| 公告编号：2024-068 | | --- | | 证券简称：寿仙谷 | | 证券代码：603896 | 债券代码：113660 债券简称：寿 22 转债 浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 308 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 76,138,336 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.4064 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2024 年 11 月 28 日公告，会 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省武义县黄龙三路 12 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东 ...

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 转债 | | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 "寿 22 转债"2024 年第一次债券持有人会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●根据《浙江寿仙谷医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称" 《募集说明书》"）、《浙江寿仙谷医药股份有限公司可转换公 司债券之债券持有人会议规则》（以下简称"《会议规则》"）等相关规定，债 券持有人会议作出的决议，须经出席会议且有表决权的二分之一以上债券持有 人（或债券持有人代理人）同意方为有效。 ●根据《会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本 公司可转换公司债券（以下简称"寿 22 转债"）全体债券持有人（包括所有出 席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通 过后受让本期可转债的持有人）具有法律约束力。 ●本次债券持 ...

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 转债 22 | 2024年5月24日，公司及全资子公司寿仙谷饮片、全资子公司寿仙谷药业与存 放募集资金的武义农商银行、保荐机构国信证券签订了《募集资金四方监管协议》。 1 具体内容详见公司于2024年5月28日在上海证券交易所网站披露的《寿仙谷关于部 分募集资金投资项目变更实施主体后重新签订募集资金四方监管协议的公告》（公 告编号：2024-026）。 二、部分募投项目变更及募集资金专户的情况 （一）募投项目变更的情况 公司于2024年11月27日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第 十五次会议并于2024年12月13日召开2024年第二次临时股东大会、"寿22转债" 2024年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议 案》，同意变更"寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目（生产线建设）"，将部 分原投向至""寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目"（生产线建设）"之募集资 金变更投向至""寿仙谷健康产业园智慧园区升级建设项目 ...

下 天报 侠 师 赛 务 所 【 】 下 & C L A W F I B M 法律意 见书 浙江天册律师事务所 关于 · 浙江寿仙谷医药股份有限公司 · · : 一 天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 册律师事务所 &C LAW FIRM 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话: 0571-87901111 传真: 0571-87901500 and and the specifical "" 关于 关于 # 浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号:TCYJS2024H1908 号 致:浙江寿仙谷医药股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受浙江寿仙谷医药股份有限公司(以 下简称"寿仙谷"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临时股 东大会,并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》?)和《上市公司股东大会规则(2022年 修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和 ...

浙江天册律师事务所 关于 下 天册律师事务所 【AW FLIM 法律意见书 法律意见书 天册律师事务所 T & C LAW FIRM - 浙江寿仙谷医药股份有限公司 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 ！ "寿 22 转债" 2024 年第一次债券持有人会议的 下 天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 ' 浙江寿仙谷医药股份有限公司 "寿 22 转债"2024年第一次债券持有人会议的 法律意见书 编号: TCYJS2024H1907 号 致:浙江寿仙谷医药股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受浙江寿仙谷医药股份有限公司(以 下简称"寿仙谷"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司"寿 22 转债"2024 年 第一次债券持有人会议;并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《浙江寿仙谷医药股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）和 《浙江寿仙谷医药股份有限公司可转换公 ...

公司代码：603896 公司简称：寿仙谷 债券代码：113660 债券简称：寿 22 转债 浙江寿仙谷医药股份有限公司 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co., Ltd. （浙江省武义县壶山街道商城路 10 号） 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 $$=0=|0|\neq+=\exists+\equiv\exists$$ | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 4 | | 议案一：关于部分募投项目变更及延期的议案 6 | | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议召集人：浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会 二、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 13 日 14:00 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 13 日至 2024 年 12 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"或"寿仙谷"）第四届监 事会第十五次会议于 2024 年 11 月 27 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 11 月 24 日以电子邮件形式发出，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事 会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席徐凌艳女士主持，会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 | 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 转债 | | 公司监事会认为，公司变更"寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目（生 产线建设）"并延期，系公司本着对股东负责的精神，结合实际情况和自身发展 战略，经慎重研究作出的决策，符合公司实际经营需要，不存在损害股东利益情 形。该事项的决策和审议程序符合《上市公司监 ...

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 | 转债 | | 二、董事会会议审议情况 浙江寿仙谷医药股份有限公司 1、审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司关于部分募投项目变更及延 期的议案》 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"或"寿仙谷"）第四届董 事会第二十六次会议于 2024 年 11 月 27 日在公司会议室以现场和通讯表决相结 合的方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 24 日以电子邮件形式发出，会议应到 董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。 本次会议由董事长李明焱先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。 公司本次变更"寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目（生产线建设）" 并延期系公 ...

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 | 转债 | | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于部分募投项目变更及延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 原项目名称：寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目（生产线建设）。 新项目名称及投资金额：寿仙谷健康产业园智慧园区升级建设项目（以 下简称"智慧园区升级项目"），项目总投资为 10,977.71 万元，拟投入募集资金 8,611.81 万元。 变更募集资金投向的金额：本次拟将部分原投向至"寿仙谷健康产业园 保健食品二期建设项目（生产线建设）"之募集资金变更投向至"智慧园区升级 项目"，涉及变更的募集资金总额为 8,053.20 万元，占""寿 22 转债"募集资金总 额的 20.23%，同时，该募集资金形成现金管理收益及利息 558.61 万元，具体金 额以资金划转当日的银行账户结息余额为准。 新 ...