| | | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省武义县黄龙三路 12 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 158 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 81,452,530 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 41.0870 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2025 年 4 月 18 日公告，会议 资料于 2025 年 5 月 1 日发布，董事长李明焱先生主持会议，会议记录由董事会 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 | 转债 22 | | 特此公告。 浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召开 职工代表大会，选举产生了职工代表监事；2025 年 5 月 13 日公司召开 2024 年 年度股东大会，选举产生了公司第五届非职工代表监事，并与职工代表监事一起 组成了公司第五届监事会，为保证公司新一届监事会工作的正常进行，经全体监 事同意豁免本次会议通知时间的要求，会议通知于现场发出，公司于当日下午在 公司会议室以现场方式召开了第五届监事会第一次会议。会议应到监事 3 名，实 到监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日召 开了公司 2024 年年度股东大会，顺利换届选举产生了公司第五届董事会成员。 为保证公司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事同意豁免本次会议通知时 间的要求，会议通知于现场发出，公司于当日下午在公司会议室以现场和通讯表 决相结合的方式召开了第五届董事会第一次会议。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。 | 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 | 转债 | | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于豁免公司第五届董事会第一次会议通知期限的议案》 表决结果：同意票 9 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0542 号 致：浙江寿仙谷医药股份有限公司 本法律意见书仅供公司 2024 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本 法律意见书随寿仙谷本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本所在 其中发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责的精神，对寿仙谷本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行 了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见 如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股 东大会的通知已于 2025 年 4 月 18 日在指定媒体及上海证券交易所网站上公告。 （ ...

通讯地址：浙江省金华市武义县黄龙三路 12 号 信息披露义务人二：浙江寿仙谷投资管理有限公司 注册地址：浙江省金华市武义县壶山街道金厦银湖花园 25 幢-109 号 通讯地址：浙江省金华市武义县壶山街道商城路 10 号寿仙谷中医馆 信息披露义务人三：李振皓 住址：浙江省杭州市拱墅区**** 浙江寿仙谷医药股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：浙江寿仙谷医药股份有限公司 信息披露义务人一：李振宇 住址：浙江省杭州市拱墅区**** 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人 外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书 做出任何解释或者说明。 通讯地址：浙江省金华市武义县黄龙三路 12 号 股份变动性质：持股比例增加 签署日期：2025 年 5 月 12 日 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：寿仙谷 股票代码：603896 债券简称：寿 22 转债 债券代码：113660 信息披露义务人声明 一、本简式权益变动报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 15 ...

证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2025-032 债券代码：113660 债券简称：寿 22 转债 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人权益变动 触及5%刻度暨增持计划进展的公告 重要内容提示： 本次权益变动属于已披露的增持股份计划，不触及要约收购，不会导致 公司控股股东以及实际控制人发生变化。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 6 日 披露的《寿仙谷关于实际控制人之一、董事兼总经理增持股份计划及实施情况公 告》（公告编号：2025-027）。 本次权益变动情况：浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"寿仙谷" 或"公司"）实际控制人之一、董事兼总经理李振宇先生于 2025 年 5 月 6 日至 2025 年 5 月 12 日通过上海证券交易所集中竞价方式增持公司股份 1,979,400 股， 占公司总股本的 1.00%，增持金额为 4,047.93 万元。本次权益变动后，李振宇先 生及其一致行动人合计持有公司股份数量由 77,318,150 股增加至 79,297,550 股， 占公司总股本的比例由 39.00%增加至 40.00%，股东权益变动触及 5%刻度线的 ...

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 转债 22 | | | 公告编号：2025-031 | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召开 职工代表大会。经与会职工代表选举通过，选举黄俊华女士担任公司第五届监事 会职工监事，任期自 2025 年 5 月 9 日起至第五届监事会任期届满之日止。 关于选举第五届职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 职工代表监事简历如下： 黄俊华女士，1985 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾担任江西经济晚报《农村信息》周刊责任编辑、浙江武义周一机电有限公司总 经理秘书、浙江恒友机电有限公司党支部副书记兼行政部部长等。2021 年 1 月 加入浙江寿仙谷医药股份有限公司，历任公司企宣部部长、营销中心总经理助理， 现任公司党委副书记、行政总监。 特此公告。 浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会 2 ...

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 | 转债 | | 特此公告。 浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会 2025 年 5 月 8 日 近日，浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司金华 寿仙谷药业有限公司的"寿仙汉方牌破壁灵芝孢子粉片"产品完成了国产保健食 品备案工作，并获得浙江省市场监督管理局发放的国产保健食品备案凭证。具体 情况如下： | 产品名称 | 寿仙汉方牌破壁灵芝孢子粉片 | | --- | --- | | 保健功能 | 有助于增强免疫力 | | 备案号 | 食健备 G202533001248 | | 备案人 | 金华寿仙谷药业有限公司 | | 备案人地址 | 浙江省金华市武义县壶山街道商城路 10 号 | | 备案结论 | 按照《中华人民共和国食品安全法》《保健食品注册与备 | | | 案管理办法》等法律、规章的规定，予以备案。 | 上述产品备案成功不会对公司近期的生产经营产生重大影响，但有利于进一 步补充完善公司的产品品类，丰 ...

证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2025-028 关于实际控制人及其一致行动人权益变动 债券代码：113660 债券简称：寿 22 转债 触及1%刻度暨增持计划进展的公告 浙江寿仙谷医药股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于同日披露的增持股份计划，不触及要约收购，不会导 致公司控股股东以及实际控制人发生变化。 本次权益变动情况：浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"寿仙谷" 或"公司"）实际控制人之一、董事兼总经理李振宇先生于 2025 年 4 月 30 日通 过上海证券交易所集中竞价方式增持公司股份 451,100 股，占公司总股本的 0.23%，增持金额为 8,792,137 元。本次权益变动后，李振宇先生及其一致行动人 合计持有公司股份数量由 76,867,050 股增加至 77,318,150 股，占公司总股本的比 例由 38.77%增加至 39.00%，股东权益变动触及 1%刻度线的整数倍。 本次增持计划尚未实施完毕，李振宇先生将继续按照本次 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于实际控制人之一、董事兼总经理增持股份计划及 实施情况的公告 浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"寿仙谷"或"公司"）实际控 制人之一、董事兼总经理李振宇先生计划自 2025 年 4 月 30 日起 6 个月内，通过 上海证券交易所以集中竞价交易方式增持公司股份；本次增持不低于 2,000,000 股，不超过 3,964,877 股。 本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格的二级市场波动情况，择 机实施增持计划。 公司收到通知，李振宇先生已于 2025 年 4 月 30 日通过集中竞价交易方 式买入公司股份 451,100 股，占公司总股本的 0.23%。 本次增持计划实施可能存在因市场发生变化或增持股份所需资金未能及 时到位等因素，导致增持计划延迟实施或无法达到预期的风险。增持计划实施过 程中如出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意 相关风险。 证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2025-027 债券代码：113660 债券简称：寿 22 转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对 ...