| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 | 转债 | | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次 会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电 子邮件形式发出，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘书、证券事 务代表列席了会议。本次会议由监事会主席徐凌艳女士主持，会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会 2024 年度工作报 告》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议并通过《浙 ...

| | | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八 次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合线上会议方式召开，会议通 知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件形式发出，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名， 公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。本次会议由董事长李明焱先 生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （四）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司独立董事 2024 年度述职 报告》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （一）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会 2024 年度工作报 告》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议决议 浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会独立董事 专门会议 2025 年第一次会议于 2025年 4 月 16 目在公司会议室以通讯表决的方 式召开,会议通知于 2025年 4月 7 日以电子邮件形式发出,会议应到独立董事 3 名,实到独立董事 3 名。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》 及《寿仙谷独立董事专门会议工作细则》等有关规定。 本次会议由独立董事韩海敏先生主持,审议并作出如下决议: 1、审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2025 年度日常关联交易预案》 独立董事认为:公司 2025 年度日常关联交易预案系基于市场环境的变化以 及公司生产经营的实际需求制订,遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,符合 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 -- 交易与关联交易》等有关法 律、法规和规范性文件的规定。关联交易定价公允,不存在利益输送的情形,不 存在损害公司或股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形;一致同意 将该议案提交公司董事会审议。在公司董事会对该议案进行表决时,关联董事应 ...

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 | 转债 | | | | 公告编号：2025-021 | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股派发现金红利 0.27 元（含税）。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 174,714,540.37 元 ， 母 公 司 2024 年 度 实 现 净 利 润 203,633,814.12 元，根据公司章程，母公司法定盈余公积累计额为注册资本的百 分之五十以上的可不再提取，母公司 2024 年度实际未提取法定盈余公积，母公 司 2024 年度实际可供股东分配利润为 203,633,814.12 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 727,119,064.44 元。 经公 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江寿仙谷医药股份有限公司使用部分 暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）作为浙江寿仙谷医药股份 有限公司（以下简称"寿仙谷"或"公司"）公开发行可转换公司债券并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律 法规和规范性文件的要求，经审慎核查，就寿仙谷拟使用部分暂时闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的事项，发表专项核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准浙江寿 仙谷医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020] 658 号） 核准，公司已公开发行总额为人民币 36,000 万元可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，共 3,600,000 张，期限为 6 年。扣除公司为本次可转换公司债券所支 付的发行费用后， ...

杭州寿仙谷健康药房连锁有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业结一些答案会 （+- 报告编码 · 沪25RPSSAON 杭州寿仙谷健康药房连锁有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-3 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 财务报表附注 | 1-59 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZF50022 号 杭州寿仙谷健康药房连锁有限公司: 一、审计意见 我们审计了杭州寿仙谷健康药房连锁有限公司(以下简称杭州药 房)财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 "注册会 您可使用手机"扫一扫"或进入 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10217 号 浙江寿仙谷医药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称"贵公 司")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第 1 页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO C ...

国信证券股份有限公司 关于浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为浙江 寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"寿仙谷"或"公司"）公开发行可转换公司 债券的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 2024 年度募集资金的存放与使 用情况进行了认真、审慎地核查，具体核查情况说明如下： 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、注册会计师等 人员交谈，查询了募集资金专户，获取了募集资金专户的分月对账单，查阅了年 度募集资金存放与使用情况的专项报告、审计机构出具的募集资金年度存放与使 用情况鉴证报告以及各项业务管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金 的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及 有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 （一）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金 1、实际募集资金金额和 ...