上海市锦天城律师事务所 关于上海城地香江数据科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海城地香江数据科技股份有限公司 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2024 年 5 月 29 在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登《上海城地香江 数据科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，将本次股东大 会的召开时间、地点、审议事项、出席对象、登记方法等予以公告，公告刊登的 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：上海城地香江数据科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海城地香江数据科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜， ...

证券代码：603887 证券简称：城地香江 公告编号：2024-055 上海城地香江数据科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 77,370,068 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 16.6593 | (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区临虹路 289 号 A 座 7 楼大会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | ...

上海城地香江数据科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 公司代码：603887 公司简称：城地香江 上海城地香江数据科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年六月 第 1 页 共 42 页 上海城地香江数据科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 一、会议时间：2024 年 6 月 18 日 14 时 00 分 二、会议地点：上海市长宁区临虹路 289 号 A 座 7 楼大会议室 三、与会人员签到：2024 年 6 月 18 日 13 时 45 分 第 2 页 共 42 页 四、会议议题 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于公司董事会 2023 年度工作报告 √ 2 关于公司监事会 2023 年度工作报告 √ 3 关于公司 2023 年度内部控制评价报告 √ 4 关于公司 2023 年度审计报告的议案 √ 5 关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算报告的议案 √ 6 关于公司 2023 年年度报告及报告摘要 √ 7 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 √ 8 关于公司独立董事 2024 年度津贴的议案 √ 9 ...

| 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会通过简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开的第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于提请股东大会 授权董事会通过简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。为提高公司股 权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册 管理办法》"）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券 交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股 东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过 最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日 ...

| 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。 公司第四届监事会任期已临近届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关 规定，经控股股东推荐，提名李祎洁女士、陈晶先生为公司第五届监事会监事候 选人。根据公司职工选举结果，张洁女士当选公司第五届监事会职工代表监事， 剩余两位监事将在股东大会后选出，公司第五届监事会监事将采取累积投票制选 举。（简历附后） 本议案的逐项表决结果如下： 1、经控股股东推荐，提名李祎洁女士为第五届监事会监事候选人。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、经控股股东推荐，提名陈晶先生为第五届监事会监事候选人。 表决结果：同意 3 票，反对 0 ...

证券代码：603887 证券简称：城地香江 公告编号：2024-054 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 6 月 18 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603887 | 城地香江 | 2024/6/12 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 5 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 16.38%股份的股东谢晓东，在 2024 年 6 月 7 日提出临时提案并书面提交股东大 1. 提案人：谢晓东 2. 提案程序说明 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00 ...

| 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 十五次会议于 2024 年 6 月 7 日在公司会议室及线上同步召开，本次会议的通知 于 2024 年 6 月 5 日送达全体董事。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，部分董事以线上方式参会。公司监事和其余高级管理人员列席了会议，会议 由董事长谢晓东先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江 数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》。 ...

证券代码：603887 证券简称：城地香江 回复：尊敬的投资者您好，公司计划于 2024 年 Q2 至 Q3 完成 市电改造、招商、机电投资等相关工作，推动太仓数据中心年内实 现不少于 30 兆瓦的计费销售。 8、投资者问：谢总，为了避免公司股债在市场上进一步互相 双杀，强烈建议公司这次可转债下修修到底，给市场强赎的预期， 下修到底的行为会给市场非常正面的信号公司要朝强赎的方向努 力，股价就可以看到 7 块以上了。同时公司及时向市场传递公司的 项目最新进展，给以市场以信心，最终扭转公司不良市场形象，也 降低公司的债务压力，优化公司的资产负债表。 上海城地香江数据科技股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会记录表 | 投资者关 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 系活动类 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 别 | | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位 | | | 名称及 | 参与公司 年度业绩说明会投资者 2023 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 2024 6 4 14：00-15：00 | | 地点 ...

证券代码：603887 证券简称：城地香江 公告编号：2024-049 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：上海市长宁区临虹路 289 号 A 座 7 楼大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年6月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 18 日 至 2024 年 6 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 三、 参加人员 董事长/总裁：谢晓东 董事/香江科技总经理：王志远 独立董事：刘华 副总裁：许奇 财务总监：杨哲一 董事会秘书：鲍鸣 四、 投资者参加方式 （一）投资者可在 2024 年 06 月 04 日下午 14:00-15:00，通过互联网登录上 证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将 及时回答投资者的提问。 ● 投资者可于2024年05月28日(星期二) 至06月03日(星期一)16:00前登录上证路演中心 网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（shchengdi@163.com）进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2 ...