南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 公司第四届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事赵湘莲女士、 独立董事唐婉虹女士、独立董事丛宾先生，其中主任委员由会计学教授赵湘莲女 士担任。 报告期内，公司结合实际情况，对董事会审计委员会成员进行了调整。2025 年 11 月 10 日，公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整第 四届董事会审计委员会成员的议案》，公司董事长何根林先生不再担任审计委员 会委员，由独立董事丛宾先生担任审计委员会委员，与赵湘莲女士（主任委员）、 唐婉虹女士共同组成公司第四届董事会审计委员会，丛宾先生担任审计委员会委 员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》和《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，以及《南京佳力图机房环境技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《南京佳力图机房环 ...

中信建投证券股份有限公司 关于南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 作为南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"佳力图"或"公司"） 的持续督导机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保 荐人"）对公司 2025 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2017 年首次公开发行股票募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证监会证监许可〔2017〕1730 号文核准，并经上海证券交易所同意， 公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售 和网上按市值申购方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,700 万股，发行价为每股人民币 8.64 元，共计募集资金 31,968.00 万元，扣除承销和 保荐费用 2,544.91 万元后的募集资金为 29,423.09 万元，已由主承销商海通证券 股份有限公司于 2017 年 10 月 26 日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计费、 律师费、信息披露费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责 （一）会计师事务所基本信息 1．机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 情况报告 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡事务所"）作为公司 2025 年度财 务审计机构和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定， 以及公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将公司董事会审计委员 会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 2．机构性质：特殊普通合伙企业 3．统一社会信用代码：913200000831585821 4．首席合伙人：郭澳 天衡事务所 2024 年度业务收入 52,937.55 万元，其中审计业务收入 46,009.42 万元、证券业务收入 15,518.61 万元。 天衡事务所 2025 年度为 92 家上市 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2026-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于召开 2025 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2026 年 3 月 24 日（星期二）至 3 月 30 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gaojian@canatal.com.cn（或 xujy@canatal.com.cn）进行提问。公司将在 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2026 年 3 月 24 日发布公司 2025 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年年度经营成果、财务状况，公司计 ...

二、资产减值准备计提的具体情况说明 | 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2026-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为客观、公允地反映南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公 司"）财务状况、资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策 的相关规定，基于谨慎性原则，公司对2025年度财务报告合并范围内的各类资 产进行了全面清查、分析和评估，对可能发生信用及资产减值的资产计提了减值 准备。现就相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的基本情况 公司依照《企业会计准则》和公司相关会计政策，为了更加真实、准确反映公 司的财务状况、资产状况及经营成果，对 2025 年度财务报告合并范围内的各类 资产进行了全面清查、分析和评估，对可能发生信用及资产减值的资产计提了 减值准备，具体如下： 单位：人民币万 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2026-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2026年4月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2025年年度股东会 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 4 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：南京市江宁经济技术开发区苏源大道 88 号南京佳力图机房环境 技术股份有限公司二楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2026-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十六次会议通知于 2026 年 3 月 10 日以电子邮件及电话方式通知各位董事， 会议于 2026 年 3 月 20 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席 9 人，实际出席 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议 2 人）。会议 由董事长何根林先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《南京佳力图机 房环境技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规 的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于公司 2025 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表中， 归属于母公司所有者的净利润为人民币-54,487,971.76 元；母公司报表中，净利 润为人民币-34,478,946.59 元。经第四届董事会第十六次会议决议，公司 2025 年年度利润分配方案为：不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他 形式的利润分配。 本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 | 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2026-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 示的情形。 二、2025 年度拟不进行利润分配的情况说明 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海 ...

