证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2025-002 上海城地香江数据科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、审议并通过了《关于增加年度对外担保临时额度的议案》。 【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地 香江数据科技股份有限公司关于增加年度对外担保临时额度的公告》（公告编号： 2025-004）】 本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。 本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第五届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 上海城地香江数据科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 2 日在公司会议室及线上同步召开第五届董事会第十二次会议，本次会议的通知于 2025 年 1 月 1 日以通信方式送达全体董事。本次会议应 ...

证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2025-003 上海城地香江数据科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八 次会议于 2025 年 1 月 2 日在公司会议室召开，本次会议的通知于 2025 年 1 月 1 日通过通信方式送达全体监事，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。所有 监事会成员均为现场出席，本次监事会由监事会主席李祎洁女士主持。本次会议 召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科技股份 有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于增加年度对外担保临时额度的议案》。 【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地 香江数据科技股份有限公司关于 ...

证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2024-187 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 近日，上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）向恒丰银 行股份有限公司扬州分行（以下简称"恒丰银行"）及重庆鈊渝金融租赁股份有 限公司（以下简称"鈊渝金租"）就全资子公司融资事宜分别签订的《保证合同》 及《保证担保合同》，担保金额合计约为 6.72 亿元。 包括本次担保在内，公司累计向香江科技及其子公司提供的担保余额为 24.50 亿元。 公司本次担保未超过授权的担保额度。 法定代表人：徐晋 注册资本：2000 万人民币 成立日期：2024 年 07 月 10 日 经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网 信息服务；建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程勘察；建设工程设计（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结 果为准） 一般项目：技术服务、技术 ...

证券代码：603887 证券简称：城地香江 公告编号：2024-186 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：上海市长宁区临虹路 289 号 A 座 7 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 13 日 至 2025 年 1 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2024-185 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于公司部分募投项目变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于2024年12月27日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会 第七次会议，会议审议通过了《关于公司部分募投项目变更的议案》，经综合考 虑募投项目进展情况、在手订单的交付、公司整体发展的规划及资金安排，同意 公司对原募投项目进行部分变更，现就相关事项公告如下： 为提高募集资金使用效率，提升股东回报，上海城地香江数据科技股份有限公司（以 下简称"公司"）拟对原募集资金投资项目"沪太智慧云谷数字科技产业园项目一期"（以 下简称"太仓数据中心项目"）的募集资金进行部分变更，其中，拟投入 20,000.00 万元 用于公司新承接的项目"中国移动长三角（扬州）数据中心算力基础设施建维服务项目" （以下简称"中移动扬州智算中心项目"）的部分智算中心楼栋建设。同时，基于原项目 目前已实施的情况，剩余尚未投入的募集资金合计 15,79 ...

一、监事会会议召开情况 证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2024-184 上海城地香江数据科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、第五届监事会第七次会议决议。 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七 次会议于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室召开，本次会议的通知于 2024 年 12 月 25 日通过现场方式送达全体监事，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 所有监事会成员均为现场出席，本次监事会由监事会主席李祎洁女士主持。本次 会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科 技股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 上海城地香江数据科技股份有限公司 监事会 1、审议并通过了《关于公司部分募投项目变更的议案》。 2024 年 12 月 27 日 ...

证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2024-183 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于公司部分募投项目变更的议案》。 【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地 香江数据科技股份有限公司关于公司部分募投项目变更的公告》（公告编号： 2024-185）】 本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第七次会议审议通过。 本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上海城地香江数据科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室及线上同步召开第五届董事会第十一次会议，本次会议的通 知于 2024 年 12 月 25 日送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董 事 7 名，部分董事以线上方式参会，会议由董事长张 ...

海通证券股份有限公司 关于上海城地香江数据科技股份有限公司 部分募投项目变更的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海城地 香江数据科技股份有限公司（以下简称"城地香江" "上市公司"或"公司"）2020 年公开发行可转换公司债券保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对城地香江部分募投项目变更事项进行了审 慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于上海城地香江数据科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1178 号）核准，公司公开发行可转换 公司债券 12 亿元，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 1,200,000,000 元，扣除全部发行费用 6,226,415.09 元 ...

证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2024-182 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二级市场交易风险：上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"城地香江" 或"公司"）股票于 2024 年 12 月 24 日至 12 月 25 日间，连续二个交易日内收盘价格跌幅偏 离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波 动情形。 业绩存在亏损的风险：根据公司已披露的 2023 年度报告及 2024 年三季度报告，公 司 2023 年度营业收入为 23.70 亿元，较 2022 年同期下降 11.67%，2024 年前三季度营业收 入为 8.62 亿元，较 2023 年同期下降 32.95%，2023 年度及 2024 年前三季度归属上市公司股 东的净利润分别为-6.21 亿元、-1.30 亿元，业绩存在亏损。 向特定对象发行 A 股股票预案存在不确定性：2024 年 10 月 15 日 ...

上海城地香江数据科技股份有限公司： 上海城地香江数据科技股份有限公司 控股股东、实际控制人：谢晓东 2024 年 12 月 25 日 本人于 2024 年 12 月 25 日收到贵司发来的《上海城地香江数据科技股份有 限公司股票交易异常波动问询函》，经本人自查确认，现回复如下： 本人作为公司的控股股东、实际控制人，截至目前，除已披露事项外，不存 在其他影响公司股票交易异常波动的重大事项；不存在其他应披露未披露的重大 信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、收购、债务重组、业务重组、资 产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略 投资者等重大事项。 关于收到《上海城地香江数据科技股份有限公司 股票交易异常波动问询函》的回复 特此回复。 ...