上海城地香江独立董事工作制度 上海城地香江数据科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进上海城地香江数据科技股份有限公司(以下简称"公司" 或"本公司")规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员 会(以下简称"中国证监会")颁布的《上市公司独立董事管理办法》(以下简称 "《管理办法》")等法律、法规、规范性文件和《上海城地香江数据科技股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注 中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独 ...

同时提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代表在授权范围内办理 相关工商变更登记及备案手续。 | 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2023-105 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 7 月 28 日中国证券监督管理 委员会第 5 次委务会议审议通过），涉及《公司章程》中有关条款的修订，公司 于 2023 年 12 月 13 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修 订公司章程的议案》。 | （六）董事会赋予的其他职责。 | （三）聘任或者解聘公司财务负责人； | | --- | --- | | | （四）因会计准则变更以外的原因作出 | | | 会计政策、会计估计变更或者重大会计 | | | 差错更正； | | | （五）法律、行政法规、中国证监会规 | | ...

证券代码：603887 证券简称：城地香江 公告编号：2023-106 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第一次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2023 年 12 月 25 日 3. 股权登记日 1. 提案人：谢晓东 2. 提案程序说明 大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以 公告。 3. 临时提案的具体内容 为提高决策效率，现提议将第四届第二十七次董事会中审议的《关于出售闲置资 产的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于修订公司股东大会议事规则的议 案》、《关于修订公司董事会议事规则的议案》、《关于修订公司独立董事工作制度 的议案》等事项，提交 2023 年第一次临时股东大会共同审议。 三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 12 月 8 日公告的原股东大会通知 事项不变。 | 股份类别 | 股票代码 | 股 ...

| 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2023-102 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于修订公司章程的议案》。 【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地 香江数据科技股份有限公司关于修订《公司章程》的公告（公告号：2023-105）》】 上海城地香江数据科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十七次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室及线上同步召开，本次会议的通 知于 2023 年 12 月 12 日送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董 事 7 名，部分董事以线上方式参会。公司监事和其余 ...

上海城地香江数据科技股份有限公司 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603887 | 证券简称：城地香江 公告编号：2023-101 | | --- | --- | | 债券代码：113596 | 债券简称：城地转债 | 重要内容提示： 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转债发行情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海城地香江数据科技股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1178 号）核准，公司于 2020 年 7 月 28 日公开发行可转换公司债券 1,200.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共募集资金 12.00 亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 11.94 亿元，期限为发行之日起 6 年，即 2020 年 7 月 28 日至 2026 年 7 月 27 日，债券 票面利率为：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 3.0%。 （二 ...

（一）实施权益分派情况 公司于 2021 年 5 月 31 日召开了 2020 年年度股东大会，会议审议并通过了 《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》："以实施权益分派股权登记日登 记的总股本 375,587,343 股为基数，向全体股东每股派发现金股利 0.1 元（含税）， 共计派发现金红利 37,558,734.30 元；同时以资本公积转增股本方式向全体股东 每股转增 0.2 股，转增后公司总股本增加至 450,704,812 股。" （二）可转债转股情况 | 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2023-099 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 8 日，经上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十八次会议审议并通过了 ...

证券代码：603887 证券简称：城地香江 公告编号：2023-100 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：上海市长宁区临虹路 289 号 A 座 6 层大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十六次会议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室及线上同步召开，本次会议的通知 于 2023 年 12 月 6 日送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，部分董事以线上方式参会。公司监事和其余高级管理人员列席了会议，会议 由董事长谢晓东先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江 数据科技股份有限公司公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。 因公司可转债转股、权益分派等事项，公司注册资本已增加至人民币 45,075.8066 万元，股份总数增加至 45,075.8066 万股。公司拟变更注册资本并修 订《公司章程》。 | 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2023-097 | ...

上海城地香江数据科技股份有限公司 公司章程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第五章 | 董事会 17 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第九章 | 通知和公告 33 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 34 | | 第十一章 | 修改章程 37 | | 第十二章 | 附则 37 | 上海城地香江数据科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》)、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他 有关规定设立的股份有限公司。 公司采用发起设立方式于 2012 年 7 月设立，在上海市工商行政管理局注册登 记，取得《营 ...

| 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）、审议并通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第四届监事会第十八次会议决议。 特此公告。 上海城地香江数据科技股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 8 日 一、监事会会议召开情况 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 八次会议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室召开，本次会议的通知于 2023 年 12 月 6 日通过现场方式送达全体监事，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由监事周健先生召集，所有监事会成员均为现场出席。本次会议召开的 时间、地点、方式符合《中华人民共和 ...