证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-037 新华网股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 310,166,690 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 59.7590 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦五层 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由 董事长储学军先生主持会议，公司部分董事、部分监事、董事会秘 ...

新华网股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 603888 2024 年 6 月 27 日 1 股东大会会议须知 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》以及新华网股份有限公司的 《公司章程》《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资 者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制 定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守： 一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面 的事宜。 二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、 身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。 在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及 所持有表决权的股份总数后，未登记的股东和股东代表无权 参加会议现场表决。 三、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股 东要求发言的或就有关问题在现场会议提出质询的，应向大 会秘书处报名，并填写《股东发言征询表》，经大会主持人 许可，方可发言，本公司董事会成员和高级管理人员对股东 的问题予以回答。 四、大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股 东表决时，应准确填写股东名称、姓名及持有股数，在表决 票所列每一 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 331,693,895.50, representing a year-over-year increase of 2.11%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 27,332,249.59, reflecting a growth of 5.87% compared to the same period last year[5] - The basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.0527, an increase of 6.04% from the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥331,693,895.50, a 2.66% increase from ¥324,830,768.20 in Q1 2023[33] - Net profit for Q1 2024 was ¥27,332,249.59, representing an increase of 5.83% compared to ¥25,817,570.00 in Q1 2023[34] - The company reported a total profit of ¥38,091,895.94 for Q1 2024, which is a 34.25% increase from ¥28,395,895.49 in Q1 2023[34] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -CNY 188,652,245.67, a decline of 13.91% year-over-year[5] - The net cash flow from investing activities for Q1 2024 was -CNY 362,805,607.01, a significant decrease compared to a positive cash flow of CNY 37,417,634.86 in Q1 2023[5] - Cash and cash equivalents decreased to approximately ¥2.82 billion from ¥3.32 billion, a decline of about 15%[27] Assets and Liabilities - The total assets as of the end of Q1 2024 were CNY 4,918,599,982.79, down from CNY 5,189,708,942.19 at the end of Q1 2023[13] - Total assets at the end of the reporting period decreased by 5.22% to approximately ¥4.92 billion compared to the end of the previous year[18] - The company's total liabilities decreased to ¥1,459,594,796.39 in 2024 from ¥1,752,053,513.65 in 2023, a reduction of 16.67%[31] - Accounts payable decreased from approximately ¥530.29 million to ¥408.14 million, a reduction of about 23%[30] - Contract liabilities decreased from approximately ¥341.99 million to ¥277.89 million, a decline of about 19%[30] - Non-current liabilities include lease liabilities of approximately ¥2.10 million, down from ¥10.40 million[30] Equity - Equity attributable to shareholders increased by 0.62% to approximately ¥3.46 billion compared to the end of the previous year[18] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥3,459,005,186.40 in 2024, up from ¥3,437,655,428.54 in 2023, reflecting a growth of 0.62%[31] Research and Development - Research and development expenses rose significantly to ¥20,241,768.68 in Q1 2024, up 72.67% from ¥11,751,451.31 in Q1 2023[33] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period was 65,768[21] - The largest shareholder, Xinhua News Agency, holds 51.00% of the shares, totaling approximately 264.68 million shares[21] Other Comprehensive Income - Other comprehensive income after tax for Q1 2024 was -¥5,982,491.73, an improvement from -¥7,848,093.78 in Q1 2023[34] Company Developments - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in this reporting period[24]

关于新华网股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2024）0203622号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 关于新华网股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字（2024）0203622 号 新华网股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的新华网股份有限公司（以下简称"新华网公司"）截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴 证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》， 提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要 的其他证据，是新华网公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董 事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中 ...

新华网股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《新华网股份有限公司章程》和《新 华网股份有限公司董事会审计委员会工作制度》等规定和要求，新华网股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案经 2023 年 6 月 27 日召开的 2022 年 年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日、6 月 28 日在 上海证券交易所网站披露的相关公告。 二、审计委员会对年审会计师事务所监督情况 根据《公司董事会审计委员会工作制度》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况 ...

新华网股份有限公司 证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-031 新华网股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《新华网股份有限公司章程》的有关规定，经新华网股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）董事会编辑政策委员会和提名委员会共同提名并 进行资格审查，公司于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第三次会议，审议通 过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任车玉明先生、李志晖先生 （简历详见附件）分别担任公司总编辑、常务副总编辑，任期与公司第五届董事 会任期相同。 公司董事会提名委员会审查意见：提名委员会对车玉明先生、李志晖先生的 教育背景、任职经历等任职资格认真审核，认为车玉明先生、李志晖先生不存在 《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形， 未发现其被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其具备担任公司 高级管理人员的资格。车玉明先生、李志晖先生的教育背景、工作经历及身体状 况能胜 ...

新华网股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2024）0204190号 内部控制审计报告 众环审字(2024) 0204190 号 新华网股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了新 华网股份有限公司（以下简称"新华网公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、新华网公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新华网公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 2024年4月22日 审计报告第1页共1页 统一社会信用代码 91420106081978608B E 5 HH 名 资 额 叁任捌佰贰拾万圆人民币 标 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 常 成 立 日 期 2013年11月6日 特殊普通合伙企业 执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华 湖北省武汉市 ...

新华网股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保障新华网股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科 学决策，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《新华网股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规和规范性 文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加 董事会会议是履行董事职责的基本方式。 董事会决定公司重大事项时，应依照公司章程的规定事 先听取公司党委的意见。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事 务，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会是股东大会的执行机构，执行股东大会 通过的各项决议，向股东大会负责并报告工作。 第五条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 第六条 董事会由十五名董事组成，其中独立董事五名， 设董事长一名，可设副董事长一名。 第七条 存在下列情形之一的，不得担任公司董事： （一）《公司法》规定不得担任董事、监事或高级管理 人员的情形； （二）被中 ...

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-028 新华网股份有限公司 2023 年年度利润分配预案的公告 公司 2023 年度利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.11 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前新华网股份有限公司（以下简称"公 司"）总股本发生变动的，拟维持分配总金额不变，相应调整每股分配比例，并 将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,118,413,234.35 元。经董事会决 议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利 润。本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每 10 ...

新华网股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位董事： 作为新华网股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关制度，在 2023 年勤勉尽责、谨慎 认真地行使职权，及时、全面、深入地了解公司信息,关注公司的发展状况，积 极出席公司 2023 年度召开的股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，参与 重大经营决策，积极履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东，特别是中小 股东的合法权益。现将一年的工作情况进行汇报： 一、基本情况 本人吴振华，1962 年 5 月出生，2016 年 1 月至今，于北京万林创富投资管 理合伙企业（有限合伙）担任创始合伙人，2016 年 1 月至 2021 年 12 月，于北 京万林创富投资管理合伙企业（有限合伙）担任首席执行官。2017 年 9 月至 2020 年 11 月，任本公司第三届董事会独立董事；2020 年 11 月至 2024 年 1 月，任本 公司第四届董事会独立董事。 本人作为公司独立董事，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...