" Rsm | 容 诚 容诚专字|2025]200Z0751号 容诚会计师事务所（特殊普通 骑 维 章 (3 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 ⴞ ᖅ ᒿਧ ᇩ 亥⸱ 1 2024 ᒤᓖᇑ䇑ᣕ؍⮉㿱⎹৺һ亩ᖡ૽ᐢ⎸䲔 ⲴᇑṨᣕ 1-3 2 2024 ᒤᓖᇑ䇑ᣕ؍⮉㿱⎹৺һ亩ᖡ૽ᐢ⎸䲔 Ⲵу亩䈤᰾ 1-2 2024 年度审计报告 保留意见涉及事项影响已消除的审核报告 上海城地香江数据科技股份有限公司 ޣҾк⎧ൠ俉⊏ᮠᦞ、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ԭ 2024 ᒤᓖᇑ䇑ᣕ؍⮉㿱 㿱 ⎹৺һ亩ᖡ૽ᐢ⎸䲔ⲴᇑṨᣕ ᇩ䈊уᆇ[2025]200Z0751ਧ к⎧ൠ俉⊏ᮠᦞ、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜ᧕ਇငᢈˈᇑṨҶਾ䱴Ⲵк⎧ൠ俉⊏ᮠᦞ、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠 ൠ俉⊏ޜਨ˅㪓һՊ㕆ࡦⲴljޣҾк⎧ൠ俉⊏ᮠᦞ、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 2024 ᒤ ᓖᇑ䇑ᣕ؍⮉㿱⎹৺һ亩ᖡ૽ᐢ⎸䲔Ⲵу亩䈤᰾NJ˄ԕлㆰ〠lj؍⮉㿱⎹৺ һ亩ᖡ૽ᐢ⎸䲔Ⲵу亩䈤᰾NJDŽ аǃሩᣕ֯⭘㘵઼֯⭘ⴞⲴⲴ䲀ᇊ ᵜᇑṨᣕӵൠ俉⊏ޜਨ 2024 ᒤᓖᇑ䇑ᣕ؍⮉㿱⎹৺һ亩ᖡ૽ᐢ⎸ 䲔֯⭘ˈнᗇ⭘ԫօަԆⴞⲴDŽ⭡Ҿ֯⭘нᖃ䙐ᡀⲴਾ᷌ˈоᢗ㹼ᵜъ࣑Ⲵ⌘ Պ ...

上海城地香江数据科技股份有限公司 前期会计差错更正后的财务报表及相关附注 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 30 日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于前期会计差错更正的议案》，同意公司根据《企业会计准则第 28 号—— 会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对前期会计差错进行更 正并进行追溯调整，现将更正后的财务报表及相关附注公告如下： 一、2023 年第一季度报告财务报表 2023 年 3 月 31 日 合并资产负债表 编制单位：上海城地香江数据科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 | 项目 | 2023 | 年 月 日 3 31 | 2022 | 年 12 | 月 日 31 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | | | 货币资金 | | 887,724,726.53 | | | 941,791,791.55 | | 结算备付金 | | ...

证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2025-078 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 近日，上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国 工商银行股份有限公司太仓支行（以下简称"工商银行"）就全资子公司申江通 固定资产借款事宜签订的《保证合同》，担保金额为 12 亿元。 包括本次担保在内，公司累计向申江通提供的担保余额约为 13.30261 亿元。 公司本次担保未超过授权的担保额度。 以上担保授权已经公司第五届董事会第十五次会议、公司 2024 年年度股东 大会审议通过，具体内容可查阅公司披露的相关公告（公告号：2025-038、 2025-073）。 同时，就上述固定资产借款事项，申江通以其持有的申江通沪太智慧云谷数 字科技产业园项目不动产[苏(2020)太仓市不动产权第 8503994 号]及项目营业收 入分别对上述债权向工商银行提供抵押及质押担保，公司全资子公司"城地香江 （上海） ...

