海通证券股份有限公司 关于上海城地香江数据科技股份有限公司 募投项目延期及重新论证的核查意见 截至2024年1月15日，上市公司使用募集资金投入募集资金投资项目（不含 补充流动资金）累计为19,943.04万元，本次募集资金余额32,936.44万元（包含利 息）。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海城地 香江数据科技股份有限公司（以下简称"城地香江"或"公司"）公开发行可转换公 司债券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对 公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1178号《关于核准上海城地香江 数据科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，上市公司向社会 公开发行面值总额人民币1,200,000,000.00元可转换公司债券，每 ...

| 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十一次会议于 2024 年 1 月 16 日在公司会议室召开，本次会议的通知于 2024 年 1 月 12 日通过现场方式送达全体监事，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事周健先生召集，所有监事会成员均为现场出席。本次会议召 开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科技股份有限公司章程》的有关规 定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过了《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予 限制性股票的 ...

| 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于归还募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月15日 召开公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议审议《关于使 用募集资金临时补充流动资金的议案》。经上述董事会会议审议通过，同意使用 募集资金合计35,000万元临时补充流动资金，并仅在与公司主营业务相关的生产 经营中使用，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见 公司于2023年2月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于 将部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告号：2023-019）。 特此公告。 截至2024年1月16日，公司已按承诺将实际用于补充流动资金的募集资金（合 计35,000万元） ...

上海城地香江数据科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 债券简称：城地转债 债券代码：113596 证券简称：城地香江 证券代码：603887 上海城地香江数据科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 二〇二四年一月 1 上海城地香江数据科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 一、《上海城地香江数据科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》 （以下简称"本激励计划"）由上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"城 地香江"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、行政法规、规范性文 件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司向激励对象 定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会起 60 日内，公司进行权 益的授予并在中国证券登记结算有限责任公司 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海城地香江数据科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海城地香江数据科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海城地香江数据科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海城地香江数据科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其 他规范性文件以及《上海城地香江数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 ...

| 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、公司向中国结算上海分公司就核查对象在本次激励计划草案首次公开披 露前 6 个月内（即 2023 年 6 月 19 日至 2023 年 12 月 18 日，以下简称"自查期间"） 买卖公司股票的情况进行了查询确认，并由中国结算上海分公司出具了书面的查 询证明。 二、核查对象买卖公司股票的情况说明 根据中国结算上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证 明》，所有核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为，不存在利用内幕信 息进行交易的情形。 三、核查结论 经核查，公司已按照《内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律、法规及 规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息知情 ...

证券代码：603887 证券简称：城地香江 公告编号：2024-003 上海城地香江数据科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 107,856,011 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 23.9276 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区临虹路 289 号 A 座 6 楼大会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 ...

上海城地香江数据科技股份有限公司 2023 年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告 | 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 可转债转股情况：本次转股期间，累计共有 1,000 元"城地转债"转换成 公司股票，累计转股数量为 41 股，占发行总量的 0.0001%；自 2021 年 2 月 4 日 转股首日起，累计共有 1,501,000 元"城地转债"转换成公司股票，累计转股数量 为 60,367 股，占发行总量的 0.1251%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 29 日，"城地转债"尚有 1,198,499,000 元未转股，占"城地转债"发行总量的 99.8749%。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海城地香江数据科技股份有限公司 公开发行可转换公 ...

| 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2023-116 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 公司对赵钱波女士在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 上海城地香江数据科技股份有限公司 董事会 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 现任董事赵钱波女士呈交的书面辞职申请。赵钱波女士因其个人原因申请辞去公 司董事及审计委员会委员职务，辞职后不再继续担任公司其他职务。根据《公司 法》和《公司章程》的有关规定，赵钱波女士的辞职，不会导致公司董事会成员 低于法定人数，不会影响公司董事会工作的正常运行，其辞职申请自送达公司董 事会之日起生效。 截至本公告披露之日，赵钱波女士未持有公司股票。 2023 年 12 月 29 日 ...

| 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2023-115 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通 过《关于上海城地香江数据科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）的相关规定，公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划"）激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事 会结合公示情况对本次激励计划激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查 情况如下： 一、公示情况 1、公司于 2023 年 1 ...