证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-012 新华网股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 11 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 304,625,337 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 58.6913 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦五层 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 董事长储学军先生主持会议 ...

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-013 新华网股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新华网股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第一 次会议通知和材料于 2024 年 1 月 12 日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会 议于 2024 年 1 月 23 日以现场表决方式召开。本次会议应出席董事 13 人，实际 出席董事 13 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公 司章程》的有关规定。 会议由董事长储学军先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 公司董事会同意选举储学军先生（简历详见附件）为公司第五届董事会董事 长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事储学军本人已回避表决。 同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。 （二）逐项审议通过了《关于选举公 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-014 新华网股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 新华网股份有限公司 监 事 会 2024 年 1 月 23 日 新华网股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事会第一 次会议通知和材料于 2024 年 1 月 12 日以书面、电子邮件的形式送达全体监事， 会议于 2024 年 1 月 23 日在北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦七层会 议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 监事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席谭玉平先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 同意选举谭玉平先生（简历详见附件）担任公司第五届监事会主席，任期三 年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。 表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃 ...

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-008 新华网股份有限公司 关于计提预计负债及相关损益的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新华网股份有限公司（以下简称"公司"或"新华网"）于 2024 年 1 月 18 日召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于计提预计负债及相关损益的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。公司 结合诉讼案件的进展情况，拟计提相关案件预计产生的负债及相关损益，现将具 体情况公告如下： 一、本次计提预计负债及相关损益的概况 根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》预计负债的判断条件，测算预 计判决金额，确认预计负债和管理费用等。根据《企业会计准则》的有关规定， 基于谨慎性原则，截至 2023 年 12 月 31 日诉讼案件预计产生负债合计金额为 9,725 万元，明细如下： 单位：万元 | 项目 | 金额 | | | --- | --- | --- | | 家赫有限公司合同纠纷案 | | 1,131 | | 保定华壤装饰工程 ...

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-009 新华网股份有限公司 关于企业所得税优惠政策变化及确认递延所得税 资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司企业所得税优惠政策变化的情况 根据《财政部 国家税务总局 中宣部关于下发红旗出版社有限责任公司等中 央所属转制文化企业名单的通知》（财税[2011]3 号）文件，新华网股份有限公 司（以下简称"公司"或"新华网"）被认定为中央所属转制文化企业。根据《财 政部国家税务总局关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的若干 税收优惠政策的通知》（财税[2009]34 号）、《财政部 国家税务总局 中宣部关 于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通 知》（财税[2014]84 号）和《财政部 税务总局 中央宣传部关于继续实施文化体 制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》（财税[2019]16 号）等文件，自 2011 年起，新华网连续享受免征企业所得税的优惠政策。根据 《国务院办公厅关于 ...

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-010 新华网股份有限公司 关于选举公司第五届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新华网股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"新华网"）第四 届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会设职工 代表监事，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2024 年 1 月 18 日召开职工代表大会，会议选举谭玉平先生、朱永磊 先生（简历详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第一 次临时股东大会选举产生的监事共同组成第五届监事会，任期与第五届监事会一 致。 上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的 资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。 特此公告。 朱永磊先生不持有公司股份，与公司、公司控股股东及实际控制人新华通讯 社不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 新华网股份有限公司 监 事 会 2024 年 ...

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-006 新华网股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次计提预计负债及相关损益遵照并符合《企业会计准则》、相关会计政策 规定和公司实际情况，本次计提预计负债及相关损益基于谨慎性原则，依据充分、 公允地反映了公司的财务状况和经营成果，同意《关于计提预计负债及相关损益 的议案》。 公司已于 2024 年 1 月 12 日召开了第四届董事会审计委员会（2024 年第二 次）会议，审议通过了《关于计提预计负债及相关损益的议案》，并发表了明确 同意意见，同意提交公司董事会进行审议。 表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的 有表决权票数的 100%。 详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华 网股份有限公司关于计提预计负债及相关损益的公告》（公告编号：2024-008）。 特此公告。 新华网股份有限公司 董 事 会 一、董事会会议召开情况 ...

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-007 新华网股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新华网股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会议通知 和材料于 2024 年 1 月 8 日以书面、电子邮件的形式送达全体监事，会议于 2024 年 1 月 18 日在北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦七层会议室以现场表 决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的 召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席谭玉平先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于计提预计负债及相关损益的议案》 公司按照《企业会计准则》和有关规定进行计提预计负债及相关损益，符合 公司实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，计提后有利于更加公允地反 映公司资产状况，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，同意《关于计提 预计负债及相关损益的议案》。 表决 ...

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-011 新华网股份有限公司 关于选举公司第五届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新华网股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"新华网"）第四 届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会可 以由职工代表担任董事，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2024 年 1 月 18 日召开职工代表大会，会议选举张立佳女士（简历详 见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，与公司 2024 年第一次临时股东大 会选举产生的董事共同组成第五届董事会，任期与第五届董事会一致。 特此公告。 新华网股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 18 日 附件： 张立佳女士 张立佳女士，1970 年 12 月出生，中共党员，复旦大学新闻学专业大学本 科学历，高级编辑职称。1990 年 7 月至 2004 年 1 月，在新华社山东分社工作， 历任经济信息部编辑，山东分社信息社编辑、编辑部主任、社长助理，新闻信息 中 ...

新华网股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 603888 2024 年 1 月 23 日 股东大会会议须知 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》以及新华网股份有限公司的 《公司章程》、《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资 者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制 定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守： 一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面 的事宜。 二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、 身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。 出席本次股东大会的股东及股东代表应于 2024 年 1 月 19 日 17:00 之前将出席会议的书面回复以专人送递、传真的方式 送达本公司。现场出席会议的股东及股东代表应于 2024 年 1 月 23 日 14:30 之前到达北京市西城区宣武门西大街 129 号 金隅大厦五层进行签到登记，并在登记完毕后，在工作人员 的引导下进入会场安排的位置入座。在会议主持人宣布现场 出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总 数后，未登记的股东和股东代表无权参加会议 ...