Financial Performance - The company reported a net profit attributable to the parent company of negative value for the fiscal year 2025, leading to a decision not to distribute cash dividends or capital reserves[5]. - The company's operating revenue for 2025 was CNY 738.57 million, a decrease of 8.34% compared to CNY 805.73 million in 2024[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2025 was a loss of CNY 54.49 million, representing a decline of 251.95% from a profit of CNY 35.86 million in 2024[21]. - The basic earnings per share for 2025 was -CNY 0.1006, down 251.96% from CNY 0.0662 in 2024[22]. - The total assets at the end of 2025 were CNY 3.32 billion, an increase of 1.64% from CNY 3.26 billion at the end of 2024[21]. - The net cash flow from operating activities for 2025 was -CNY 92.11 million, a decrease of 295.49% compared to CNY 47.12 million in 2024[21]. - The company reported a weighted average return on equity of -2.97% for 2025, down from 1.90% in 2024[22]. - The company incurred non-recurring losses of CNY 14.74 million in 2025, compared to CNY 19.12 million in 2024[26]. - The net profit after deducting non-recurring items for 2025 was -CNY 69.23 million, a significant drop from CNY 16.73 million in 2024[21]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 5.17% to CNY 1.79 billion at the end of 2025 from CNY 1.89 billion at the end of 2024[21]. Risk Management and Compliance - The company has outlined potential risks related to future business strategies and operational plans in the management discussion and analysis section[7]. - The company has a comprehensive risk disclosure in the report, advising investors to be aware of investment risks[7]. - The company has not experienced any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[7]. - The company has not violated decision-making procedures in providing guarantees[7]. - The audit report issued by Tianheng Accounting Firm confirmed the financial statements as true, accurate, and complete without reservations[4]. - The company is committed to ensuring the accuracy and completeness of the annual report, with all board members present at the meeting[3]. - There are no unaddressed losses affecting dividend distribution or other matters as of the reporting period[6]. Research and Development - The company continues to focus on research and development of energy-efficient and temperature control technologies for data centers[40]. - The company strengthened its R&D efforts, focusing on energy-saving management systems and enhancing product performance in cooling and power distribution technologies[56]. - The company holds 49 core technologies as of the end of the reporting period, reflecting its strong innovation capabilities[57]. - The company has a strong R&D team of 122 professionals, holding 49 core technologies and 42 national invention patents, ensuring industry leadership[71]. - Research and development expenses increased by 10.45% to CNY 59.75 million, reflecting the company's focus on high-efficiency thermal management technology and energy-saving cooling systems[83]. Product Development and Innovation - The company has established five major business segments centered around precision environment control, including data center environment control and energy management[40]. - The company has developed a visual low-carbon operation management platform and intelligent AIOT products to improve data center management services[40]. - The company has launched various cooling solutions for intelligent computing data centers, forming a specialized team within the smart engineering sector to assist clients in building data centers that meet their computing power needs[43]. - The company has introduced a new generation of rCooling series variable frequency refrigerant pump air conditioners, achieving a peak cooling capacity of 70kW, designed for high-density heat dissipation scenarios[47][50]. - The company has developed a modular containerized liquid cooling system that integrates precise temperature control and modular expansion capabilities, significantly reducing project construction time from months to days[51]. - The company launched the Wind Wall product series, including CAHU, CAHU-F, and CAHU-G, designed for high-density data center cooling, addressing energy efficiency and reliability needs[52]. - The company has developed a comprehensive energy-saving solution for data centers, integrating natural cooling sources with advanced compressor technologies[59]. - The new energy-efficient screw chiller product aims to improve the coefficient of performance (COP) and integrated part-load value (IPLV) to meet national energy-saving product standards[11]. - The company is focused on developing environmentally friendly products that comply with environmental regulations and reduce noise pollution[61]. Market and Customer Engagement - The company serves a diverse range of clients, including major telecommunications and financial companies, enhancing its brand image in the industry[40]. - The company is actively pursuing market expansion and customer development in the data center sector, which has led to increased sales and R&D investments[82]. - The company is focusing on integrated cooling solutions, including magnetic levitation chillers, to meet the evolving needs of data centers[108]. - The company is expanding its product offerings with new technologies such as the cold plate liquid cooling system, which was implemented in the National Defense Science and Technology University computing room[77]. - The company aims to enhance its service capabilities by integrating advanced cooling solutions in data centers, with specific projects noted in Jiangsu and Hubei provinces[76]. Governance and Shareholder Relations - The company has a structured governance framework, ensuring compliance with legal and regulatory requirements while protecting shareholder rights[143]. - The board of directors consists of a majority of external directors, including 3 independent directors and 2 non-independent directors, ensuring a balanced governance structure[146]. - The company has effectively communicated with minority shareholders, ensuring their rights are protected and feedback is relayed to the board[144]. - The company emphasizes adherence to legal regulations and internal governance in its compensation practices[159]. - The company has disclosed its governance practices in accordance with the Shanghai Stock Exchange regulations, ensuring transparency[144]. Future Outlook and Strategic Initiatives - The company plans to acquire 100% equity of Nanjing Zhishu Qianhe Engineering Technology Co., Ltd. for a cash consideration of CNY 100,000 in May 2025[122]. - The company aims to reduce the Power Usage Effectiveness (PUE) of data centers to below 1.4 by 2022, addressing the increasing demand for energy efficiency in large-scale data centers[67]. - The company is committed to innovation in energy-efficient cooling solutions, as evidenced by its deployment of over 30 units in a telecommunications project[76]. - The company is focusing on market expansion with new product lines, including the edge computing infrastructure cabinets and humidity control systems for various industries[77]. - The company aims to support the development of a nationwide integrated computing power network, promoting the integration of computing power with data and algorithms[119].

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2025 年度内控审计报告 天衡专字(2026) 00215 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"比两用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:苏26BJGG 内部控制审计报告 天衡专字(2026)00215 号 南京佳力图机房环境技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了南 京佳力图机房环境技术股份有限公司 (以下简称佳力图)2025 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是佳力图董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部 ...