with a master's degree or higher, and 177 with a bachelor's degree[151]. - The remuneration policy is based on operational performance and profitability, ensuring compliance with legal standards[152].

上海数据港股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 项 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、上海数据港股份有限公司关于 2024年度募集资金 | | 存放与使用情况的专项报告 3-11 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 年度募集资 ...

上海数据港股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是数据港公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 www.zhcpa.cn 三、内部控制的固有局限性 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管理会有执业许可的会计师事务所出具 台 (http://acc.mof.gov.cn 报告编码:浙251E9DJG14 内部控制审计报告 中汇会审[2025]2229号 上海数据港股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指 ...

关于上海数据港股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海数据港股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-68596088 关于上海数据港股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说 明 中汇会专[2025]2226号 上海数据港股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海数据港股份有限公司(以下简称数据港公 司)2024年度财务报表，并出具了中汇会审[2025]2225号无保留意见的审计报告， 在此基础上对后附的数据港公司管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管 理委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理 委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 (中国证券监督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满 足监管要求，并负责设计、执行和维护必要 ...