证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-019 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：厦门合诚工程技术有限公司、厦门合诚工程检测有限公司、 福建科胜新材料有限公司、厦门合诚水运工程咨询有限公司及福建怡鹭工程有限 公司 一、 本次担保情况概述 （一） 担保情况简介 近日，就建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）、厦门合诚工 程技术有限公司（以下简称"合诚技术"）、厦门合诚工程检测有限公司（以下简 称"合诚检测"）、福建科胜新材料有限公司（以下简称"福建科胜"）、厦门合诚 水运工程咨询有限公司（以下简称"合诚水运"）及福建怡鹭工程有限公司（以 下简称"福建怡鹭"）向银行申请综合授信事宜公司与中国农业银行股份有限公 司厦门莲前支行签订了保证合同，本次公司为上述子公司提供担保总额为 4,350 万元，具体担保情况如下： （一）被担保人合诚技术基本情况 1.成立时间：2009 年 7 月 15 日 2. ...

监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）监事 会于2025年4月18日以电子通信方式发出召开第五届监事会第三次会议的通知， 会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合电子通信的方式召开并作出决 议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席曹馨予女士主持，董 事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证 券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案： 一、 审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-018 建发合诚工程咨询股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 特此公告。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权 监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、法规 及《公司章程》的规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有 关要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 20 ...

建发合诚工程咨询股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）董事 会于 2025 年 4 月 18 日以电子通信方式发出召开第五届董事会第四次会议的通知， 会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合电子通信方式召开并作出决议。会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长林伟国先生主持，全体监事、高管列席了 会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关 规定。会议审议通过以下议案： 一、 审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-017 详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建 发合诚 2025 年第一季度报告》。 特此公告。 建发合诚工程咨询股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十六日 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥1,539,976,178.12, a decrease of 5.52% compared to ¥1,629,981,228.09 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥20,206,757.14, down 9.59% from ¥22,350,804.88 year-on-year[5] - The company reported a decrease in net profit after deducting non-recurring gains and losses to ¥18,651,562.19, down 8.65% from ¥20,416,769.34[5] - Net profit for Q1 2025 was approximately ¥26.07 million, a decrease of 12.5% from ¥29.62 million in Q1 2024[24] - The total comprehensive income for the first quarter of 2025 was CNY 26,071,025.46, compared to CNY 29,617,699.95 in the first quarter of 2024, representing a decrease of approximately 12.5%[25] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥236,152,982.16, a significant decline of 280.06% compared to -¥62,135,226.19 in the previous year[5] - The cash flow from operating activities was negatively impacted by reduced collections from construction projects and increased costs[7] - The net cash flow from operating activities for Q1 2025 was negative CNY 236,152,982.16, compared to negative CNY 62,135,226.19 in Q1 2024, indicating a significant decline in operational cash flow[28] - Cash received from the sale of goods and services in Q1 2025 was CNY 1,442,849,377.42, down from CNY 1,588,927,026.78 in Q1 2024, reflecting a decrease of about 9.2%[27] - The total cash outflow from operating activities in Q1 2025 was CNY 1,711,353,558.12, slightly higher than CNY 1,692,850,265.30 in Q1 2024, indicating a marginal increase of about 1.1%[28] - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of CNY 238,466,818.86 in Q1 2025, compared to a decrease of CNY 78,016,938.49 in Q1 2024, highlighting a worsening cash position[28] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,501,468,963.07, a decrease of 2.50% from ¥4,616,780,322.11 at the end of the previous year[5] - The total assets decreased to approximately ¥4.50 billion in Q1 2025 from ¥4.62 billion in Q1 2024, a decline of 2.5%[20] - The total liabilities decreased to approximately ¥3.26 billion in Q1 2025 from ¥3.40 billion in Q1 2024, a decline of 4.2%[19] - Accounts receivable increased to approximately ¥1.02 billion in Q1 2025 from ¥0.95 billion in Q1 2024, reflecting a growth of 7.4%[18] Earnings and Shareholder Returns - Basic earnings per share decreased to ¥0.0775 from ¥0.0857, reflecting a decline of 9.57%[5] - The weighted average return on equity was 1.86%, down 0.36 percentage points from 2.22% in the previous year[5] - The company reported a basic and diluted earnings per share of CNY 0.0775 for Q1 2025, down from CNY 0.0857 in Q1 2024, a decrease of approximately 9.6%[25] Contracts and Revenue Growth - The company signed new contracts totaling ¥2.807 billion, representing a year-on-year increase of 171.73%, with ¥2.03 billion from engineering consulting and ¥2.603 billion from engineering construction[14] - The company reported a significant increase in construction revenue, with building construction revenue rising by 257.36% to ¥25.73 million in Q1 2025 from ¥7.20 million in Q1 2024[17] Research and Development - Research and development expenses increased to approximately ¥10.42 million in Q1 2025 from ¥9.09 million in Q1 2024, indicating a growth of 14.6%[24] Future Plans - The company plans to focus on expanding its engineering management and construction services in the upcoming quarters[17] Audit Status - The company has not yet audited the financial statements for Q1 2025[5]

Group 1 - The company Jianfa Hecheng (603909) reported a revenue of 1.54 billion yuan for the first quarter of 2025, representing a year-on-year decrease of 5.52% [1] - The net profit for the same period was 20.2068 million yuan, showing a year-on-year decline of 9.59% [1]

