公司 2023 年发生的日常关联交易属于公司日常经营中的正常业务，关联交 易遵循了公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及 中小股东利益的情形。公司预计的 2024 年度日常关联交易属于公司正常经营行 为，符合公司生产经营和发展的实际需要，该议案审议和表决程序符合法律法规 和《公司章程》的规定。我们一致同意该议案，并提请公司股东大会审议。 二、关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的意见 公司制定的 2024 年度董事、高管薪酬方案，是依据公司规模、经营目标并 结合了公司实际情况，有利于公司的经营发展，不存在损害公司及股东利益，尤 其是中小股东利益的情况，我们同意关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方 案，并提请公司股东大会审议。 关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，我们作为江苏龙蟠 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审阅了公司第四届董 事会第十九次会议的相关资料。现就会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司 ...

江苏龙蟠科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，对 2023 年度在任独立 董事耿成轩、叶新、李庆文履职期间的独立性情况进行了评估，出具如下专项意 见： 根据独立董事提交的独立性自查报告及其在公司的履职情况，董事会认为公 司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事、董事 会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏龙蟠科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

江苏龙婚科技股份有限公司 审计报告 苏公 W[2024]A688 号 公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants,SGP 公证天业会计师事务所 | | | | 1、 审计报告 | | --- | | 2、 合并资产负债表 | | 3、 母公司资产负债表. | | 4、 合并利润表… | | 5、 母公司利润表. | | 6、 合并现金流量表 … | | 7、 母公司现金流量表 | | 8、 合并所有者权益变动表. | | 9、 母公司所有者权益变动表 | | 10、财务报表附注. | | 11、事务所营业执照复印件 | | 12、事务所执业证书复印件 | | 13、签字注册会计师资质证明复印件 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 江苏 无锡 t: 86 (510) 68798988 86 (510) 68567788 : mail@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 ...

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会审计委员会对 会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 公证天业会计师事务所 2023 年度经审计的收入总额 30,171.48 万元，其中审 计业务收入 24,627.19 万元，证券业务收入 13,580.35 万元。2023 年度上市公司 年报审计客户家数 62 家，审计收费总额 6,311 万元，上市公司主要行业包括制 造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、 房地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 50 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会审计委员会第三次会议、第四届董事会第十次会议及 2023 年第七次临时股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意 聘任公证天业会计师事务所为公司 2023 年度的财务报告及内部控制审计机构。 公司独立董事就前述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券》、《上市公司治理准 则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法 ...

江苏龙蟠科技股份有限公司审计委员会 关于第四届董事会第十九次会议相关事项的书面审核意见 二、关于控股股东与实际控制人为公司及其下属公司申请金融机构综合授 信额度提供担保的意见 本次公司控股股东与实际控制人向公司提供担保事项符合相关法律法规和 《公司章程》的规定，履行了必要的审议和决策程序，未损害公司及其他股东特 别是中小股东的合法权益。审计委员会同意将该议案提交公司 2023 年年度股东 大会审议。 三、关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易 预计的意见 我们认为，公司 2023 年度日常关联交易的执行情况和 2024 年日常关联交易 预计事项的发生是公司正常的经济行为，符合公司经营发展需要，交易遵循了公 平、公正、公开的原则，交易对价按公允市场价确定，符合公司和全体股东的利 益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。上述关联交易事项 严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计 委员会议事规则》的相关规定，董事会审计委员会全体委员一致同意上述关联交 易事项的开展。 四、关于公司 2023 年度内部控制评价报告的意见 我们审阅了公司《2 ...

公证天业会计师事务所 江苏龙婚科技股份有限公司 公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants,SGP 公证天业会计师事务所 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况的专项说明 苏公 W[2024]E1290 号 Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 江苏 无锡 党机:86(510)68798988 专真:86(510) 68567788 电子信箱:mail(agztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 关于江苏龙蟠科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2024]E1290号 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明......... 1 二、2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表... 3 三、事务所营业执照复印件 四、事 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-052 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟注销已获授但尚未 行权的股票期权 472.8477 万份。 本次注销事项无需提交公司股东大会审议。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十九次会议和第四届监事 会第十六次会议，审议通过了《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议 案》，董事石俊峰先生、朱香兰女士、吕振亚先生、沈志勇先生、张羿先生和秦 建先生对上述议案回避表决。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年股票期权激励计划（草 案）》（以下简称"《2020 年激励计划》"）及公司《2023 年股票期权激励计划（草 案修订稿）》（以下简称"《2023 年激励计划》"）的相关规定和公司 2020 年第三 次临时股东大会及 2023 年第七次临时股东大会的授权： 1、鉴于《2020 年激励计划》首次授予部分中满足行权条件的全部激励对象 在第二个行权期内到期未行权，预留授予部分的全部激励对象在第一个行权期内 到期未行权，公司拟注销首次授予部分的 111 名激励对象在第二个行权期内全部 已获授但未行权的股票 ...

江苏龙蟠科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司 2023 年度财务报告及内 部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对公证天业 2023 年审计过程中的履职情况进行 了评估。具体情况如下： 一、资质条件 公证天业会计师事务所创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日， 转制为特殊普通合伙企业。 2013 年成为注册会计师，2011 年开始在公证天业会计师事务所执业，2011 年开始从事上市公司审计，近三年签署的上市公司有法尔胜（000890）年度审计 报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。 2、上述相关人员的诚信记录情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公证天业会计师事务所合伙人数量 58 人，注册 会计师人数 334 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。 二、执业 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-054 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简 易程序向特定对象发行股票的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司 董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元 且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2023 年年度股东大 会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括 以下内容： 一、具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏龙蟠科技股份有限公司 非公开发行股票之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]621 号）核准，江苏龙蟠科技股份有限 公司（以下简称"龙蟠科技"或"公司"）非公开发行人民币普通股 82,987,551 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 26.51 元/股，募集资金总额 为人民币 2,199,999,977.01 元，扣除各项发行费用人民币 24,468,856.18 元（不含 增值税）后，本次募集资金净额为人民币 2,175,531,120.83 元。上述募集资金已 于 2022 年 5 月 18 日到账，已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并 出具中天运[2022]验字第 90024 号《验资报告》，且已全部存放于募集资金专户 管理。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）担任龙蟠科技非公开 发行股票的保荐机构，履行持续督导职责期限至 2023 年 12 月 31 日。国泰君安 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指 ...