江苏国茂减速机股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《江苏国茂减速机股份有限公司章程》《江苏国茂减速机股份有限公司董事会审 计委员会工作制度》的有关规定，作为公司董事会审计委员会成员，现就 2023 年度履职情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事李芸达先生、邹成效先生及董事陆 一品先生共 3 名成员组成，其中李芸达先生担任主任委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开了 3 次审计委员会 会议： 1、2023 年 4 月 16 日，公司审计委员会 2023 年第一次会议审议通过了如下 议案： （1）《公司 2022 年度财务报告》 （2）《公司 2023 年第一季度财务报告》 （3）《关于聘请公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 （4）《公司 2022 年度内部控制评价报告》 2023 年度，审计委员会委员通过召开现场会议、会谈、电话沟 ...

一、监事会会议召开情况 江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会 议于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出通知，2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯 方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席范 淑英女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2025-005 江苏国茂减速机股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议形成了如下决议： （一）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要 ...

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2024-012 江苏国茂减速机股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募 集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募 集资金投资项目"年产 160 万件齿轮项目"予以结项，并将节余募集资金用于永久 补充公司流动资金。保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本事项出具了明确同 意的核查意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国茂减速机股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2019]916 号）核准，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）84,380,000 股，发行价格为 10.35 元/股，募集 ...

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏国茂减速机股份有限公司 证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2024-011 本议案已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过。全体独立董事认 为：该关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，不存在侵害公司及股东特别是 中小股东利益的情形，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。同意将该议 案提交公司董事会审议。 2、2023年度日常关联交易预计和实际执行情况 单位：人民币万元 | 关联交易内容 | 关联人 | 2023 | 年度预 | 上年实际发 | 预计金额与实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 计金额 | | 生金额 | 额差异较大的原因 | | 采购铸件 | 常州市国泰 铸造有限公 | | 768.80 | 764.73 | 不适用 | | | 司 | | | | | 1 2024年度日常关联交易预计事项，已经江苏国茂减 ...

江苏国茂减速机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（邹成效） 2023 年，本人邹成效作为江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《江苏国茂减速机股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关要求，以促进公司规范运作、切实维护 全体股东尤其是中小股东的合法权益为宗旨，忠实、勤勉履行职责，有效发挥独 立董事在公司经营、治理等方面的作用，现将 2023 年履职情况报告如下： 一、基本情况 本人没有在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的其他任何职 务，与公司及其主要股东不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其独立 客观判断关系，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的 组织或者个人影响。本人对独立性情况进行了自查，确认满足担任独立董事所具 备的独立性要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司召开的董事会和股东大会，本人积极按时出席，未有无故缺 席 ...

(二) 2023 年度募集资金使用情况及结余情况 证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2024-008 一、募集资金基本情况 江苏国茂减速机股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]916 号《关于核准江苏国茂减 速机股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司申请新增注册资本人民 币 84,380,000.00 元，向社会公开发行人民币普通股（A 股）84,380,000 股，每 股发行价格 10.35 元，募集资金总额 873,333,000.00 元，扣除各项发行费用 73,333,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 800,000,000.00 元。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监 ...

2024年 4 月 25 日 经核查独立董事李芸达、王建华、邹成效的任职经历以及查阅本人签署的《2023年 度独立性自查报告》,上述独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公 司附属企业任职,未在公司主要股东及其附属企业任职,未与公司存在重大的持股关系,与 公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关 系。 董事会认为公司全体独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门 规章及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 江苏国茂减速机股份有限公司董事会 江苏国茂减速机股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件相关规定，上市公司独立董事应当每年对独 立性情况进行自查,并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见。基于此，江苏国茂减速机股份有限公司(以下简称"公司"）董 事会就公司 2023 年度 ...

江苏国茂减速机股份有限公司 股东大会议事规则 （修订版） 1 第一章 总则 第一条 为规范江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称公司）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、 行政法规、部门规章以及《江苏国茂减速机股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应 当在 2 个月内召开。 ...

江苏国茂减速机股份有限公司 章程 | 第一章 总 | | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股 | | 份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | | 第三节 股份转让 6 | | | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | | 第四节 股东大会提案与通知 13 | | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第一节 董事 21 | | | | 第二节 独立董事 24 | | | | 第三节 | | 董事会 28 | | 第四节 董事会专门委员会 34 | | | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | | 监事会 37 | | 第一节 监事 37 | | | | 第二节 监事会 38 | | | | 第八章 | | 财务会计 ...

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2024-007 江苏国茂减速机股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"） 江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘请公司 2024 年度财务审计 机构及内控审计机构的议案》，公司拟继续聘请立信为公司 2024 年的财务审计机 构及内控审计机构。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公 ...