(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式，会议 由公司董事长陆暾华先生主持。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员 资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2023-036 牧高笛户外用品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 40,307,053 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.4394 | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：(二)宁波市江东北路 475 号和丰创 ...

国浩律师（杭州）事务所 牧高笛 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 1 关于 牧高笛户外用品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：牧高笛户外用品股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受牧高笛户外用品股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法"》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简 称"《治理准则》"）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称"《规范运作指引》")等法律、行政 法规、规范性文件及现行有效的《牧高笛户外用品股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《牧高笛户外用品股份有限公司股东大会议事规则》（以 下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、 出 ...

牧高笛户外用品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 牧高笛户外用品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年八月 目 录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 4 | | 关于《牧高笛户外用品股份有限公司 2023 | 年员工持股计划（草案）》及其摘要的 | | | 议案 | | 5 | | 关于《牧高笛户外用品股份有限公司 2023 | 年员工持股计划管理办法》的议案 | 6 | | 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 | 年员工持股计划相关事宜的议案 | 7 | 2 牧高笛户外用品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一次临时股东大会会议议程 一、现场会议时间：2023 年 8 月 28 日（星期一） 14:00 网络投票时间：2023 年 8 月 28 日（星期一） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13: ...

牧高笛户外用品股份有限公司 关于控股股东名称及地址变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股 东宁波大牧投资有限公司正式书面通知，经象山县市场监督管理局核准，控股 股东名称由原"宁波大牧投资有限公司"变更为"浙江象山大牧企业管理咨询 有限公司"，并已完成工商变更登记手续。 证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2023-035 注册资本：捌佰壹拾陆万壹仟陆佰壹拾陆元 成立日期：2001 年 01 月 16 日 公司住所：浙江省宁波象保合作区航天大道 99 号 11 幢 417 室（象保商务 秘书公司托管 A814 号） 经营范围：一般项目：企业管理咨询；企业管理；信息咨询服务（不含许 可类信息咨询服务）；办公设备销售；日用百货销售；五金产品批发；五金产品 零售；文具用品批发；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；产业 用纺织制成品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 活动）。 上述名称变更不涉及公 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 牧高笛户外用品股份有限公司 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼邮编：310008 GrandallBuilding,No.2＆No.15,BlockB,BaitaPark,OldFuxingRoad,Hangzhou,Zhejiang310008,China 电话/Tel:(+86)(571)85775888 传真/Fax:(+86)(571)85775643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 2023 年员工持股计划 之 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 法律意见书 二〇二三年八月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 牧高笛户外用品股份有限公司 2023 年员工持股计划之 法律意见书 致：牧高笛户外用品股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受牧高笛户外用品股份有 限公司（以下简称"牧高笛"或"公司"）的委托，担任牧高笛实施 2023 年员 工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本次员工持股计划"）事项的专项 法 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2023-030 牧高笛户外用品股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案）摘要 二零二三年八月 牧高笛户外用品股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 -2- 牧高笛户外用品股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要 3、本次员工持股计划的参加对象为公司部分监事、高级管理人员及露营装 备品牌核心骨干员工。参加本次员工持股计划的员工总人数不超过 22 人，其中 监事、高级管理人员共 3 人，具体参加人数根据实际缴款情况确定。 风险提示 1、本员工持股计划需经公司股东大会审议批准后方可实施，但能否获得公 司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的资金来源及出资规模、股票规模、参加对象等实 施要素均属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若参加对象认购比例较低，本员工持股计划存在不能成立的风险；若参 加对象认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2023-029 牧高笛户外用品股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、职工代表大会召开情况 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次职工代 表大会于 2023 年 8 月 11 日在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以现场和通讯 表决相结合方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规 定。经全体与会职工代表民主讨论，就公司实施 2023 年员工持股计划（以下简 称"本员工持股计划"）事宜审议通过了如下事项。 公司实施本员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机 制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步提升公司治理水平， 完善公司薪酬激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性 和创造性，实现企业的长远可持续发展。 综上，我们同意公司制定的《牧高笛户外用品股份有限公司 2023 年员工持 股计划（草案）》及其摘要。 1 或者重大 ...

牧高笛户外用品股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"牧高笛"或"公司"） 2023 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下 简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》（以下简称《"自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《公司章程》、《牧高笛户外用品股份有限公司 2023 年员工持股 计划（草案）》之规定，特制定《牧高笛户外用品股份有限公司 2023 年员工持 股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 （一）参加对象确定的 ...

第六届董事会第十次会议决议公告 证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2023-031 牧高笛户外用品股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 于 2023 年 8 月 11 日上午以通讯方式召开，本次会议的通知已于 2023 年 8 月 6 日通过邮件的方式传达全体董事，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公 司监事、高管人员列席了本次会议，会议由董事长陆暾华先生主持。会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规 定。经与会董事审议，通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<牧高笛户外用品股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》 为了建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工 的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健 康发展，根据《 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2023-032 牧高笛户外用品股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会 议 2023 年 8 月 11 日下午在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以现场和通讯表 决的方式召开，本次会议的通知已于 2023 年 8 月 6 日通过专人、通讯的方式传 达全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了 会议，会议由公司监事会主席陆燕蓉女士主持。会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议 案： 监事会认为：《牧高笛户外用品股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》 及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司 章程》的有关规定。 公司实施 2023 ...