关于建发合诚工程咨询股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 中国·厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门 · 上海 · 福州 · 泉州 · 龙岩 http://www.tenetlaw.com 中国 · 厦门 厦 禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 梯 电话: 86 · 592 · 5883666 佳直·86·592· 厦门 · 泉州 · 龙岩 · 上海 关于建发合诚工程咨询股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 (2025) 天衡(意)字第 070 号 致:建发合诚工程咨询股份有限公司 一、本次股东会的召集、召开程序 建发合诚工程咨询股份有限公司(以下简称"公司")2024年年度股东会(以 下简称"本次股东会")于2025年4月11日召开。福建天衡联合律师事务所(以 下简称"本所")接受公司的委托,指派黄臻臻律师、廖明骐律师(以下简称"本 所律师")出席本次股东会,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")和《建 发合诚工程咨询股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,对 ...

建发合诚的年报显示，公司实现营业收入66.09亿元，同比增长67.49%；实现归属于母公司所有者的净利润0.96亿元，同比 增长45.03%；经营活动产生的现金流量净额4.71亿元，同比增长5.69%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含 税）。 报告期内，建发合诚多举措强化回款管控，全年回款总额达61.55亿元，同比增加78%。公司依托合同系统中建立收款周期 模型，内置预警机制确保账款追踪及时性；综合运用政府化债协商、法律诉讼等方式加速资金回笼，保障现金流稳定。 本报记者 桂小笋 3月28日，建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"）召开业绩说明会，公司多名高管对投资者关注的海外 市场、主营业务利润率提升、未来业务布局等事项进行了解答。 "公司在原有设计、监理、检测及施工的业务基础上，积极布局建筑工程全链服务生态。首先，公司通过近几年施工总承 包经验的积累，向公司非总承包的房产项目提供建材咨询服务。其次，公司自产材料新增建材品类，并对房产项目承包商进行 销售。最后，公司发挥设计咨询优势，持续推进设计施工总承包业务。"建发合诚总经理黄和宾在回答《证券日报》记者提问 时说。 基于行业发展趋 ...

公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下： 1.建筑施工的毛利率还是有点下降，未来怎么保障这些业务的利润率？ 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-015 建发合诚工程咨询股份有限公司关于2024年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）2024年度业绩暨现金分红说明会于 2025年3月28日下午14:00-15:00通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com） 以网络互动的方式召开。公司已于2025年3月22日在指定信息披露媒体刊登了《建发合诚关于召开2024 年度业绩暨现金分红说明会的公告》（公告编号：2025-014）。现将说明会召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2025年3月28日，公司总经理黄和宾先生、独立董事林朝南先生、董事会秘书高玮琳女士、财务 ...

Core Viewpoint - The company is preparing for its 2024 Annual General Meeting, focusing on governance, financial performance, and strategic initiatives for growth and development in the engineering consulting sector. Group 1: Meeting Procedures and Agenda - The 2024 Annual General Meeting will be held on April 11, 2025, at 14:00 in Xiamen, with the chairman presiding over the meeting [4][5]. - The agenda includes the presentation of the independent director's annual report, shareholder inquiries, and voting on various proposals [4][5][6]. Group 2: Financial Performance - In 2024, the company achieved a total revenue of 660.90 million yuan, a 67.49% increase from the previous year, driven by growth in construction services [27][28]. - The net profit attributable to shareholders was 95.61 million yuan, reflecting a 45.03% year-on-year increase [27][28]. - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities, totaling 470.65 million yuan, up 5.69% from the previous year [27][28]. Group 3: Business Operations and Strategy - The company is focusing on enhancing its engineering consulting and construction services, leveraging digital platforms for operational efficiency [13][14]. - It has successfully expanded its market presence in key regions such as the Greater Bay Area and Southeast Asia, with new projects in Serbia and Thailand [14][15]. - The company aims to strengthen its competitive advantage through technology integration and collaboration with major stakeholders [19][20]. Group 4: Governance and Compliance - The board of directors has adhered to legal and regulatory requirements, ensuring transparency and accountability in its operations [22][23]. - The supervisory board has conducted regular meetings to oversee the company's compliance with laws and regulations, maintaining a high level of governance [22][23][24]. - The company has implemented a robust internal control system, which has been positively evaluated by the supervisory board [22][23][24].

建发合诚工程咨询股份有限公司 二○二四年年度股东会会议资料 二○二五年四月 二○二四年年度股东会会议资料 二○二四年年度股东会会议资料 建发合诚工程咨询股份有限公司 二○二四年年度股东会现场会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东会顺利召开，根据《公司法》、《公司 章程》及《股东会议事规则》等有关规定，特制定本次股东会会议须知，望全体参会人 员遵守执行： 一、 股东会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、 确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二○二四年年度股东会会议资料目录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 一 | 二○二四年年度股东会现场会议须知 | 2 | | 二 | 二○二四年年度股东会会议议程 | 3 | | 三 | 二○二四年年度股东会表决办法 | 4 | | 四 | 二○二四年年度股东会议案 | - | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于 2024 年年度报告及摘要的议案 | 7 | | 2 | 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 | 8 | | 3 | 关于 2024 年度监事会工 ...