江苏国茂减速机股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2023-038 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 9 月 14 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙潜路 98 号 江苏国茂减速机股份有限公司联合办公楼 3 楼会议室 3、 董事会秘书、财务负责人及副总裁陆一品先生出席会议，副总裁孔东华 先生、副总裁郝建男先生及制造总监杨渭清先生列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于回购并注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议 案 审议结果：通过 表决情况： (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 485,375,2 ...

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2023-039 江苏国茂减速机股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 （1）申报地址：江苏省常州市武进高新技术开发区龙潜路 98 号公司证券投资 部 （2）申报时间：自 2023 年 9 月 15 日起 45 日内。以邮寄方式申报的，申报日 以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，请注明"申报债权"字样 特此公告。 江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召 开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于回 购并注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》。 根据《江苏国茂减速机股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》第十四章 的相关规定，鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象中 6 人（其中首次授 予激励对象 2 人以及预留授予激励对象 4 人）因离职而不再具备激励对象资格， 公司董事会同意将其已获授但尚 ...

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Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥1,338,782,590.13, a decrease of 0.59% compared to ¥1,346,754,329.21 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was ¥171,386,604.38, down 4.99% from ¥180,395,336.45 in the previous year[20]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was ¥0.26, a decrease of 3.70% compared to ¥0.27 in the same period last year[21]. - The company reported a decrease of 5.26% in net profit after deducting non-recurring gains and losses, amounting to ¥155,147,753.00 compared to ¥163,763,711.77 in the same period last year[20]. - The company reported a year-on-year decrease of no less than 20% in procurement amounts to Changzhou Guotai Casting Co., Ltd. since the issuance of the commitment letter on April 16, 2018[75]. - The company reported a net loss of CNY 141,969,720 for the first half of 2023[132]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased significantly to ¥66,172,596.73, a rise of 416.27% compared to ¥12,817,359.97 in the same period last year[20]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥839,444,789.10 from ¥944,081,007.89, representing a decline of about 11.1%[102]. - The total cash inflow from operating activities was ¥1,067,951,312.10, down from ¥1,192,557,975.48 in the same period last year, reflecting a decline in sales revenue[119]. - The company incurred a net cash outflow from investment activities of CNY 47,258,472.51 in the first half of 2023, contrasting with a net inflow of CNY 657,827,156.64 in the same period of 2022[117]. - The company reported a cash increase of -¥107,986,830.60 for the period, contrasting with an increase of ¥562,174,520.56 in the same period last year, highlighting cash flow challenges[120]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥4,683,296,936.75, reflecting a 0.86% increase from ¥4,643,373,119.97 at the end of the previous year[20]. - The accounts receivable increased by 78.40% to approximately ¥461.73 million, reflecting improved collection rates during the reporting period[46]. - Total liabilities decreased to ¥1,356,903,532.14 from ¥1,365,404,767.93, reflecting a reduction of approximately 0.4%[104]. - The company's equity attributable to shareholders rose to ¥3,318,772,244.81 from ¥3,269,482,325.72, an increase of about 1.5%[104]. Market and Business Operations - The main business of the company is the research, production, and sales of gear reducers, which are essential components in various industries including construction, power, and logistics[25]. - The company is actively expanding into new markets, particularly in logistics, pharmaceuticals, and power sectors, aiming to replace foreign brands[31]. - The overall demand in the gear reducer industry remains weak due to sluggish fixed asset investment and manufacturing growth in China[30]. - The company has seen a steady increase in market share for modular reducers and industrial gearboxes despite market pressures[37]. - The company achieved a substantial increase in the shipment volume of its construction machinery transmission business, with significant new orders in the offshore engineering sector amounting to tens of millions[39]. Research and Development - The company produced nearly 100,000 product models in 2022, showcasing its product diversification advantage[34]. - The company holds 223 domestic patents, including 30 invention patents, as of June 30, 2023, highlighting its technological strength[35]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 65,316,826.09, slightly down from CNY 66,532,052.93 in the previous year[110]. Corporate Governance and Compliance - The company did not propose any profit distribution plan or capital reserve transfer to increase share capital for the reporting period[6]. - There were no significant risks that materially affected the company's production and operations during the reporting period[7]. - The company has established a comprehensive environmental protection management system and has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[68]. - The company confirmed that there were no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties during the reporting period[81]. Shareholder Information - The largest shareholder, Guomao Reducer Group Co., Ltd., holds 333,760,000 shares, representing 50.40% of total shares[91]. - The top five shareholders collectively own 71.75% of the company, indicating a high concentration of ownership[92]. - The company has a total of 420,000 shares with limited trading conditions held by Lu Yipin, which are subject to a lock-up period[94]. Future Outlook - Future outlook includes potential market expansion and new product development strategies to enhance revenue growth[104]. - The company is focusing on optimizing its product structure to enhance competitiveness in a consolidating industry[31].

第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会 议于 2023 年 8 月 15 日以通讯方式发出通知，并于 2023 年 8 月 25 日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。 会议由监事会主席范淑英女士主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2023-028 江苏国茂减速机股份有限公司 本次监事会会议形成了如下决议： （一）审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》。 经监事会对公司编制的《公司 2023 年半年度报告》及摘要的审慎审核，认 为： 1. 《公司 2023 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部控制制度的各项规定； 2. 《公司 2023 年半年度报告》及摘要的 ...

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2023-035 江苏国茂减速机股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙潜路 98 号江苏国茂减 速机股份有限公司联合办公楼 3 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日 至 2023 年 9 月 14 日 股东大会召开日期：2023年9月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 采用上海证 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会计政策变更系根据财政部颁布的相关会计准则解释作出的调整，对江 苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况、经营成果和现金流 无重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 为了更加客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，为投资者提供更 可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准则》并结合公司目前的实际情况， 公司对执行财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》（ 以下简称"16 号准则解释"）的会计政策进行变更。本次会计政策的变更是公 司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会 和股东大会审议。本次会计政策变更具体情况如下： 1、变更日期：自 2023 年 1 月 1 日起执行上述新会计政策。 2、会计政策变更原因说明 2022 年 11 月 30 日，财政部发布的 16 号准则解释，规定"关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容自 2023 年 1 月 ...

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2023-027 江苏国茂减速机股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏国茂减速机股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第四次会议于 2023 年 8 月 15 日以通讯方式发出通知，并于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以 现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议 由董事长徐国忠先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成了如下决议： （一）审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》。 鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象中 6 人（其中首次授予激励 对象 2 人以及预留授予激励对象 4 人）因离职而不再具备激励对象资格，公司董 事会决定取消该 6 名激励对象资格，并对其所持有的已获授但尚未解除限售的相 关限制性股票 ...

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2023-032 除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见公司 同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限 公司章程》。 一、注册资本变更情况 2023 年 8 月 25 日，公司召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四 次会议，审议通过了《关于回购并注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量 的议案》。鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象中 6 人（其中首次授予 激励对象 2 人以及预留授予激励对象 4 人）因离职而不再具备激励对象资格，公 司董事会同意将其已获授但尚未解除限售的合计 296,940 股限制性股票进行回购 注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由 662,242,560 股变更为 661,945,620 股，注册资本由人民币 66,224.2560 万元变更为人民币 66,194.5620 万元。具体 内容详见公司于同日发布的《江苏国茂减速机股份有限公司关于回购注销部分限 制性股票及调整回购价格和回购数量的公告》（公告编号：2023-030）。 二、公司 ...