浙江寿仙谷医药股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年八月（修订） 1 | | | 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东会的组织与行为、规范 公司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 股东会的职权及一般规定 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非职工代表董事，决定有关董事的报酬事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产百分之三十的事项； 第一章 总则 第一条 为规范浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称"公司")行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件和《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的规定，制定《浙江寿仙谷医药股份有限公司股东会议 事规则》(以下简称"本规则")。 第二条 公司股东会的召集、召开、表决程序以及股东会的提案 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 累积投票制实施细则 二〇二五年八月（修订） 第一条 为进一步完善浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称"本公司" 或"公司")法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权利，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江寿 仙谷医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制 定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举或更换董事时，出席 股东会的股东所拥有的投票表决权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数 之积，出席会议股东可以将其拥有的投票表决权全部投向一位董事候选人，也可 以将其拥有的投票表决权分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人 选。 第三条 股东会就选举两名以上董事进行表决时，应当实行累积投票制。 第四条 本细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表担 任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本细则的相关规定。 第五条 股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决 应当分开进行。具体操作 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 | | | 第一章 总则 第一条 为加强对浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称"公司")子公司 的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进公司规 范运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《浙江寿仙 谷医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"，是指公司依法投资设立的，具有独立法人 资格主体的公司，包括全资子公司、控股子公司。 全资子公司，是指公司持有其 100%股份的公司。 控股子公司，是指公司持有其 50%以上股份，或者持有其股份虽未达到 50％ 但能够实际控制的公司。 第三条 本制度适用于公司及公司子公司。分公司（指公司及子公司设立的 不具有独立法人资格的分支机构）参照执行。 子公司管理制度 二〇二五年八月（修订） 第四条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制及合规管理，提高公司整体运作效 率和抗风险能力。 第五条 公司依据对 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立，在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码：91330700147493495C。 章 程 二〇二五年八月（修订） | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 董事、高级管理人员 及其主要亲属 买卖公司股票事前报备制度 二〇二五年八月（修订） 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女、兄 弟姐妹买卖公司股票的管理。 第一条 为加强对浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员及其主要亲属所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）以及《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 的相关规定，特制定本制度。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、 行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于股份变动的 限制性规定，不得进行内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守。 第五条 公司董事、高级管理人员应对本人及其配偶、父母、子女、兄弟姐 妹的证券账户负责，加强证券账户管理，严 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二五年八月（修订） | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 会计师事务所执业质量要求 . | | 第三章 选聘会计师事务所程序 | | 第四章 改聘会计师事务所程序 5 | | 第五章 监督与处罚 | | 第六章 附则 6 | 第一章 总则 第一条 为规范浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计 师事务所的行为，提高财务信息的质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及国家有关法律、法规和《浙江寿 仙谷医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所（含新聘、续聘、改聘），是指公司根 据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审 计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定 审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或者解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下 简称"审计委员 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 总经理工作细则 二〇二五年八月（修订） | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 总经理的任职资格与任免程序 | | 第三章 总经理职责权限 3 | | 第三章 总经理办公会议 | | 6 第四章 报告制度 | | 第五章 附则 | 第一章 总则 第一条 为更好地管理浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称"公司")生 产经营工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生产 经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司的生产经 营高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》、《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")有关规定，并结合公司的实际情况，制定本细则。 第二条 公司设总经理一名，同时设副总经理、董事会秘书、财务负责人等 其他高级管理人员，上述人员均由公司董事会聘任或解聘，公司董事可受聘兼任 总经理或其他高级管理人员。 第三条 公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组 织实施董事会会议决议，对董事会负责。 第四条 总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 二〇二五年八月（修订） 第一章 总则 第一条 为加强对浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确相关 办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 8 号——股份变动管理》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件 及《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，特制订本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本制度适用于本公司董事和高 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 第一条 为建立浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称"公司")防止控股 股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的 发生，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司监 管指引第 8 号-上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江 寿仙谷医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特 制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 防范控股股东及关联方 占用公司资金制度 二〇二五年八月（修订） 1 | 日 北 | | --- | | 第一章 总 则 . | | 第二章 公司与关联方资金往来的规范 | | 第三章 管理责任和措施 | | 第四章 责任追究及处罚 | | 第五章 附则 | 第一章 总 则 第三条 资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关 联交易产生 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年八月（修订） 1 | | | 第一章 总则 第一条 为进一步加强浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称"本公司"或 "公司")关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利 益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同 符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则"》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等国家法律、 法规、规范性文件以及《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司关联交易是指公司、子公司及控制的其他主体与公司关联人之间 发生的转移资源或义务的事项。 第三条 由公司子公司发生的关联交易，视同公司行为，公司的参股公司发生 的关联交易，以其交易标的乘以参股比例或协议分红比例后的数额，比照本办法 的有关规定执行。 （三）由公司关联自然人直接或间接控制的、或担任董事（不含同为双方的 独立董事）、高级管理人员的，除公司、子公司及 ...