宁波合力科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2024 年 4 月修订） 第二条 公司董事会设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员， 为公司与上海证券交易所之间的指定联络人。董事会秘书对董事会负责，承担法 律、法规及公司章程所规定的公司高级管理人员的有关法律责任，对公司负有忠 实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、财务 总监及其他高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披 露的有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和 信息。 董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以直接向 上海证券交易所报告。 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第四条 董事会秘书的任职资格： (一) 具备履行职责所必须的财务、税收、法律、金融、企业管理等专业知 识； (二) 具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠诚地履行职责； (三) 熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力。 第一章 总 则 ...

宁波合力科技股份有限公司 中文名称：宁波合力科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | . | K | | --- | --- | | V | | | 第一章 | 总则 | - | 2 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | - | 3 - | | 第三章 股 | 份 | - | 3 - | | 第一节 | 股份发行 | - | 3 - | | 第二节 | 股份增减和回购 | - | 4 - | | 第三节 | 股份转让 | - | 6 - | | 第四章 | 股东和股东大会 | - | 7 - | | 第一节 股 | 东 | - | 7 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | - | 9 - | | 第三节 | 股东大会的召集 | - | 12 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | - | 13 - | | 第五节 | 股东大会的召开 | - | 15 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | - | 18 - | | 第五章 | 董事会 | - | 22 - | | 董 第一节 | 事 | - | 22 - | | 第二 ...

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-014 宁波合力科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 发行数量和价格 1、发行数量：47,040,000 股 2、发行价格：12.69 元/股 3、募集资金总额：人民币 596,937,600.00 元 2023 年 2 月 24 日，发行人召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关 于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于调整公司 2022 年度向特定对 象发行股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿） 的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 （修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填 补措施与相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 股票方案的论证分析报告的议案》等议案。 2023 年 3 月 13 日，发行人召开 2023 年第二次 ...

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-009 宁波合力科技股份有限公司 关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"合力科技"）于2024 年4月12日分别召开了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，审 议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》， 同意公司根据实际募集资金净额调整募投项目的投入金额。现将有关情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波合力科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1595号）同意注册，公司向特 定对象发行人民币普通股（A股）47,040,000股，发行价格为12.69元/股，募集 资金总额为人民币596,937,600.00元，扣除与本次发行有关的不含税费用人民 币10,849,223.64元，实际募集资金净额为人民币586,088,376.36元。 上述资金到位 ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司关于 传 真：0574-65773106 7、经营范围：金属合金技术、模具技术的研究、开发、咨询服务；模具、 1 1、公司名称：宁波合力科技股份有限公司 2、注册地址：浙江象山工业园区西谷路 358 号 3、成立日期：2000 年 11 月 15 日 4、注册资本：156,800,000 股（本次发行前） 5、法定代表人：施定威 6、联系方式：0574-65773106 宁波合力科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 并在主板上市之上市保荐书 上海证券交易所： 作为宁波合力科技股份有限公司（以下简称"合力科技"、"发行人"及"公 司"）申请向特定对象发行股票并在主板上市的保荐机构，华泰联合证券有限责 任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件 真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"合力科技"）本 次使用募集资金置换预先已投入募集投资项目及已支付发行费用的自筹资金的 金额为人民币38,838,704.47元。符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波合力科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1595号）同意注册，公司本次 向特定对象发行A股股票募集资金总额为人民币596,937,600.00元，扣除承销、 保荐费用人民币9,058,657.60元（不含增值税进项税）及其他发行费用人民币 1,790,566.04元后（不含增值税进项税，其中律师费人民币660,377.36元、验 资费用人民币1,047,169.81元、用于本次发行的文件制作费人民币83,018.87 元），计募集资金净额为人民币586,088,376.36元。上述募集资金于2024年03 月27日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙 ...

宁波合力科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2024 年 4 月修订） 第一条 为进一步规范公司独立董事议事方式及决策程序，确保独立董事规 范、高效地开展工作，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》、 本公司《章程》及其它有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 独立董事专门会议原则上应当于会议召开前三天通知全体独立董事 并提供相关资料和信息。 独立董事专门会议可以采用电子邮件、快递、微信或以专人送达等方式通知。 采用微信、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起二日内未接到书面 异议，则视为被通知人已收到会议通知。 第五条 独立董事专门会议应由半数以上独立董事出席方可举行。 独立董事应当停止履职但未停止履职或者应当被解除职务但未解除的，参加 独立董事专门会议并投票，其投票无效且不计入出席人数。 第六条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议 的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出 席。 独立董事委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的，应在会议表决前 向会议主持人 ...

关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波合力科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1595号）同意注册，宁波合力 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"合力科技"）向特定对象发行人民币普 通股（A股）47,040,000股，发行价格为12.69元/股，募集资金总额为人民币 596,937,600.00元，扣除发行费用8,558,657.60元（不含增值税）后，募集资 金净额为人民币588,378,942.40元。2024年3月29日立信会计师事务所（特殊普 通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并出具了《验资 报告》（信会师报字[2024]第ZA10567号）。 二、《募集资金三方监管协议》签订情况和募集资金专户开立情况 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效益，保护投资者合法权 益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求(2022年修 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 宁波合力科技股份有限公司 调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的核 查意见 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 调整前拟投入 募集资金 | 调整后拟投入 募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 大型一体化模具及精密铝合 金部品智能制造项目 | 65,000.00 | 65,000.00 | 58,608.84 | | 2 | 补充流动资金 | 16,000.00 | 14,000.00 | - | | | 合计 | 81,000.00 | 79,000.00 | 58,608.84 | 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为宁波合力科技股份有限公司（以下简称"合力科技"或"公司"）2022 年度向 特定对象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管 ...

宁波合力科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董 事会审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公司内外部 审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件和《宁波合力科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本工作细则。 第四条 审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第五条 审计委员会成员原则上应当独立于公司的日常经营管理事务。审计 委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公 司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应 ...