| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2025-119 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 已履行及拟履行的审议程序 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"或"佳力图"） 于 2025 年 4 月 18 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公 司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司及子公司拟对总额不超过 7 亿元的闲置非公开发行股票募集资金进行现 金管理，该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。 特别风险提示 本次购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定，属于低风险投资 产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资 可能受到市场波动的影响。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票 募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"或"佳力图"） 于 2025 年 4 月 18 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公 司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司及子公司对总额不超过 7 亿元的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管 理，该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，单个理财产 品的投资期限不超过 12 个月，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账 户，并由股东大会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的 相关事宜、签署相关合同文件。保荐机构中信建投证券股份有限公司对佳力图及 子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理无异议。具体信息详见公司于 2025 年 4 月 1 日披露的《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金 进行现金管理的公告》 ...

证券日报网讯12月4日，佳力图（603912）在互动平台回答投资者提问时表示，公司的液冷产品已经实 现应用。 ...

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2025-116 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2025年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年11月28日 （二）股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号南京佳力图机房环境技术股份有 限公司二楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ 1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长何根林先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方 式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东 代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投 ...

证券日报网讯 11月28日晚间，佳力图发布公告称，公司于2025年11月28日收到非独立董事袁祎先生提 交的书面辞职报告，因工作调整，袁祎先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，同时辞去第四 届董事会薪酬与考核委员会委员职务，袁祎先生辞职后将继续在公司担任其他职务。公司于同日召开职 工代表大会，经与会职工代表选举并审议，同意选举袁祎先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期 自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。公司于2025年11月28日召开 第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议 案》，同意选举袁祎先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日 起至公司第四届董事会任期届满之日止。 （文章来源：证券日报） ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事 及部分专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日收到非独立董事袁祎先生提交的书面辞职报告，因工作调整，袁祎先 生申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，同时辞去第四届董事会薪酬与考 核委员会委员职务，该辞职报告自送达公司之日起生效，袁祎先生辞职后将继续 在公司担任其他职务。 公司于 2025 年 11 月 28 日召开 2025 年第五次临时股东大会，审议通过 了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《南京佳力图机 房环境技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，公司设职工董 事 1 名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 公司于同日召开职工代表大会，经与会职工代表选举并审议，同意选举袁祎先生 为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至 ...

南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁环球国际中心 43 层 电话：025- 85803866 传真：025- 85803680 邮编：210029 法律意见书 国枫律股字[2025]H0051 号 致：南京佳力图机房环境技术股份有限公司（贵公司） 北京国枫（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2025 年第五次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规 章、规范性文件及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议 表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 2025 年第五次临时股东大会的 北京国枫（南京）律师事务所 关于南京佳力图机房环境技术股份有限公司 4．本 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2025-116 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2025年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 11 月 28 日 （二）股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区苏源大道 88 号南京佳 力图机房环境技术股份有限公司二楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 365 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 239,799,085 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.2563% | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公 ...

Core Points - The stock price of Jialitu increased by 2.04% on November 25, reaching 8.52 CNY per share, with a total market capitalization of 4.616 billion CNY [1] - Jialitu's main business involves providing temperature control and energy-saving equipment and related technical services in the data center environment control sector [1] - The company has seen a 3.90% increase in stock price year-to-date, but has experienced declines of 1.96% over the last five trading days, 3.95% over the last twenty days, and 19.17% over the last sixty days [1] Financial Performance - As of September 30, Jialitu reported 44,900 shareholders, a decrease of 9.74% from the previous period, with an average of 12,064 circulating shares per person, an increase of 10.79% [2] - For the period from January to September 2025, Jialitu achieved operating revenue of 483 million CNY, a year-on-year increase of 6.32%, while the net profit attributable to shareholders was -43.7372 million CNY, a decrease of 458.34% year-on-year [2] Dividend Information - Since its A-share listing, Jialitu has distributed a total of 380 million CNY in dividends, with 125 million CNY distributed over the past three years [3]

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月 20日和2025年4月15日分别召开了第四届董事会第五次会议和2024年年度股东 大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天衡会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡事务所"）为公司2025年度财务审计机 构和内部控制审计机构，为公司提供2025年度财务审计和内部控制审计服务， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 3 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站 （www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公 告编号：2025-027）。 | 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2025-115 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于变更项目合伙人、签字注册会计师 近日，公司收到天衡事务所出具的《项目合伙人、签字注册会计师及项目质 量控制复核人变更告知函》，现就相关情况公告如下： 及项目质量控制复核人的公告 本公司董事会及 ...