证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2025-076 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 八次会议于 2025 年 6 月 29 日在公司会议室及线上同步召开，本次会议的通知于 2025 年 6 月 27 日通过现场和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，部分董事以腾讯会议方式入会。公司高级管理人员列席了会 议，会议由董事长张杨先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华 人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城 地香江数据科技股份有限公司公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《前期会计差错更正专项说明的鉴证报告及追溯调整后 的财务报表》。 【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地 香江数据科技股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告号： 2025-077）】 本议案已经董事会审计委员会事前审议通过 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 上海城地香江数据科技股份有限公司 第五届董事会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 合同履约风险：合同在履行过程中如遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，有 可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）前期已披露全资子 公司香江系统工程有限公司（以下简称"香江系统"）作为联合体成员签署"中 国移动浙江公司 2025 年长三角（宁波）数据中心机房动力系统建设项目 EPC 工 程总承包"项目合同的公告（公告号：2025-074），现各相关方已完成该项目合 同的签署，具体情况如下： 证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2025-075 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于全资子公司签订合同进展的公告 一、项目基本情况及主要条款 1、项目名称：中国移动浙江公司 2025 年长三角（宁波）数据中心机房动力 系统建设项目 EPC 工程总承包 2、发包人：中国移动通信集团浙江有限公司 3、承包人主要信息： 中标人：中国移动通信集团设计院有限公司（联合体牵头人） 香江系统工程有限公司（联合体成员 ...

证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2025-074 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于全资子公司签订合同进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 尚有相关方未签字盖章：截止目前，中国移动通信集团浙江有限公司和中国移动 通信集团设计院有限公司尚未完成正式合同签署，最终合同条款和合同履行以实 际签署的合同为准。 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日披露了《关于全资子公司收到中标通知书的公告》（公告号：2025-070），现公 司全资子公司香江系统工程有限公司（以下简称"香江系统"）已完成了该项目 合同的签署，具体情况如下： 一、项目基本情况及主要条款 1、项目名称：中国移动浙江公司 2025 年长三角（宁波）数据中心机房动力 系统建设项目 EPC 工程总承包 2、发包人：中国移动通信集团浙江有限公司 3、承包人主要信息： 中标人：中国移动通信集团设计院有限公司（联合体牵头人） 香江系统工程有限公司（联合体成员） 4、工期： 计 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海城地香江数据科技股份有限公司 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海城地香江数据科技股份有限公司 法律意见书 致：上海城地香江数据科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海城地香江数据科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《上海城地香江数 据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所 ...

Meeting Details - The shareholders' meeting was held on June 12, 2025, at the conference room on the 7th floor of Building A, No. 289, Linhong Road, Changning District, Shanghai [1] - The total number of shares held by attending shareholders accounted for 19.7291% of the total shares [1] - The meeting was attended by all directors and supervisors, with some participating via communication methods [1] Voting Results - All non-cumulative voting proposals were approved with significant majority support, including: - 96.6968% of A-shareholders voted in favor of the first proposal [2] - 96.6818% of A-shareholders voted in favor of the second proposal [2] - 96.6833% of A-shareholders voted in favor of the third proposal [3] - 96.5596% of A-shareholders voted in favor of the fourth proposal [3] - The voting results consistently showed over 96% approval across various proposals, indicating strong shareholder support [2][3][4] Legal Compliance - The meeting and voting procedures were confirmed to comply with the Company Law and other relevant regulations, ensuring the legality and validity of the resolutions passed [6]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603887 证券简称：城地香江 公告编号：2025-073 上海城地香江数据科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,076 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 120,139,173 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 19.7291 | 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。 是 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 12 日 (二)股东大会召开的地点：上海市长宁区临虹路 289 号 A 座 7 楼大会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、公司在任董事7人，出席7人 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人 3 ...

上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于上海城地香江数据科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于上海城地香江数据科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2025 年 5 月 22 在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登《上海城地香江 数据科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，将本次股东大会 的召开时间、地点、审议事项、出席对象、登记方法等予以公告，公告刊登的日 期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 致：上海城地香江数据科技股份有限公司 上 ...