公司代码：603896 公司简称：寿仙谷 债券代码：113660 债券简称：寿 22 转债 浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江寿仙谷医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 ...

证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2024-011 债券代码：113660 债券简称：寿 22 转债 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于申请2024年度综合授信额度及相关担保事项 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 1、浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"） 2、金华寿仙谷药业有限公司（以下简称"寿仙谷药业"） 3、武义寿仙谷中药饮片有限公司（以下简称"寿仙谷饮片"） 4、金华市康寿制药有限公司（以下简称"康寿制药"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 公司拟为上述全资子公司在综合授信额度内提供 6 亿元人民币的担保额度， 截至本公告日，实际为控股子公司提供的担保余额为 0.00 万元。上述子公司为 公司在综合授信额度内提供 2 亿元人民币的担保额度，截至本公告日，实际为公 司提供的担保余额为 0.00 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 | 序号 | 担保单位 | 被担保单位 | 担保额度 | | --- | --- ...

第四届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议决议 浙江寿仙谷医药股份有限公司 （本页无正文，为《浙江寿仙谷医药股份有限公司第四届董事会独立董事专门会 议 2024 年第一次会议决议》之签章页) 韩海敏 浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会独立董事 专门会议 2024 年第一次会议于 2024年4月 24 日在公司会议室以通讯表决的方 式召开,会议通知于 2024年4月15日以电子邮件形式发出,会议应到独立董事 3 名,实到独立董事3 名。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》 及《寿仙谷独立董事专门会议工作细则》等有关规定。 本次会议由独立董事韩海敏先生主持,审议并作出如下决议: 1、审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024年度日常关联交易预案》 独立董事认为:公司 2024 年度日常关联交易预案系基于市场环境的变化以 及公司生产经营的实际需求制订,遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,符合 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》等有关法 律、法规和规范性文件的规定。关联交易定价公允,不存在利益输送的情形,不 存在损害公司或股东利益,特 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc9.cn.cn/）"进行查理。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acce.or.cn）"进行查验。 立信会 || 【将网 时期 A R IL M 22 0 P 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10399 号 浙江寿仙谷医药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审 ...

2023年年度报告 公司代码：603896 公司简称：寿仙谷 债券代码：113660 债券简称：寿22转债 浙江寿仙谷医药股份有限公司 ZhejiangShouxianguPharmaceuticalCo.,Ltd. （浙江省武义县壶山街道商城路 10号） 2023 年年度报告 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年四月（修订） 1 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 | 1 | | 第三章 | 股东大会的召集和召开程序 | 2 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 | 7 | | 第五章 | 股东大会的表决和决议 | 10 | | 第六章 | 会场纪律 | 14 | | 第七章 | 附则 | 15 | 第一章 总则 第一条 为规范浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称"公司")行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《浙江寿仙谷医药股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定《浙江寿仙谷医药 股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"本规则")。 第二条 公司股东大会的召集、召开、表决程序以及股东大会的提案、决议 均应当遵守本规则。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会的组织与行为、规 范公司股东 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年四月（修订） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的独立性及任职条件 2 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 3 | | 第四章 | 独立董事的职责与履职方式 5 | | 第五章 | 独立董事的履职保障 9 | | 第六章 | 附则 11 | 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好的维护中小股 东的利益，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委员会（"中国证监会"） 颁布的《上市公司独立董事管理办法》的要求及《浙江寿仙谷医药股份有限公司 章程》(以下称"《公司章程》")的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其 ...

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 | 转债 | | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期、变更实施主体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次延期的募投项目情况： 1、延期项目名称：寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（基本建设）、寿 仙谷健康产业园保健食品建设项目（生产线建设）、寿仙谷健康产业园研发及检 测中心建设项目 2、公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项 目延期的议案》。受近年宏观市场环境变化影响，公司销售规模未达预期。为更 好的维护全体股东利益及促进公司长远发展，降低募集资金投资风险，公司严格 控制募集资金投资进度，以上项目建设进度较原计划有所延后。经审慎研究，公 司决定将"寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（基本建设）"的预定可使用状 态日期从 2024 年 5 月 31 日调整为 ...

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 转债 22 | | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省武义县黄龙三路 12 号会议室 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | 号 | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 《浙江寿仙谷医药股份有 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 二〇二四年四月（修订） 1 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第一章 总 则 第一条 为规范浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司特设立董事 会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责选择公司董 事、总经理以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》、《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本议事规则。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生，提名委员会设主任一名，由独 立董事委员担任，主任在委员内选举。 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当委员会主任不能或无法 履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会主任既不履行职责，也 不指定其他委员代行其职 ...