关于上海数据港股份有限公司 会计估计变更的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 中汇会鉴[2025]2228号 上海数据港股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的上海数据港股份有限公司(以下简称数据港)管理层编制的 《上海数据港股份有限公司会计估计变更的说明》(以下简称会计估计变更的说 明）。 一、对报告使用者和使用目的限定 本鉴证报告仅供数据港披露会计估计变更时使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 数据港管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《企业会计准 则第 28 号 -- 会计政策、会计估计变更和差错更正》《上海证券交易所上市公司自 律监管指南第 2 号 -- 业务办理(2024年 5 月修订)》及其他相关规定的要求编制 会计政策及会计估计变更的说明,并保证其内容真实、准确 ...

上海数据港股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为促进和完善上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司投资者关系管理工作，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等规定及《上海数据港股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关要求，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之 间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整 体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，客观、真实、 准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误 导，具体如下： (一)合规性原则。公司投资者关系管理应 ...

上海数据港股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人曾昭斌作为上海数据港股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，充分发挥了作为独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护 了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 曾昭斌，中国国籍，无境外居留权，1969 年生，硕士学历。历任河南南阳 师范学院校办主任，上海市委统战部处长。现任上海复旦微电子集团股份有限公 司副总经理，上海市政协委员，公司第四届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，经自查，本人确认未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司股东单位担任职务，符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 本人认为，2024 年公司董事会和股 ...

经董事会核查公司在任独立董事简历、任职情况、相关自查文件等资料， 公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》中规定的独立董事独立性的相关要求， 不存在影响其独立性的情形。 上海数据港股份有限公司董事会 2025年3月22日 上海数据港股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，上海数据港股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事金源、梅向荣、曾昭 斌的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： ...

第一条 为进一步规范上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正 原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规及 《上海数据港股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，特制 定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会应当按照相关规定，及 时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完 整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档 和报送事宜。公司董事会办公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信 息登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。 上海数据港股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第四条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及 公司的经营、财务或者对公司证券市 ...

上海数据港股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人梅向荣作为上海数据港股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，充分发挥了作为独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护 了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人梅向荣，中国国籍，无境外居留权，1972 年生，硕士学历。现任北京 市盈科律师事务所创始合伙人、主任、全球董事会主任，公司第四届董事会独立 董事。 作为公司独立董事，经自查，本人确认未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司股东单位担任职务，符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开 10 次董事会会议，4 次股东大会 ...

上海数据港股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人金源作为上海数据港股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）独 立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，充分发挥了作为独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了 公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人金源，中国国籍，无境外居留权，1975 年生，硕士学历，正高级会计 师。历任上海华腾软件系统有限公司副总裁兼 CFO，中软国际有限公司财务管理 中心总经理兼专业服务集团 CFO，上海汇付科技有限公司副总裁。现任汇付天下 有限公司执行董事兼 CFO，财政部全国会计信息化标准化技术委员会咨询专家、 中国会计学会会计信息化专业委员会委员、上海市会计学会理事、上海国家会计 学院兼职研究生导师、上海大学兼职研究生导师、中央财经大学研究生客座导师， 上海钢联电子商 ...

第一章 总则 第一条 为了提高上海数据港股份有限公司(以下简称"公司")应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善地处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动所造成的影响，切实保护投资者的合法权 益，根据相关法律法规及《上海数据港股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一） 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二） 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三） 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四） 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票交易价格产生较大影响的 事件信息。 上海数据港股份有限公司 舆情管理制度 （二） 一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，总裁任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能 部门负责人组成。 第六条 舆情工作组是公司应对各类 ...

上海数据港股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范上海数据港股份有限公司（以下 简称"公司"）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资产安全， 促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法 典》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《上海数据港股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制订本制度。 第二条 本制度适应于公司及公司的全资、控股子公司和公司拥有实际控制 权的参股公司（以下合称"子公司"）。子公司应在其董事会或股东会作出决议 后，及时通知公司按规定履行信息披露义务。 第三条 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，适用本制度执行。 第四条 公司的参股公司发生相关重大事项，可能对公司股票及其衍生品种 交易价格产生较大影响的，公司将依据《公司章程》及本制度规定履行相关的审 ...