宁波合力科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为 规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设 立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），主要负责制定 公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，进行人员选择并提出建议的专门机 构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《宁波合力科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本工作细 则。 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于二名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。 提名 ...

宁波合力科技股份有限公司 内部控制制度 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）颁布的相关法规，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他 有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制主要包括：环境控制、业务控制、会计系统控制、电 子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。 第五条 公司不断完善其治理结构，确保董事会、监事会和股东大会等机构的 合法运作和科学决策；公司将逐步建立起有效的激励约束机制，树立风险防范意识， 培育良好的企业精神和企业文化，调动广大员工的 ...

宁波合力科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：宁波合力科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 宁波合力科技股份有限公司 简式权益变动报告书 股票简称：合力科技 股票代码：603917 信息披露义务人： | 姓名 | 住所 | 通讯地址 | | --- | --- | --- | | 施良才 | 浙江省象山县丹东街道龙泽名园 | 浙江省象山县丹东街道龙泽名园 | 股份变动性质：公司向特定对象发行股份导致总股本增加被动稀释及协议 转让股份减少 签署日期：2024 年 4 月 12 日 宁波合力科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 （一）信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购 管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益 变动报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写本报告。 （二）信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦 不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 （三）依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规 定，本报告书已全面披露信息披露义务人在宁波合力 ...

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-019 宁波合力科技股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告（邬金华） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次权益变动系宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特 定对象发行股票导致公司总股本结构发生变化，公司股东邬金华持股比例被动稀 释，不触及要约收购； 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 一、本次权益变动基本情况 二、所涉及后续事项 本次权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。不会影响 公司控制权稳定性。 本次权益变动未违反《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高 减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份实施细则》、上海证券交易所有关法律、法规、部门规章及规范 性文件和《公司章程》的规定。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波合力科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1595 号），公司向特定对 ...

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-016 宁波合力科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人权益变动超 5%的提示性公告 （施良才、樊开曙） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日收到 公司控股股东、实际控制人施良才、樊开曙编制的《合力科技：简式权益变动报 告书》。因协议转让、股东非交易过户及公司向特定对象发行股票导致公司控股 股东、实际控制人施良才、樊开曙两人的个人持股比例累计减少均分别超过 5%， 现将相关权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 | 姓名 | 性 别 | 职务 | 身份证号码 | 国籍 | 住所 | 是否取得其他国家或 者地区的居留权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 施良才 | 男 | 董事 总经理 | 3302251962******** | 中国 | 宁波 | 否 ...

（2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为规范宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 保护公司和中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件以及《宁波合力科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司应当建立健全交易与关联交易的内部控制制度，明确交易与关联交 易的决策权限和审议程序，并在关联交易审议过程中严格实施关联董事和关联股东 回避表决制度。公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司。 第二章 关联人和关联交易 第四条 关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联人之间发 生的转移资源或义务的事项，包括： 宁波合力科技股份有限公司 关联交易管理制度 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （九）签订许可使用协议 ...

宁波合力科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：宁波合力科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：合力科技 股票代码：603917 宁波合力科技股份有限公司 简式权益变动报告书 （三）依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规 定，本报告书已全面披露信息披露义务人在宁波合力科技股份有限公司中拥有 权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上 述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在宁波合力科技股份有 限公司中拥有权益的股份。 信息披露义务人： | 姓名 | 住所 | 通讯地址 | | --- | --- | --- | | 樊开曙 | 浙江省象山县丹西街道西谷湖路 | 浙江省象山县丹西街道西谷湖路 | 股份变动性质：公司向特定对象发行股份导致总股本增加被动稀释、股东 非交易过户及协议转让股份减少 签署日期：2024 年 4 月 12 日 宁波合力科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 （一）信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购 管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号 ...

鉴于公司本次实际募集资金净额少于《宁波合力科技股份有限公司 2022 年 向特定对象发行股票募集说明书》中原计划拟投入募投项目的募集资金金额，根 据实际募集资金净额并结合募投项目的情况，公司召开了第六届董事会第十次会 华泰联合证券有限责任公司关于 宁波合力科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为宁波合力科技股份有限公司（以下简称"合力科技"或"公司"）2022 年度向 特定对象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关规定，对合力科技使用暂时闲置募集资金进行现金管理事 项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波合力科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1595 ...

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-006 宁波合力科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会 议于2024年4月12日在公司会议室以现场形式召开，应出席董事九名，实际出席 董事九名。会议由公司董事长施定威先生主持，公司监事及全体高级管理人员 列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关 规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《合力科技：关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2024-008）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于调整向特定对象发行股票募集资金 ...

会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募 集资金投资项目投入金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额情况调整募 投项目的投入金额。调整前后的具体情况如下： 华泰联合证券有限责任公司关于 宁波合力科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为宁波合力科技股份有限公司（以下简称"合力科技"或"公司"）2022 年度向 特定对象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关规定，对合力科技使用募集资金置换预先投入的自筹资金 事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波合力科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1595 号）核准，合力科技向特定对 ...