南京佳力图机房环境技术股份有限公司 货币资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公 司"）财务管理，加强对资金的内部控制，提高资金营运效率，监督和控制使用 资金，保障企业生产经营活动所需资金的供给，创造资金效益最大化，控制公司 财务风险，保障企业资金安全，根据《企业会计准则》及有关法律法规，制定本 制度。 第二条 本制度的主要目的在于防范涉及资金管理的下列风险： （一）资金管理违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损 失。 （二）资金管理未经适当审批或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺 诈而导致损失。 （三）银行账户的开立、审批、使用、核对和清理不符合国家有关法律法规 要求，可能导致受到处罚造成资金损失。 （四）资金记录不准确、不完整，可能造成账实不符或导致财务报表信息失 真。 （五）有关票据的遗失、变造、伪造、被盗用以及非法使用印章，可能导致 资产损失、法律诉讼或信用损失。 第三条 本制度所称货币资金，是指企业所拥有或控制的现金、银行存款和 其他货币资金、票据等。 任何一项货币资金支出都必须分别经过业务部门和财务部门的审核。业务部 门的审核是 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规地履行信息披露义务，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》以及有关法律法规、规章和《南京佳 力图机房环境技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《信息披露实 施细则》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的 规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定或者要求 披露的内容，适用本制度。 （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （二）属于公司自身经营信息，客户、 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 独立董事工作制度 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备较丰富的会计专 业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位； 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《" 证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《" 股票上市规则》"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范 性文件以及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司 股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、行 政法规、规范性文件以及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，现制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当 严格遵守。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 累积投票制度 第一章 总 则 第一条 为完善南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障 社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司股东会规则》及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称累积投票制是指股东会选举 2 名或 2 名以上董事时，股 东所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权 总数等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的 全部投票表决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投 票表决权进行分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 董事候选人应当在股东会通知公告前作出书面承诺，同意接受提名并公开本 人的详细资料，承诺公开披露的董事候选人资料真实、准确、完整，并保证当选 后切实履行董事职责。被提名为独立董事候选人人选的，还应当就其本人与公司 之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。 第七 ...

第一章 总则 第一条 为健全南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，加强公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《南京佳力图机房环境技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及符合《公司章程》规 定的其他高级管理人员，未在公司领取薪酬的董事不在本工作细则的考核范围内。 第二章 人员组成 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第三章 职责权限 第十一条 薪酬与考核委员会负责 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资行为，防范对外投资风险，加强和保障对外投资安全，提高投资效益， 维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）及其他法律法规、规范性文件的相关规定，结合《南京 佳力图机房环境技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为，即公司为扩大 生产经营规模或实施新产品战略，以获取长期收益为目的，将现金、实物、无形 资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为，包括投资新建全资企业、与 其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减，以及购 买股票、债券、国债、金融债券、证券投资基金等投资形式。 第六条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。公司对外投资的审批 应严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》等规定的权限履行审批程 序。 第 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 董事每届任期 3 年，任期届满可连选连任。 第一条 为进一步规范南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》和《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章 程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司经营决策和业务的领导机构，是股 东会决议的执行机构，在法律法规、《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行 使职权，对股东会负责并向其报告工作。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 第二章 董事会的组成 第四条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中包括独立董事 3 名，职 工代表董事 1 名。董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长和副董事长由董 事 ...

董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步明确南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的职责和权限，规范其工作行为，保证其依法行使职权和履行职责，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、 规范性文件，以及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》（以下简称《" 公司 章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与上海证券交易所之间的指定联络 人，负责公司股东会和董事会会议的筹备及文件保管、公司股东资料的管理、办理 信息披露事务、投资者关系工作等事宜。董事会秘书是公司董事会聘任的高级管理 人员，对公司和董事会负责。 第三条 公司设立董事会办公室，董事会办公室为董事会秘书分管的工作部门， 负责公司三会运作、信息披露、公司治理、投资者关系管理及股票及其衍生品种变 动管理等相关事务。 第四条 董事会秘书应当遵守《公司章程》及本制度的有关规定，承担公司高级 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"公司关联方"）的资金往 来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法 权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《南 京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的关联方是指《上市规则》所认定的关联方。纳入公 司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经 ...