南京佳力图机房环境技术股份有限公司 信息披露实施细则 第一章 总则 第一条 为规范南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、 股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露 事务管理》以及其他有关法律法规及规范性法律文件和《南京佳力图机房环境技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本实施 细则。 第二条 本实施细则所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易 价格产生重大影响的信息，以及法律法规规定的或证券监管部门、上海证券交易 所要求披露的信息。 本实施细则所称"披露"是指公司及相关信息披露义务人将前述的信息在规 定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布，并 按规定报送证券监管部门和上海证券交易所。 第三条 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及其 他有关法律法规和规范性文件和《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》及《公司章程》规定的应当召开临时股东会的 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会对董事会负责，向董事会 报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中至少 1 名为独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任，负责召集和 主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与董事会董事任期一致，每届任期 3 年，委员任 期届满，连选可以连任，但独立董事成员连续任职不得超过 6 年。期间如有委员 因辞任或者其他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去战 略委员会职务，并由董事会根据本工作细则规定补足委员人数。 第七条 战略委员会委员可以在任期届满以前提出辞任，委员辞任应当向董事 会提交书面辞职报告。因委员辞任导致战略委员会人数低于本工作细则规定人数 时，董事会应当根据本工作细则规定补足委员人数，在补选出的委员就任前，原 委员仍应当依照法律、行政法规 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2025-111 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 审计委员会由赵湘莲女士、唐婉虹女士、丛宾先生3名董事组成；主任委员： 赵湘莲女士。 特此公告。 南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会 2025年11月11日 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11 月10日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审 计委员会成员的议案》。为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范 运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，结合公司的实际情况，公 司董事会对第四届董事会审计委员会成员进行了调整。公司董事长何根林先生不 再担任审计委员会委员，由公司独立董事丛宾先生担任审计委员会委员，与赵湘 莲女士（主任委员）、唐婉虹女士共 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2025-110 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定和 废止公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 10 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订 <公司章程>的议案》《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》，同 日召开的第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司 章程>的议案》。具体情况如下： 一、取消公司监事会 为进一步完善公司治理结构，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市 公司章程指引（20 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2025-112 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 2025年第五次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：南京市江宁经济技术开发区苏源大道 88 号南京佳力图机房环境 技术股份有限公司二楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 28 日 股东大会召开日期：2025年11月28日 本次股东大会采用的网络 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2025-109 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第八次会议通知于 2025 年 11 月 3 日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会 议于 2025 年 11 月 10 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席 5 人，实际出席 5 人（其中：以通讯表决方式出席会议 2 人）。会议 由监事会主席贺向东先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《南京佳力图机房 环境技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规的 规定，会议合法有效。 在公司股东大会审议通过该事项前，公司第四届 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2025-108 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十三次会议通知于 2025 年 11 月 3 日以电子邮件及电话方式通知各位董事， 会议于 2025 年 11 月 10 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席 9 人，实际出席 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议 5 人）。会议 由董事长何根林先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《南京佳 力图机房环境技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法 律法规的规定，会议合法有效。 本议案需提交公司股东大会审议。 ...

Group 1 - The core point of the article is that Jialitu (SH 603912) announced the convening of its 13th meeting of the 4th Board of Directors on November 10, 2025, to discuss the adjustment of the Audit Committee members [1] - For the year 2024, Jialitu's revenue composition is 96.07% from the data center environment control sector and 3.93% from other businesses [1] - As of the report date, Jialitu's market capitalization is 4.7 billion yuan [1]

Core Viewpoint - Jialituo, a leading company in the domestic data center temperature control sector, focuses on precision environmental control equipment and has a full industry chain advantage [1] Group 1: Business Performance - In Q3 2025, Jialituo achieved revenue of 483 million yuan, ranking 13th among 17 companies in the industry [2] - The company's main business revenue breakdown includes precision air conditioning at 214 million yuan (66.60%), integrated room environment products at 81 million yuan (25.26%), maintenance services at 2 million yuan (6.52%), and other revenue at 521,200 yuan (1.62%) [2] - The net profit for the same period was -43.89 million yuan, ranking last in the industry [2] Group 2: Financial Ratios - As of Q3 2025, Jialituo's debt-to-asset ratio was 49.11%, higher than the previous year's 45.28% and above the industry average of 36.25% [3] - The gross profit margin for Q3 2025 was 14.09%, down from 26.31% in the previous year and below the industry average of 24.91% [3] Group 3: Executive Compensation - The chairman, He Genlin, received a salary of 569,200 yuan in 2024, an increase of 16,000 yuan from 2023 [4] - The general manager, Li Linda, also received a salary of 569,200 yuan in 2024, with the same increase as the chairman [4] Group 4: Shareholder Information - As of September 30, 2025, the number of A-share shareholders decreased by 9.74% to 44,900 [5] - The average number of circulating A-shares held per shareholder increased by 10.79% to 12,100 [5]