南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁环球国际中心 43 层 电话：025-85803866 传真：025-85803680 邮编：210003 国枫律股字[2026]H0008 号 致：南京佳力图机房环境技术股份有限公司（贵公司） 北京国枫（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2025 年年度股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《南 京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就 本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结 果等事宜，出具本法律意见书。 北京国枫（南京）律师事务所 关于南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2025 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2026-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于 2025 年年度业绩说明会召开情况的公告 （https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa）和邮件方式提前征集投资者所关注 的问题。 公司于 2026 年 3 月 31 日（星期二）下午 15:00-16:00，通过上海证券交易 所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开了 "南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2025 年度业绩说明会"，公司董事长 何根林先生、总经理李林达先生、独立董事唐婉虹女士、财务总监叶莉莉女士、 董事会秘书高健先生就公司 2025 年年度的经营情况、财务状况等相关情况与投 资者进行充分的交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题 进行了回答。 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况 公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：南京佳力图机房环境技术股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：佳力图 股票代码：603912 信息披露义务人：安乐工程集团有限公司 住所：香港新界葵涌国瑞路 45-51 号安乐工程大厦 股份变动性质：股份减少（权益变动触及 5%刻度） 签署日期：2026 年 3 月 25 日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权 益变动报告书》及其他相关法律法规和部门规章的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在南京佳力图机房环境技术股份有限公司 拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外， 上述信息披露义 ...

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2026-018 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 5%刻度的 提示性公告 股东安乐工程集团有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 重要内容提示： | 权益变动方向 | 比例增加□ | | 比例减少☑ | | --- | --- | --- | --- | | 权益变动前合计比例 | 16.83% | | | | 权益变动后合计比例 | 15.00% | | | | 本次变动是否违反已作出的承 诺、意向、计划 | 是□ | 否☑ | | | 是否触发强制要约收购义务 | 是□ | 否☑ | | 一、 信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 1．身份类别 | 信息披露义务人名称 | | 投资者身份 | 统一社会信用代码 | | --- | --- | --- | --- | | 安乐工程集团有限公司 | □ | 控股股东/实控人 | | | | □ | 控股股东/ ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2026-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 20 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》，同意公司聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡 事务所"）为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构，为公司提供 2026 年度财务审计和内部控制审计服务，本期审计费用预计为 40 万元（含税），其 中财务审计费用 36 万元（含税），内部控制审计费用 4 万元（含税），与去年 费用相同。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关事宜公告如 下： 一、拟聘任的会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2026-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于公司 2025 年年度募集资金存放、管理 与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司募集 资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等相关规定， 现将南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年年度 募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）2017年首次公开发行股票募集资金基本情况 1．实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证监会证监许可〔2017〕1730号文核准，并经上海证券交易所同意， 本公司由主承销商海通证券股份公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡事务所"）作为公司 2025 年 度财务审计机构和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性 文件的规定，以及公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将公司 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告汇报如下： 一、资质条件 （一）基本信息 1．机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 2．机构性质：特殊普通合伙企业 3．统一社会信用代码：913200000831585821 4．首席合伙人：郭澳 5．成立日期：2013 年 11 月 4 日 6．注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 7．经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目： 企业管理咨询；财政资金项目 ...

三、公司的利润分配政策 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况、发展目标，并结合 公司盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段及当期资金需求，建立对投资者持 续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，以 保证利润分配政策的连续性和稳定性。 （一）利润分配原则 二、本规划的制定原则 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 未来三年（2026 年—2028 年）股东分红回报规划 本规划是在《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定下制定的。公司实行持续、稳定的利润分配政策，同时充分考虑股东 特别是中小股东和独立董事的意见，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的 可持续发展。在满足公司生产经营和持续发展对资金需求的情况下，优先考虑现 金分红。同时，结合公司经营现状和业务发展目标，应充分考虑到公司现金分红 后留存的未分配利润和自有资金，能够保证未来经营的进一步稳健增长，给股东 带来长期的投资回报。 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范 公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保证股东的合理投 资回报，增加股利分配决策的透 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2026-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 不超过 70,000 万元 | | --- | --- | | 投资种类 | 安全性高、流动性好、中低风险的理财产品，包括但不限 | | | 于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、国债、债 | | | 券等 | | 资金来源 | 自有资金 | 公司拟对总额不超过 7 亿元的自有资金进行现金管理。在上述额度内，购买 理财产品的资金可在投资期限内滚动使用，自董事会审议通过之日起 12 个月内 有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。 （三）资金来源 本次现金管理的资金来源为公司自有闲置资金。 已履行及拟履行的审议程序 本事项已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称 ...

转债代码：113597 转债简称：佳力转债 公司代码：603912 公司简称：佳力图 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 南京佳力图机房环境技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系）， ...