浙江寿仙谷医药股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所 履行监督职责情况报告 浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"寿仙谷"或"公司"）聘请立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度的财 务报告和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》 及《寿仙谷董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，公司董事会审计委员会 充分履行监督职责，对立信执行公司 2024 年度财务报告和内部控制审计工作的 独立性、专业性、勤勉尽责、讨论与沟通审计事项、续聘建议方面进行了监督与 评估。具体情况如下： 四、监督并评估会计师事务所的专业性以及是否勤勉尽责 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO ...

经核查独立董事王如伟、韩海敏、贝赛的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 特此公告。 浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》的规定，独立董事应当每年对任职独立性进行自查，并将自查 情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专 项意见。基于此，浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司 2024 年度在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

立 倩 (符 新工寿仙浴医药股份有限公司 及财务报索 ||| gia 2017 a 34 11 回家 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://vgc.mg.ing.cng.cn)"非手篮球 （ the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the stati 浙江寿仙谷医药股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年01月01日至2024年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-101 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CH ...

寿仙谷（603896）公告，2024年营业收入6.92亿元，同比下降11.81%。归属于上市公司股东的净利润 1.75亿元，同比下降31.34%。公司拟以2024年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利2.7元(含税)。 ...

寿仙谷（603896）公告，公司全资子公司浙江寿仙谷药房连锁有限公司拟以330万元受让浙江寿仙谷投 资管理有限公司所持有的杭州寿仙谷健康药房连锁有限公司100%股权。本次交易完成后，杭州寿仙谷 药房将成为寿仙谷的全资孙公司。此次交易旨在提高资产完整性，进一步整合优质资源，交易对价以现 金方式支付，并已签署相关协议。 ...

证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2025-013 债券代码：113660 债券简称：寿22转债 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于"寿22转债"转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、"寿22转债"本次转股情况 "寿22转债"转股期自2023年5月23日至2028年11月16日止。自2023年5月23日至2025年3月31日，"寿22转 债"累计转股金额为309,000元，占"寿22转债"发行总量的0.0776%；累计因转股形成的股份数量为8,097 股，占"寿22转债"转股前公司已发行股份总额的0.0041%。 ● "寿22转债"转股情况：自2023年5月23日至2025年3月31日，"寿22转债"累计转股金额为309,000元， 占"寿22转债"发行总量的0.0776%；累计因转股形成的股份数量为8,097股，占"寿22转债"转股前公司已 发行股份总额的0.0041%。 ● "寿22转债"未转股可转债情况：截至2025年3月31日，尚未转股的"寿22转 ...

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 | 转债 | | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于"寿 22 转债"转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、"寿 22 转债"发行上市概况 三、股本变动情况 单位：股 | 股份类别 | 变动前（2024 | | 年 | 本次可转债转股 | 变动后（2025 | | 年 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 12 月 日） | 31 | | | 月 31 | 日） | | | 有限售条件流通股 | 0 | | | 0 | 0 | | | | 无限售条件流通股 | 198,243,832 | | | 26 | 198,243,858 | | | | 总股本 | 198,243,832 | | | 26 | 19 ...

本报讯(记者吴文婧)近日，国务院办公厅印发了《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意 见》，提出加快构建现代化产业体系，形成传承创新并重、布局结构合理、装备制造先进、质量安全可 靠、竞争能力强的中医药产业高质量发展格局。 浙江寿仙谷（603896）医药股份有限公司(以下简称"寿仙谷"，股票代码"603896")专业从事灵芝、铁皮 石斛、西红花等名贵中药材的品种选育、栽培、加工和销售，公司始终坚守"科技立企"战略，聚焦中药 全产业链关键核心技术的研究与开发，守正创新，攻克了制约我国灵芝、铁皮石斛等优良品种、优质原 料、高质量产品等"卡脖子"难题。 在全球加速迈向数字化时代的当下，数字化转型已成为企业破局突围、实现高质量发展的必由之路，寿 仙谷充分利用云计算、大数据、物联网等新一代信息技术，对生产、管理、销售等各个环节进行全面升 级。通过建立智慧工厂和智能制造管理系统，实现从原材料采购、生产加工、质量检测到产品销售的全 链条数字化管理。 产业协同加速数字生态高效管理 寿仙谷数字化建设是提升制造业企业数字化水平的重要路径，打造数字化工厂的过程，也是驱动业务流 程再造和要素资源重组，以及组织形态重构的过程，在提 ...

Industry Overview - The traditional Chinese medicine and health products market is experiencing significant growth, driven by the "Healthy China" strategy and increasing public health demands. The sales of health food are projected to reach 347.5 billion yuan in 2024 and exceed 360 billion yuan in 2025 [1] - The Chinese herbal health product market is also growing rapidly due to policy support and the revival of traditional medicine [1] Company Profile - Shouxiangu (603896.SH) is a national high-tech enterprise specializing in the breeding, cultivation, processing, and sales of precious Chinese medicinal materials such as Ganoderma lucidum, Dendrobium officinale, and saffron. Its core products include various forms of Ganoderma spore powder and Dendrobium products [1] Research and Development Achievements - Shouxiangu has made significant investments in research and innovation, achieving notable honors in scientific research and major advancements in product diversification. The company was a co-applicant for the National Science and Technology Progress Award for the project focusing on key technology innovation in the full industrial chain of edible fungi [2] - The company has developed 12 new food products in the first half of 2024, including a plant-based beverage and a health capsule that has received domestic health food registration [2] Collaborative Projects - Shouxiangu actively engages in industry-academia-research collaborations, partnering with various academic institutions to develop functional products from medicinal materials. Projects include research on high-value utilization of by-products and mechanisms for immune regulation and anti-tumor effects [3] Market Expansion Strategies - To enhance market presence, Shouxiangu employs a multi-channel approach, utilizing a marketing strategy that combines renowned doctors, medicines, and stores. This has led to increased brand recognition and customer loyalty [4] - The company is expanding its market reach by optimizing its organizational structure and enhancing performance assessments, which has improved team vitality and execution [4] - Online sales efforts are being intensified through various digital platforms, allowing for direct consumer interaction and timely market feedback [4] Future Outlook - With the rising health awareness and demand for high-quality health products, the Chinese herbal health product industry holds substantial growth potential. Shouxiangu aims to leverage its technological foundation, channel layout, and brand influence to deliver more quality health products and promote the industry's development towards high quality and strong innovation [5]

Financial Performance - Total revenue for 2024 was CNY 699.11 million, a decrease of 10.87% compared to the previous year[4] - Operating profit for 2024 was CNY 184.03 million, down 27.75% year-on-year[4] - Net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 183.55 million, a decline of 27.87% from the previous year[4] - Net profit excluding non-recurring gains and losses was CNY 152.99 million, down 32.52% year-on-year[4] - Basic earnings per share decreased to CNY 0.93, a drop of 28.46% compared to the previous year[4] - The weighted average return on equity decreased by 4.24 percentage points to 8.20%[4] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were CNY 3,139.23 million, a decrease of 1.11% from the previous year[4] - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 6.06% to CNY 2,302.85 million[4] Performance Factors - The decline in performance was attributed to insufficient economic recovery and a lack of timely marketing reforms[7][8] Reporting Notes - The financial data presented are preliminary and subject to change in the final annual report[9]