证券代码：603881 股票简称：数据港 公告编号：2024-031 号 上海数据港股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"或"数据港"）第三届董事会 第二十六次会议于 2024 年 8 月 10 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 16 日采取现场结合通讯表决方式召开，应到董事 8 名，实到 8 名。 会议由董事长孙中峰先生召集并主持。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下事项： 一、《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 经董事会与公司第一大股东上海市北高新（集团）有限公司（以下简称 "市北集团"）、公司第二大股东上海钥信息技术合伙企业(有限合伙)（以下 简称"钥信信息"）沟通，提出了第四届董事会候选人名单。 市北集团推荐孙中峰先生、卢醇先生、王信菁女士为非独立董事候选人。 钥信信息推荐顾佳晓女士、宋志 ...

证券代码：603881 股票简称：数据港 公告编号：2024-032 号 上海数据港股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 会议审议并通过了以下事项： 一、《关于提名公司第四届监事会股东代表监事的议案》（该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）； 经监事会与公司第一大股东上海市北高新（集团）有限公司（以下简称"市 北集团"）沟通，市北集团推荐张颂燕女士、成佳女士、黄猛先生三人为公司第 四届监事会股东代表监事候选人，将与职工代表大会选举产生的两名职工代表监 事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 上海数据港股份有限公司监事会 2024 年 8 月 17 日 — 1 — 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议， 于 2024 年 8 月 10 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 8 月 16 日采取 现场结合通讯方式召开，应到监 ...

证券代码：603881 证券简称：数据港 公告编号：2024-033 号 上海数据港股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 9 月 3 日 14 点 00 分 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 3 日 至 2024 年 9 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 — 1 — 股东大会召开日期：2024年9月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二 ...

证券代码：603881 股票简称：数据港 公告编号：2024-030 号 （一）聚焦公司主业发展，巩固企业核心优势 数据港聚焦数据中心全生命周期的建设运营管理，目前全国在运营数据中 心达 35 座，全部位于"东数西算"枢纽节点，通过高效、稳定的数据中心运 营，持续为客户提供了高效、可靠、绿色的算力服务。作为 IDC 第三方服务商 的杰出代表，在中国信通院发布的《中国第三方数据中心服务商分析报告 （2023 年）》中，数据港在总体规模、能力建设、绿色低碳等领域均位列行业 前三。 上海数据港股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海数据港股份有限公司（以下简称"数据港""公司"）为深入贯彻党的 二十大和中央经济工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的 意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报" 专项行动的倡议》，进一步推动公司高质量和可持续发展，保护投资者尤其是中 小投资者合法权益，公司聚焦行业特点和经营实际制定 202 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海数据港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海数据港股份有限公司 上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）于 2024 年 7 月 4 日 13：00 在上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托， 指派本所律师见证本次股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司股东大会规则》和《上海数据港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 出具本法律意见书。 本所律师根据对事实的了解和对法律的理解，已按有关法律、法规的规定对 公司本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会 议人员资格和召集人资格的合法有效性，以及本次股东大会表决程序、表决结果 和决议的合法有效性发表法律意见。 本所律师依据有关法律、法规的规定出具本法律意见书，已对与出具本法律 意见书有关的法律事实进行审查判断。本法律意见书不 ...

证券代码：603881 证券简称：数据港 公告编号：2024-026 号 上海数据港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 201,430,957 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 33.6476 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事王信菁女士代为履行董事长职责主持。 会议采取现场会议和网络投票相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》 及《上海数据港股份有限公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 4 日 (二) 股东大会召 ...

证券代码：603881 股票简称：数据港 公告编号：2024-029 号 上海数据港股份有限公司 关于变更为下属子公司提供担保期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司于 2024 年 4 月 11 日，召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于 2024 年度为下属子公司提供担保的议案》。公司董事会同意公司为廊坊 京云提供金额不超过人民币 100,000 万元，担保期限不超过 96 个月。具体担保 — 1 — 被担保人名称：廊坊市京云科技有限公司（以下简称"廊坊京云"）为 上海数据港股份有限公司（以下简称"数据港"或"公司"）全资子公 司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟对下属全资子公司 廊坊京云项目融资提供总额不超过 100,000 万元的担保额度。截至本公 告披露日，公司合计对外担保余额为 73,615.15 万元，占公司 2023 年末 经审计净资产值 23.52%，其中为廊坊京云提供的担保余额为 0 万元。 本次担保不 ...

证券代码：603881 股票简称：数据港 公告编号：2024-028 号 上海数据港股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"或"数据港"）第三届董事会 第二十五次会议于 2024 年 6 月 29 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 7 月 4 日采取通讯表决方式召开，应到董事 8 名，实到 8 名。 会议由董事王信菁女士代为履行董事长职责召集并主持。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下事项： 一、《关于选举公司董事长的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）； 鉴于前期罗岚女士已辞去董事长及董事职务，经公司全体董事过半数推举， 选举孙中峰先生（简历详见附件）为公司新任董事长，任期至股东大会选出公司 第四届董事会为止。 二、《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）； 鉴于前期公司原董事会战略委 ...

特此公告。 因工作调整，上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"）董事陈军先生 不再担任公司第三届董事会董事、薪酬与考核委员会委员等职务。辞职后，陈军 先生将不在公司担任任何职务。 陈军先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司 章程》及相关法律法规的规定，上述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。 公司董事会将遵照有关法律法规尽快完成补选董事等相关程序。 陈军先生在担任公司董事期间，勤勉尽职、恪尽职守，为公司的规范运作和 健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对陈军先生所做出的贡献表示诚挚敬意 和衷心感谢！ 证券代码：603881 股票简称：数据港 公告编号：2024-027 号 上海数据港股份有限公司 关于公司董事变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海数据股份有限公司董事会 二〇二四年七月五日 ...

会议召开时间：2024 年 7 月 4 日（星期四）下午 13:00 上海数据港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二Ｏ二四年七月四日 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会须知 | 3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会现场表决办法 | 4 | | | 议案一：审议《关于选举董事的议案》 | 5 | 上海数据港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。社会公众 股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统或互联网投票平台行 使表决权。 会议召开地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室。 网络投票时间：2024 年 7 月 4 日（星期四），通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- 15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大 会召开当日的 9:15-15:00。 一、宣读大会 ...