南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2025)00182 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) ， 打出了 ce .. Hor.gov.cn) 报告编码 : 苏25R 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2025)00182 号 本鉴证报告仅供佳力图公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将 本鉴证报告作为佳力图公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对佳力图公司董事会编制的上述报告独立地提 出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要 求我们计划和实施鉴证工作,以对签证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证 过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作 二、董事会的责任 佳力图公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理 委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》 (证监 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：银行等金融机构 特别风险提示：本次自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有 保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政 策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高资金使用效率，合理利用自有资金并获得一定的投资收益，为公司和 全体股东谋求更多的投资回报，公司拟使用自有资金购买保本型理财产品。 （二）现金管理金额及现金管理期限 公司拟对总额不超过7亿元的自有资金进行现金管理。在上述额度内，购买 理财产品的资金可在投资期限内滚动使用，自董事会审议通过之日起12个月内有 效，单个理财产品的投资期限不超过1 ...

一、会计政策变更的概述 | 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 公告编号：2025-030 | | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称 "公司"）根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公 司董事会和股东大会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，不存在损害公司及股东利益的情况 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第18号》 要求执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律 法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》和《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，以及《南京佳力图机房环境技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《南京佳力图机房环境 技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将南京佳力图机 房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 2024 年度履 职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事赵湘莲女 士、独立董事唐婉虹女士、非独立董事何根林先生，其中主任委员由会计学教授 赵湘莲女士担任。 报告期内，公司董事会进行了换届，2024 年 11 月 4 日，公司召开第四届董 事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的 议案》；召开第四届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于选举公司 第四届 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2025年4月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时 参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上 证信息"）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形 式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资 者主动推送股东会参会 ...

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2025-024 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第三次会议通知于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会 议于 2025 年 3 月 20 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席 5 人，实际出席 5 人。会议由监事会主席贺向东先生主持，公司董事 会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《公司2024年度监事会工作报告》 由公司监事会主席贺向东先生代表公司监事会作2024年度监事会工作报告。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议 经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议: 一、审议通过《关于预计 2025 年度目常性关联交易情况的议案》 公司预计 2025 年度向关联人安乐工程集团有限公司发生日常关联性交易销 售产品总额为人民币 500 万元,公司 2024年度预计安乐工程集团有限公司日常 关联交易销售产品总额为人民币 800万元,实际发生 456.70 万元。 独立董事认为:公司 2025年度预计的日常性关联交易,是正常经营所需, 并且能充分利用关联方拥有的资源和优势,实现优势互补和资源合理配置,获取 更好效益,因此存在交易的必要性。交易定价公允、合理,不存在损害公司及股 东,特别是中小股东利益的情形,对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不 利影响,对公司的独立性没有影响,公司不会因此对关联方产生依赖。综上所述, 我们同意将《关于预计 2025年度目常性关联交易情况的议案》提交第四届董事 会第五次会议审议。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 同意将本议案提交董事会审议。 特此决议。 (本页以下无正文) 南京佳力图机房环境技术股 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （以下简称"《公司法》"）和《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《公司2024年度总经理工作报告》 由公司总经理李林达先生代表公司管理层向董事会作2024年度总经理工作 报告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议并通过《公司2024年度董事会工作报告》 由公司董事长何根林先生代表公司董事会作2024年度董事会工作报告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 （三）审议并通过《公司2024年度独立董事述职报告》 南京佳力图机 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 541,804,247 股，以此计算合计拟派发现金红利 每股分配比例：每10股派发现金红利0.8元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月 修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规 定的可能被实施其他风险警示的情形。 43 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603912 公司简称：佳力图 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2024 年年度报告 1/261 南京佳力图机房环境技术股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人何根林、主管会计工作负责人叶莉莉及会计机构负责人（会计主管人员）王丽萍 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 截至2024年12月31日公司总股本为541,804,247股，经公司董事会提议以公司总股本 541,804,247股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.8元（含税），共计派发43,344,339.76 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的 ...