Group 1 - The core viewpoint of the news is that Jialitu's stock has experienced fluctuations, with a recent decline of 2.07% and a total market value of 4.616 billion yuan [1] - As of November 12, Jialitu's stock price is 8.52 yuan per share, with a trading volume of 49.613 million yuan and a turnover rate of 1.07% [1] - The company has seen a year-to-date stock price increase of 3.90%, but has declined by 2.07% in the last five trading days, 5.75% in the last 20 days, and 17.28% in the last 60 days [1] Group 2 - Jialitu's main business involves providing temperature control, energy-saving equipment, and related technical services in the precision environment control field for data center machine rooms [1] - The revenue composition of Jialitu includes precision air conditioning at 66.60%, integrated products for machine room environments at 25.26%, maintenance services at 6.52%, and other services at 1.62% [1] - As of September 30, Jialitu has 44,900 shareholders, a decrease of 9.74% from the previous period, with an average of 12,064 circulating shares per person, an increase of 10.79% [2] Group 3 - For the period from January to September 2025, Jialitu achieved an operating income of 483 million yuan, a year-on-year increase of 6.32%, but reported a net profit attributable to shareholders of -43.7372 million yuan, a decrease of 458.34% year-on-year [2] - Since its A-share listing, Jialitu has distributed a total of 380 million yuan in dividends, with 125 million yuan distributed in the last three years [3]

Core Viewpoint - The company is set to hold its fifth extraordinary general meeting of shareholders on November 28, 2025, to discuss significant governance changes, including the cancellation of the supervisory board and amendments to the company's articles of association [2][34]. Meeting Details - The extraordinary general meeting will take place at 14:00 on November 28, 2025, at the company's office in Nanjing [2][6]. - Shareholders can participate through both on-site and online voting, with specific time slots designated for each method [3][6]. Voting Procedures - The online voting system will be managed by the Shanghai Stock Exchange, allowing shareholders to vote during specified trading hours on the day of the meeting [3][4]. - Shareholders holding multiple accounts can aggregate their voting rights across all accounts, but repeated votes will be counted only once [8][9]. Agenda Items - The meeting will review several key proposals, including the cancellation of the supervisory board and the revision of the company's governance structure [34][39]. - The board has already approved these proposals in prior meetings, and they will be presented for shareholder approval [7][19]. Governance Changes - The company plans to abolish the supervisory board, transferring its responsibilities to the audit committee of the board of directors, in line with new regulatory requirements [17][39]. - Amendments to the articles of association will reflect these changes, including the removal of references to the supervisory board [39][40]. Institutional Adjustments - The company will revise and abolish several governance documents to align with the new structure, including merging existing policies into updated frameworks [26][41]. - Specific governance documents that will be revised include the rules for shareholder meetings and the audit committee's operational guidelines [27][41].

Core Viewpoint - The company announced adjustments to the members of its Audit Committee to enhance corporate governance and ensure the effective operation of its specialized committees [2] Group 1: Company Governance - The company held its 13th meeting of the 4th Board of Directors on November 10, 2025, where it approved the proposal to adjust the members of the Audit Committee [2] - The Chairman, He Genlin, will no longer serve as a member of the Audit Committee [2] - Independent Director Cong Bin will take over as a member of the Audit Committee, joining Zhao Xianglian (Chairperson) and Tang Wanhong [2]

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为健全南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，加强公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《南京佳力图机房环境技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会对董事会负责，向董事会报 告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中至少 1 名为独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任，负责召集和 主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与董事会董事任期一致，每届任期 3 年，委员任 期 ...

董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为健全南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，加强公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《南京佳力图机房环境技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责拟定公司董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核、提议等相关工作。提名委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召 集人。 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责 召集和主持委员会工作；主任 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为健全南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，加强公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《南京佳力图机房环境技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及符合《公司章程》规定 的其他高级管理人员，未在公司领取薪酬的董事不在本工作细则的考核范围内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为健全南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，加强公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本 工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，行使《公司法》规定的监事 会的职权，对董事会负责，向董事会报告工作。审计委员会负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召 集人，且至少有 1 名独立董事为会计专业人士。 审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人应当 为会计专业人士。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员应当具备 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和 《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 比照本制度执行。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格和 条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构、完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； （四）具有完成 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公 司"）管理效率和科学管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规、 规范性文件以及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 本细则对公司经理机构及其相关人员的职责权限、主要管理职能及工 作内容进行明确规定。 公司经理机构及其相关人员包括公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘 书（以下将总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等合称高级管理人员）。 公司经理机构及其相关人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关 法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第三条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实董事 会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，对董事会负责，并接受董事会的监 督和指导。 第二章 经理机构组成 第四条 公司经理机构设总经理一名，副总经理若干名，财务总监一名。 第五条 总经理由董事会聘任或者 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规和《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计 工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、 准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）、高级管理人员及其他有关人员为实现下列目 ...