证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2023-042 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 09 月 04 日（星期一）至 09 月 08 日（星期五） 16:00 前访问网址 https://eseb.cn/17oSckI7uak 或使用微信扫描下方小程序码进行 会前提问，公司将在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 19 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 11 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached approximately CNY 1,059.23 million, an increase of 231.21% compared to CNY 319.80 million in the same period last year[19]. - Net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was CNY 20.51 million, reflecting a growth of 99.14% from CNY 10.30 million in the previous year[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 121.64%, amounting to CNY 18.02 million compared to CNY 8.13 million in the same period last year[19]. - The net cash flow from operating activities improved significantly, reaching CNY 50.70 million, a turnaround from a negative CNY 52.67 million in the previous year[19]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were CNY 0.0787, a 99.24% increase from CNY 0.0395 in the same period last year[18]. - The company reported a significant increase in user data metrics, although specific figures were not disclosed in the provided content[166]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was RMB 6,909.84 million, reflecting a decrease of RMB 1,511.90 million compared to the previous period[170]. Assets and Liabilities - Total assets as of June 30, 2023, were CNY 2,092.27 million, representing a 15.18% increase from CNY 1,816.46 million at the end of the previous year[19]. - The company's total assets at the end of the reporting period amounted to CNY 1,010,533,099.71, up from CNY 904,403,768.60 at the end of the previous period, representing an increase of about 11.7%[138]. - Total liabilities rose to CNY 1,030,635,091.70 from CNY 770,194,214.70, marking an increase of approximately 33.8%[133]. - The company's equity increased slightly to CNY 1,061,639,461.10 from CNY 1,046,262,852.30, a growth of about 1.5%[133]. - The total liabilities at the end of the period were reported at 945,365,982.00, which needs to be monitored closely[160]. Business Operations and Strategy - The company attributed the revenue growth primarily to increased income from construction and design services[19]. - The company aims to expand its design and construction business in municipal infrastructure and transportation sectors, while exploring urban renewal and smart operation projects[30]. - The company is developing a smart engineering management platform to address technical challenges during the construction phase[29]. - The company emphasizes a comprehensive, cross-stage, and integrated engineering technical service model, referred to as the "1+X" model[30]. - The company is focusing on health detection, damage diagnosis, repair reinforcement, and emergency rescue services for engineering infrastructure[30]. - The company has initiated a strategy to enhance its market presence, focusing on new product development and technology advancements[162]. Research and Development - The company has initiated 11 key R&D projects and obtained 14 intellectual property rights during the reporting period[60]. - The company has a strong focus on research and development in engineering and construction services, aiming to enhance its competitive edge in the market[176]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 15,794,987.58, compared to CNY 15,488,734.48 in the same period of 2022, reflecting a slight increase of about 2%[140]. Shareholder and Governance - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve transfer plans for the half-year period, indicating no dividends or stock bonuses for shareholders[89]. - The company has committed to maintaining an independent governance structure and will not make decisions that disadvantage the listed company in favor of its subsidiaries[95]. - The company has conducted multiple shareholder meetings in 2023, all of which were legally compliant and resulted in the approval of various proposals[87]. - The company has established a clear business direction for its subsidiaries to avoid substantial competition among them[95]. Risks and Challenges - The company is facing policy risks as its operations are heavily influenced by national and local economic conditions and investment policies[79]. - The company faces a structural imbalance in talent supply due to talent loss in the civil engineering industry and insufficient employment of graduates, which may impact future human resource reserves and long-term planning[80]. - The company is actively improving its internal control systems to mitigate safety production risks during engineering services, although significant accidents could still impact future operations[81]. Related Party Transactions - The company expects to engage in annual related party transactions amounting to 6.6 billion RMB with Jianfa Group and its controlled enterprises in 2023[103]. - The actual amount of related party transactions for sales of goods and services to related parties was 867.42 million RMB, against an authorized limit of 1.26 billion RMB[104]. - The total amount of related party transactions for purchasing goods and services from related parties was 49.57 million RMB, within the authorized limit of 50 million RMB[104]. Compliance and Accounting - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring accurate financial reporting and compliance[181]. - The company recognizes identifiable assets and liabilities of the acquired entity at fair value, including intangible assets if they meet specific criteria[190]. - The company assesses whether multiple transactions should be treated as a single transaction based on their interdependence and economic rationale[193].

