关于南京佳力图机房环境技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天衡专字(2026) 00213 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.gov.cn）"进行查 c.mof.gov. 苏26 专项审计说明 天衡专字(2026) 00213 号 南京佳力图机房环境技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称佳力图公司) 2025 年度财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2025 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报 表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的佳力图公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供佳力图公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本 报告作为佳力图公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2025 年度财务报表审计报告 天衡审字(2026)00333 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) " 报告编码:苏26 and and the state of the states of the same 计 报 告 曲 天衡审字(2026)00333 号 南京佳力图机房环境技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称佳力图公司)财务报表, 包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表,2025年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 佳力图公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况,2025年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于佳力图公司,并履行了职业道德方面 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况的审核报告 天衡专字(2026)00216 号 天衡专字(2026)00216 号 南京佳力图机房环境技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称"佳力图公司") 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2025 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了天衡审 字(2026)00333 号审计报告。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—业务办理》的有关要求,佳力图公司编制了后附的《南京佳力图机房环境技术股份有限 公司 2025 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"情况表"）。如实编制和对外披露上述 情况表,并确保其真实性、合法性及完整性是佳力图公司的责任,我们的责任是对上述情况 表进行审核,并出具审核报告。 我们将上述情况表与佳力图公司的有关会计资料进行了核对,在所有重要方面未发现 存在重大不一致的情形。除了在财务报表审核过程中对佳 ...

天衡专字(2026)00214 号 天衡会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 acc.mor.gov. 报告编码: 苏269 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2026) 00214 号 南京佳力图机房环境技术股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的南京佳力图机房环境技术股份有限公司 (以下简称佳力图公司)董事 · 会编制的《公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供佳力图公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将 本鉴证报告作为佳力图公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 佳力图公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理 委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告（2025）10 号）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，有效地调 动董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持 续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《南京佳 力图机房环境技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）竞争力原则：薪酬水平与公司规模、业绩匹配，同时兼顾市场薪酬水平； （二）责权利统一原则：薪酬水平与岗位价值、责任义务匹配； （三）短期薪酬与长期激励相结合原则； （四）激励约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩 第四条 公司将根据发展战略和薪酬策略、年度生产经营目标和经营业绩，综 合考虑劳动生产率提高和人工成本投入产出率、职工工资水平市场对标等情况，结 合政府职能部门发布的工资指导线，合理确定年度工资总额。 第二章 薪酬管理机构 第 ...

经核查独立董事赵湘莲女士、唐婉虹女士、丛宾先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独 立董事独立性的相关要求。 南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会 2026 年 3 月 20 日 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，南京佳力图机房环境技术股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事赵湘莲女 士、唐婉虹女士、丛宾先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2025 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《南京佳力图机房环 境技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《南京佳力图机房 环境技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"） 的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，切实维护公司利益和全体股东的合法权益，促进公司规范 运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现就 2025 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人丛宾，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年生，研究生学历，毕业 于东南大学，持有法律职业资格证书。2009 年 6 月至 2024 年 4 月就职于东南 大学校长办公室、法制办公室；现就职于江苏致邦律师事务所专职律师。 ...

Market Overview - The A-share market experienced a significant rebound in the afternoon of March 18, with the Shanghai Composite Index rising by 0.32%, the Shenzhen Component Index increasing by 1.05%, and the ChiNext Index gaining 2.02% [4] - A total of 3,554 stocks rose, with 70 hitting the daily limit up, while 1,831 stocks declined [5] Sector Performance - The computing power industry chain saw a collective surge, particularly in the computing power leasing sector, with stocks like Meiliyun, Jialitu, and Data Port hitting the daily limit up [6] - The semiconductor industry chain also rallied, led by storage chip stocks, with companies such as Tongyou Technology, Shenkeda, and Chengbang Co. hitting the daily limit up [7] Price Adjustments and Market Drivers - Alibaba Cloud announced a price increase for its AI computing power and storage products, with increases ranging from 5% to 34% due to rising global AI demand and supply chain costs [10][12] - Baidu Cloud also announced price hikes for AI computing-related products, with increases of approximately 5% to 30% effective from April 18, 2026 [13] - NVIDIA's CEO expressed optimism about the future of AI agents and OpenClaw, suggesting it could become the next ChatGPT, which positively impacted the stock prices of AI companies like MiniMax and Zhipu [14][15] Market Sentiment - The decline in oil prices has improved market risk appetite, influenced by Iraq's agreement to resume oil exports through Turkey, bypassing the Strait of Hormuz [16]

Market Overview - The A-share market saw all three major indices close in the green, with the Shanghai Composite Index ending a four-day losing streak, the Shenzhen Component Index rising over 1%, and the ChiNext Index increasing by more than 2% [1][3] - The total trading volume in the Shanghai and Shenzhen markets was 2.05 trillion yuan, a decrease of 161.8 billion yuan compared to the previous trading day [1] Sector Performance - The computing power industry chain experienced a significant surge, with the CPO concept rebounding across the board. Major players in the "Yizhongtian" optical module sector saw substantial gains, including Ruisi Kanda with four consecutive daily limits and Kewan Technology with two limits in three days [1] - The liquid cooling server concept also saw a strong performance, with companies like Dayuan Pump Industry, Jialitu, Ningbo Jingda, and Qiangrui Technology hitting the daily limit [1] - The computing power leasing concept strengthened, with Data Port, Zhongbei Communication, and Yunsai Zhiliang all reaching the daily limit [1] - The collaborative computing power concept was active, with Shaoneng Co. and Guangdong Power A both hitting the daily limit [1] - The storage chip sector rose, with Langke Technology achieving two limits in three days and Baiwei Storage increasing over 9% to set a new historical high [1] Declining Sectors - Oil and gas stocks weakened, with companies like Intercontinental Oil and Tongyuan Petroleum experiencing significant declines [2] - The chemical sector faced a downturn, with Jinniu Chemical and Lutianhua hitting the daily limit down [2]

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2026-009 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票 募集资金到期赎回及进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 已履行及拟履行的审议程序 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"或"佳力图"） 于 2025 年 4 月 18 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司 及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司及子公司拟对总额不超过 7 亿元的闲置非公开发行股票募集资金进行现金 管理，该额度在股东会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。 特别风险提示 本次购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定，属于低风险投资 产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资 可能受到市场波动的影响。 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 公司子公司南 ...