国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海数据港股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：上海数据港股份有限公司 上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）于 2024 年 9 月 3 日 14：00 在上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托， 指派本所律师见证本次股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司股东大会规则》和《上海数据港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 出具本法律意见书。 本所律师根据对事实的了解和对法律的理解，已按有关法律、法规的规定对 公司本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会 议人员资格和召集人资格的合法有效性，以及本次股东大会表决程序、表决结果 和决议的合法有效性发表法律意见。 本所律师依据有关法律、法规的规定出具本法律意见书，已对与出具本法律 意见书有关的法律事实进行审查判断。本法律意见书不 ...

证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2024-039 号 上海数据港股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 3 日采取现场结合通讯表决方式召开，应到董事 9 名，实到 9 名。 会议由公司董事孙中峰先生召集并主持。会议召开符合有关法律、法规、规 章和《上海数据港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 会议审议并通过了以下事项： 公司第四届董事会同意选举独立董事曾昭斌先生担任公司第四届董事会提 名委员会主任委员及召集人，选举独立董事梅向荣先生及董事王信菁女士担任公 司第四届董事会提名委员会委员，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。 一、《关于选举公司董事长的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票） 公司第四届董事会同意选举孙中峰先生担任公司第四届董事会董事长，任期 三年，与公司第四届董事会任期一致。 二、《关于选举公司战略委员会委员 ...

证券代码：603881 证券简称：数据港 公告编号：2024-038 号 上海数据港股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 251 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 291,010,315 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 48.6112 3、 公司董事会秘书出席了本次股东大会；全体高级管理人员列席了本次股东大 会。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1.议案名称：关于修订《公司关联交易管理制度》的议案 审议结果：通过 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会 ...

公司第四届监事会同意选举张颂燕女士担任公司第四届监事会监事会主席， 任期三年，与公司第四届监事会任期一致。 特此公告。 证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2024-041 号 上海数据港股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 3 日采取现场结合通讯方式召开，应到监事 5 名，实到 5 名。 会议由监事张颂燕女士召集并主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《上海数据港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 会议审议并通过了以下事项： 一、《关于选举公司监事会主席的议案》（该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） — 2 — 上海数据港股份有限公司监事会 2024 年 9 月 4 日 — 1 — 附： 上海数据港股份有限公司 第四届监事会监事会主席简历 张颂燕，女，中国国籍，1976 年 10 月出生，本科学历。历任上海富程塑料 制品有限公 ...

上海数据港股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二Ｏ二四年九月三日 目 录 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会须知 | | 3 | | 2024 年第二次临时股东大会现场表决办法 | | 4 | | 议案一：审议《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》 | | 5 | | 议案二：审议《关于变更为下属子公司提供担保期限的议案》 | | 20 | | 议案三：审议《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》 | | 21 | | 议案四：审议《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》 | | 24 | | 议案五：审议《关于提名公司第四届监事会股东代表监事的议案》 | | 26 | 1 上海数据港股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 1. 审议《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》； 2. 审议《关于变更为下属子公司提供担保期限的议案》； 会议召开时间：2024 年 9 月 3 日（星期二）下午 14:00 会议方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。社会公众 ...

上海数据港股份有限公司 2024 年中期利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2024-037 号 一、利润分配方案内容 根据公司 2024 年半年度报告（未经审计），公司 2024 年半年度归属于母公 司所有者的净利润为 70,580,485.14 元，母公司实现净利润 10,567,290.24 元， 公司当年实现的可供分配利润为 70,580,485.14 元，截止 2024 年 6 月 30 日，公 司可供股东分配的利润为 863,351,232.51 元。经公司第三届董事会第二十七次 会议审议，公司 2024 年半年度拟以股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 为持续重视投资者中长期回报，适配行业新的发展格局，并着力提高上市公 司质量，实现公司主营业务的稳健发展。根据《上海数据港股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案公告》（公告编号：2024-030）中的建议，公 司拟定 2024 年半年度利润分配方案如下： ...

证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2024-034 号 上海数据港股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会 议于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 22 日 采取现场结合通讯表决方式召开，应到董事 8 名，实到 8 名。 会议由董事长孙中峰先生召集并主持。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《上海数据港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司 2024 年半年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：20 ...

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2024-036 号 上海数据港股份有限公司 上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"或"数据港"）根据中国证券监督管 理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》（上证发〔2023〕 193 号）的规定及相关格式指引的要求，现将本公司 2024 年半年度（以下简称"本报 告期"）募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 — 1 — 人民币 25,445,740.25 元（其中增值税进项税额 1,416,379.41 元，不含税发行费用 为 24,029,360.84 元）,实际募集资金净额为人民币 1,666,703,355.15 元。上述资金 于 20 ...

证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2024-035 号 上海数据港股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 1、公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年半年度的经 营管理和财务状况等事项； 3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违 反保密义务的行为。 作为公司监事，我们保证公司 2024 年半年度报告所披露的信息真实、准确、 — 1 — 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会议， 于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 22 日采 取现场结合通讯方式召开，应到监事 5 名，实到 5 名。 会议由监事会主席张颂燕女士召集并主持。会议召开符合有关法律、法规、 ...

2024 年半年度报告 公司代码：603881 公司简称：数据港 上海数据港股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 175 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人孙中峰、主管会计工作负责人李静及会计机构负责人（会计主管人员）李静声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 截至2024年6月30日，公司实现归属于上市公司股东的净利润为70,580,485.14元，合并报表 可供股东分配的利润为863,351,232.51元，母公司可供股东分配的利润为339,443,965.28元。公 司拟以总股本598,647,499股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.24元（含税）。合计拟派 发现金红利14,367,539.98元（含税）。本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本。 六、 前 ...