经中国证监会《关于核准浙江寿仙谷医药股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2020] 658 号）核准，公司已公开发行总额为人民币 36,000 万元可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，共 3,600,000 张，期限为 6 年。 扣除公司为本次可转换公司债券所支付的发行费用后，实际募集资金净额为 349,155,660.38 元。上述募集资金已于 2020 年 6 月 15 日全部到位并存放于募集 资金专户管理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到账事项进行 关于浙江寿仙谷医药股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为浙江 寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"寿仙谷"或"公司"）公开发行可转换公 司债券并上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上市公司募 集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定， 对寿 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善激励与约束机制，充分调动和发挥董事和高级管理人 员的积极性和创造性，持续提升公司经营业绩，确保公司发展战略目标和年度经 营指标的实现，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关 法律、法规和《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司经营实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于通过公司股东会选举的董事、由职工代表大会选举的 职工董事以及董事会聘任的高级管理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： 二〇二五年十一月（修订） | | | 第四条 董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会 负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。 独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。 第五条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其 薪酬情况，并由公司予以披露。 第二章 薪酬结构与确定 第六条 公司董事的薪酬构成： （一）公司对于独立董事发放董事津贴，津贴数额与独立董事承担的职责相 适应，具体发放标准由薪酬与考 ...

| | | 修订后的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》详见公司同日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度全文。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召 开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<董事及高级管理人员薪酬 管理制度>的议案》，拟对现行《董事及高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。 具体内容公告如下： 为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》、《上 市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交 易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际 情况修订了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 会审议 | | 1 | 《董事及高级管理人员薪酬管理制度》 | 修订 | 是 | ...

| 证券代码：603896 | | --- | | 证券简称：寿仙谷 | | 公告编号：2025-072 | 债券代码：113660 债券简称：寿 22 转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 1、浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"） 2、金华寿仙谷药业有限公司（以下简称"寿仙谷药业"） 3、武义寿仙谷中药饮片有限公司（以下简称"寿仙谷饮片"） 4、金华市康寿制药有限公司（以下简称"康寿制药"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 公司拟为上述全资子公司在综合授信额度内提供 6 亿元人民币的担保额度， 截至本公告日，实际为全资子公司提供的担保余额为 19,000.00 万元。上述子公 司为公司在综合授信额度内提供 2 亿元人民币的担保额度，截至本公告日，实际 为公司提供的担保余额为 0.00 万元。 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于申请2026年度综合授信额度及相关担保事项的公告 2026 年度，全资子公司拟为公司在综合授信额度内提供担保额度 2 亿元， 对外担保额度 ...

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | | | 公告编号：2025-073 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 | 22 | 转债 | | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于 2026 年度使用部分暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次委托理财金额及期限：2026 年度，浙江寿仙谷医药股份有限公司（以 下简称"公司"）拟使用总额不超过 2.5 亿元人民币的暂时闲置募集资金及总额不 超过 10.0 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个 月，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理 使用闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品等相关事宜，行使现金管理投资 决策权、开立或注销产品专用结算账户并签署相关合同文件，授权期限自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。 委托理财产品类型：公司 ...

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | | 公告编号：2025-074 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 | 转债 | | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 11 月 28 日，公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议、 第五届董事会第六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》， 同意公司将"寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（基本建设）"及"寿仙谷健 康产业园保健食品二期建设项目（基本建设）"的预定可使用状态日期从 2025 年 11 月 30 日调整为 2026 年 6 月 30 日。 本次对部分募集资金投资项目延期的事项，未调整项目的投资总额、建 设规模，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。以上事项 在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 一、募集资金基本情况 （一）2020 年公 ...

| 债券代码：113660 | 债券简称：寿 | 转债 22 | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | | 公告编号：2025-071 | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 2026 年度日常关联交易预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是 公司 2026 年度日常关联交易预案系基于市场环境的变化以及公司生产 经营的实际需求制订，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体 股东的利益，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）审议程序 浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"寿仙谷"或"公司"）第五届董 事会审计委员会 2025 年第三次会议、第五届董事会第六次会议，审议通过了《浙 江寿仙谷医药股份有限公司 2026 年度日常关联交易预案》，关联董事李明焱先 生、李振皓先生和李振宇先生对该项议案回避表决。上述议案尚需提交公司股东 会审议，关联股东将在 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2025-076 债券代码：113660 债券简称：寿 22 转债 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 至2025 年 12 月 23 日 2025年第二次临时股东会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东 名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情 况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手 ...

| 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 | 转债 | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | | 公告编号：2025-070 | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议于 2025 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知 于 2025 年 11 月 24 日以电子邮件形式发出，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名， 公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议由董事长 李明焱先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2026 年度日常关联交易 预案》 为有效地保障公司正常生产经营活动的开展，公司对 2026 年度拟与关联方 进行的关联交易进行了预计。该日常关联交易对公司 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025年第二次会议决议 独立董事认为: 《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2026 年度日常关联交易预 案》系基于公司生产经营的实际需求制订，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原 则,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 --- 交易与关联交易》 等相关法律、法规和规范性文件及公司《关联交易管理制度》的规定;关联交易 的结算定价公允，不存在利益输送的情形，关联交易预计追加金额在公司整体经 营中占比较小，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司或股东 利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形;一致同意将该议案提交公司董 事会审议。在公司董事会对该议案进行表决时,关联董事应当按规定回避表决。 表决结果:同意票3票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 门会议 浙江寿仙谷医药股份有 (本页无正文,为《浙江寿仙谷医药股份有限公司第五届董事会独立董事专门会 议 2025 年第二次会议决议》之签章页) 24 P 金 瑛 2025 年 11 月 28 日 浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 专门会议 2025 年第二次 ...