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2023-039 建发合诚工程咨询股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）监事 会于 2023 年 8 月 8 日以通讯方式发出召开第四届监事会第十四次会议的通知， 会议于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并作出决议。 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席曹馨予女士主持，董事会 秘书及证券事务代表列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券 法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案： 一、 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权 监事会认为：公司半年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会 和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司 20 ...

建发合诚工程咨询股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十八次会议审议有关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《建发合诚 工程咨询股份有限公司公司章程》《建发合诚工程咨询股份有限公司独立董事工 作制度》的相关规定，我们作为建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，经认真审查相关资料并就有关情况向公司相关人员进行了询 问。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于本人独立判断，现就相 关议案发表以下意见： 2023 年 8 月 18 日 1、对《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》的独立意见 同意《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》。公司本次计提资产减 值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值 准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公 允地反映截至 2023 年 6 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司 会计信息更具有合理性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 2、对《关于会计政策变更的议案》的独立意见 同意《关于会计政策变更的议案》 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2023-038 建发合诚工程咨询股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）董事 会于 2023 年 8 月 8 日以通讯方式发出召开第四届董事会第十八次会议的通知， 会议于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并作出决议。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长林伟国先生主持，全体监事列 席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的 有关规定。会议审议通过以下议案： 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告》。 三、 审议通过《关于会计政策变更的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2023-041 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于会计政策变更的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会计政策变更是建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合 诚"或"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企 业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称"解释第 16 号"）相 关规定的要求进行调整。 本次会计政策变更，无需提交公司股东大会审议，不会对公司的财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 公司按照上述规定的起始日开始执行。 （三）本次会计政策变更的审议程序 2023年8月18日，公司召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十 四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项无 需提交股东大会审议。 二、 本次会计政策变更的具体内容 （一） 变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2023-040 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 8 月 18 日，建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2023 年半年度计提资产 减值准备的议案》，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求， 公司半年度拟计提资产减值准备 1,587.96 万元，具体情况如下： 一、 资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反 映本公司2023年半年度财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司 对2023年6月末各类资产进行了分析和评估，拟对存在减值迹象的资产计提减值 准备。 2、计提资产减值准备的资产范围及金额 公司2023年半年度拟计提资产减值准备1,587.96万元，明细如下： 1 单位：人民币万元 项目 金 额 信用减值损 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2023-032 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于参加厦门辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动情况的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）于 2023 年 4 月 29 日发布了《建发合诚关于参加厦门辖区上市公司 2023 年投资者网上集 体接待日活动的公告》（公告编号：2023-026），于 2023 年 5 月 12 日（周五）下 午 14:30-16:15 参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的"2023 年厦门辖区上市公司投资者集体接待日活动"（以下简称"本 次交流会"）。现将本次交流会召开情况公告如下： 一、本次交流会召开情况 2023 年 5 月 12 日，公司副董事长兼总裁黄和宾先生、独立董事林朝南先生、 董事会秘书高玮琳女士及财务总监郭梅芬女士出席了本次交流会。公司与投资者 进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关 ...

建发合诚工程咨询股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：603909 证券简称：建发合诚 建发合诚工程咨询股份有限公司 2023 年第一季度报告 二零二三年四月 1 / 11 建发合诚工程咨询股份有限公司 2023 年第一季度报告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄和宾、主管会计工作负责人郭梅芬及会计机构负责人（会计主管人员）陈书峰保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 288,073,178.26 79.70 归属于上市公司股东的净利润 6,915,280.80 14.29 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 5,105,795.85 15 ...