浙江寿仙谷医药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（韩海敏） 作为浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"寿仙谷"或"公司"）的独 立董事，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《寿仙谷独立董事工作制度》等有 关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，客观、公正、审慎地发表意见， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度 履职情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历及兼职情况 韩海敏，男，1973 年生，本科学历，高级会计师，注册税务师，2004 年 1 月至 2013 年 5 月，任浙江舟山市地税局直属一、二分局纳税管理科科长；2013 年 5 月至 2015 年 2 月，任中国（舟山）大宗商品交易中心管理委员会招商服务 处副处长（主持工作）兼监督管理处副处长；现任税友软件集团股份有限公司研 究员、高级财税顾问、专家级财税讲师，浙江新安化工集团股份有限公司、浙江 巨东股份有限公司及寿仙谷独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，我和我的直系亲属、主要社会关系成员均 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（王如伟） 作为浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"寿仙谷"或"公司"）的独 立董事，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《寿仙谷独立董事工作制度》等有 关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，客观、公正、审慎地发表意见， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度 履职情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人王如伟，1967 年出生，日本国立岛根大学医学博士，教授级高工、博 士生导师（浙江大学、沈阳药科大学、浙江中医药大学）。曾任温州医科大学附 属六院业务副院长，浙江康恩贝制药股份有限公司副董事长、总裁、嘉和生物股 份有限公司副董事长、总裁，杭州泰格医药科技股份有限公司执行副总裁、杭州 泰珑创业投资合伙企业（有限合伙）创始合伙人、董事总经理等职务。2010 年 至今任国家药典委员会委员，2021 年 5 月至今任本公司独立董事，同时兼任中 科院特聘研究员，华东医药股份有限公司独立董事、江苏瑞科生物技术股份有限 公司非 ...

作为浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"寿仙谷"或"公司"）的独 立董事，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《寿仙谷独立董事工作制度》等有 关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，客观、公正、审慎地发表意见， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度 履职情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人贝赛，1984 年 1 月出生，西南政法大学民商法学硕士，二级律师。现 任浙江省法学会商法学研究会理事、浙江省律协公司专业委员会副主任、杭州市 企业金融顾问、温州、绍兴、丽水仲裁委员会仲裁员、杭州市法律援助案件质量 评估专家、浙江浙杭律师事务所管理合伙人，浙江朝晖过滤技术股份有限公司、 浙江健盛集团股份有限公司及寿仙谷 3 家公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，我和我的直系亲属、主要社会关系成员均未持有公司股 份，与公司之间不存在雇佣关系、交易关系，亦未在公司、公司主要股东或有利 害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。我们不存在影响本人 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 691.68 million, a decrease of 11.81% compared to CNY 784.35 million in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 174.71 million, down 31.34% from CNY 254.48 million in 2023[23]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 213.44 million, a decline of 32.25% from CNY 315.06 million in 2023[23]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.88, a decrease of 32.31% compared to CNY 1.30 in 2023[24]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 3.13 billion, a slight decrease of 1.36% from CNY 3.17 billion at the end of 2023[23]. - The net assets attributable to shareholders increased by 5.65% to CNY 2.29 billion at the end of 2024, compared to CNY 2.17 billion at the end of 2023[23]. - The weighted average return on equity for 2024 was 7.83%, down 4.61 percentage points from 12.44% in 2023[24]. - The company reported a significant drop in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which was CNY 142.92 million for 2024, down 36.96% from CNY 226.73 million in 2023[23]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 2.70 CNY per 10 shares to all shareholders based on the total share capital on the profit distribution registration date for the year 2024[6]. - The company held three shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[179]. - The total pre-tax remuneration for directors and senior management amounted to 399.13 million CNY[186]. - The company reported a total of 57,989,844 shares held by directors and senior management, with no changes in shareholding during the reporting period[186]. Market and Strategic Initiatives - The company plans to focus on expanding its market presence and enhancing product development in the upcoming quarters[1]. - The company is actively pursuing new strategies for product innovation and market expansion to improve future performance[1]. - The company launched 16 chain pharmacies as part of its "Hundred Cities, Thousand Stores" plan, enhancing its market presence[32]. - The company plans to enhance its marketing strategies and expand its presence in markets outside Zhejiang, focusing on online channels and community promotion[98]. - The company aims to achieve a revenue of over 10 billion CNY by 2035, with total assets also exceeding 10 billion CNY[149]. Research and Development - The company’s R&D expenses were 48.41 million yuan, a decrease of 2.57% from the previous year[86]. - The company is currently conducting research on several traditional Chinese medicine formulations, including "Peach Blossom Four Substance Decoction" and "Er Dong Decoction," with various stages of development[124]. - The company’s R&D investment accounted for 7.00% of operating revenue during the reporting period, which is higher than the industry average of 2.20%[130]. - The company is conducting research on new products like "灵芝口服液" aimed at improving sleep[126]. - The company has established a new drug research center to accelerate new drug development and market entry[161]. Quality Control and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Lixin Certified Public Accountants[5]. - The company adheres to strict quality control throughout the production process, ensuring compliance with organic product standards and avoiding chemical pesticides and fertilizers[83]. - The company is focused on maintaining strict quality control over raw materials sourced from external suppliers to protect product quality and brand reputation[172]. - The company has implemented strict internal control systems and governance practices, aligning with relevant laws and regulations[179]. Awards and Recognition - The company was awarded the National Science and Technology Progress Award for its project on key technologies in the food and medicinal mushroom industry[34]. - The company received 78 awards in the year, including 22 national-level and 35 provincial-level honors, enhancing its brand recognition[40]. - The company won the "First Prize for Innovation Achievements in Industry-University-Research Cooperation" for the project on key technologies for the propagation and processing of characteristic forest resources[36]. Challenges and Risks - There are no significant risks that materially affect the company's production and operations during the reporting period[9]. - The company is facing risks related to the potential cancellation or non-renewal of necessary production and operation qualifications[171]. - The inventory turnover decline suggests a need for improved sales strategies to mitigate potential financial risks associated with unsold stock[176]. - The company recognizes the challenges in the supply chain of Chinese medicinal materials and aims to address these through industry collaboration[146]. Governance and Management - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring a diverse and qualified governance structure[180]. - The company has a comprehensive governance structure with ongoing revisions to its internal regulations and procedures[185]. - The company has implemented an annual target responsibility assessment system combining performance evaluation and capability assessment for senior management[191]. - The company has established a robust investor relations management system to enhance communication and protect shareholder interests[182].

