| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 | 22 转债 | | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于董事会换届选举公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将 届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司应按程序进行董事会换届选举工作。 现将本次董事会换届选举情况公告如下： 公司第五届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。第四届董事会提名 委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审 查，公司于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举第五 届董事会独立董事的议案》，同意提名李明焱先生、李振皓先生、李振宇先生 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 | 转债 | | 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况： | 起诉（仲 | 被诉（被仲裁） | 诉讼（仲裁） | 诉讼（仲裁） | 诉讼（仲裁）结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 裁）人 | 人 | 事件 | 金额 | | | | | | | 申请执行，法院受理后从事 | | | | | | 务所账户中扣划执行款项。 | | | | | | 立信账户中资金足以支付投 | | | | | | 资者的执行款项，并且立信 | | | | | | 购买了足额的会计师事务所 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 立 信 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 2024 年度 告是否由具有执业许可的会计而 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综一 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10218号 浙江寿仙谷医药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简 称"贵公司") 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项 报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关 的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈 ...

| | | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次委托理财金额及期限：浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公 司"）拟使用总额不超过 3.0 亿元人民币的暂时闲置募集资金及总额不超过 10.0 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之 日起十二个月内，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 委托理财产品类型：公司拟使用暂时闲置募集资金用于投资结构性存款、 大额存单等安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品；使用暂时闲置自有 资金用于投资安全性高、流动性好、风险低的理财产品。以上投资品种不涉及证 券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担 保债券为投资标的的银行理财或信托产品。 （一）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准浙江寿仙 谷医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证 ...

特此公告。 附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历 | 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 | 转债 | | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于监事会换届选举公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将 届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司应按程序进行监事会换届选举工作。 现将本次监事会换届选举情况公告如下： 公司第五届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事二名，职工代表监 事一名。公司于 2025 年 4 月 17 日召开第四届监事会第二十八次会议，审议通过 了《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名徐凌 艳女士、胡凌娟女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。 上述议案尚需提 ...

公司代码：603896 公司简称：寿仙谷 债券代码：113660 债券简称：寿 22 转债 浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江寿仙谷医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实 ...

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 | 转债 | | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号——公告格式》等有关规定，现将浙江寿仙谷医药股份有限公司 （以下简称"公司"或"寿仙谷"）2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证监会《关于核准浙江寿仙谷医药股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2020] 658 ...

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | | | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 | 22 | 转债 | | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于全资子公司收购股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容：浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）拟通过全资子公司浙江寿仙谷健康药房连锁有限公司（以下简 称"浙江寿仙谷药房"）受让浙江寿仙谷投资管理有限公司（以下简 称"寿仙谷投资"）所持有的杭州寿仙谷健康药房连锁有限公司（以 下简称"杭州寿仙谷药房"或"标的公司"）100%股权，股权转让的 对价为人民币 330.00 万元，以现金方式支付，并就前述股权转让事项 拟签署《股权转让协议》。本次交易完成后，杭州寿仙谷健康药房连 锁有限公司成为公司全资孙公司，纳入公司合并报表范围。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引 ...

股票代码：603896 可持续发展报告 SUSTAINABILITY REPORT 年度 2024 浙江省金华市武义县黄龙三路12号 http://www.sxg1909.com 0579-87622285 浙江寿仙谷医药股份有限公司 浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024年度可持续发展报告 目 录 目 录 | 报告前言 | | | --- | --- | | 关于本报告 | 01 | | 董事长致辞 | 03 | 中药传承 领略寿仙谷风华 | 专题一 | | --- | | 解码千年本草新高度： | | 寿仙谷国家科学技术进步奖 | | 背后的科技创新实践 | 专题二 千年灵芝绽新韵 文化薪火照古今 23 推进 可持续发展 | 党建聚力 | | --- | | 共筑辉煌 | | 公益传导 合力而行 | 122 | | --- | --- | | 服务邻里 爱心先行 | 123 | | 乡村振兴 携手前行 | 124 | | 一带一路 开放共行 | 125 | 附录 | | | | 行稳致远 | | | --- | --- | | 芝 筑基石 | | | 健全治理体系 | 39 | | 重视投关管理 | 41 ...

经核查独立董事王如伟、韩海敏、贝赛的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 特此公告。 浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》的规定，独立董事应当每年对任职独立性进行自查，并将自查 情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专 项意见。基于此，浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司 2024 年度在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...