证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2025-018 债券代码：113660 债券简称：寿 22 转债 浙江寿仙谷医药股份有限公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 公司拟为上述全资子公司在综合授信额度内提供 6 亿元人民币的担保额度， 截至本公告日，实际为控股子公司提供的担保余额为 10,000 万元。上述子公司 为公司在综合授信额度内提供 2 亿元人民币的担保额度，截至本公告日，实际为 公司提供的担保余额为 0.00 万元。 关于申请2025年度综合授信额度及相关担保事项 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 1、浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"） 2、金华寿仙谷药业有限公司（以下简称"寿仙谷药业"） 3、武义寿仙谷中药饮片有限公司（以下简称"寿仙谷饮片"） 4、金华市康寿制药有限公司（以下简称"康寿制药"） 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 一、申请综合授信及相关担保情况概述 为确保公司 2025 年度经营目标的顺利实 ...

一、资质条件 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年 12 月 31 日，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、 从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元， 同行业上市公司审计客户 43 家。 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 项目合伙人/签字注册会计师：朱作武先生，2009 年开始从事上市公司审计 工作，2011 年成为执业注册会计师，2010 年开始在立 ...

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 | 转债 | | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 4 月 17 日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关 于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将"寿仙谷健康产业园保健食 品建设项目（基本建设）"的预定可使用状态日期从 2025 年 5 月 31 日调整为 2025 年 11 月 30 日。 本次对部分募集资金投资项目延期的事项，未调整项目的投资总额、建 设规模，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。以上事项 在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准浙江寿仙谷医药股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2020] 658 号）核准， ...

| | | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 2025 年度日常关联交易预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 公司 2025 年度日常关联交易预案系基于市场环境的变化以及公司生产 经营的实际需求制订，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体 股东的利益，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）审议程序 浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"寿仙谷"或"公司"）第四届董 事会第二十八次会议、第四届监事会第十六次会议、第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，审议通过了《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2025 年度日常 关联交易预案》，关联董事李明焱先生、李振皓先生和李振宇先生对该项议案回 避表决。上述议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表 决此议案。 公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过了《浙江 寿仙谷医药股份有限公司 2025 年度日常关联交易预案》，独立董 ...

立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于浙江寿仙谷医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10219 号 浙江寿仙谷医药股份有限公司全体股东: 关于浙江寿仙谷医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江寿仙谷医药股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:朱作武 中国注册会计师: 中国 · 上海 我们审计了浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称"贵公 司")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10216 号的 无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上 ...

2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第十九次会议审议并通过了《关 于变更董事会审计委员会委员的议案》，同意选举董事长李明焱先生担任第四届 董事会审计委员会委员，任期至第四届董事会届满之日止。变更后公司第四届董 事会审计委员会委员为：韩海敏先生（主任委员）、贝赛先生、李明焱先生。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开 3 次会议，各位委员切实履行了忠实义务 和勤勉义务，充分发挥和运用自身的专业优势，为董事会的科学、高效决策提供 了重要的意见和建议，具体情况如下： | 会议时间 | | | | 会议届次 | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 第四届董事会审计 | | 1、《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会审计委员会 年度履职报告》 2023 | | 2024 年 | 4 | 月 | 24 日 | 委员会 | 2024 | 年第一 2、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年度财务决 | | | | | | 次会议 | | 算报告》 | | | | | | | | 年年度报告》 3、《 ...