宁波合力科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2022年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日止) 宁波合力科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二二年度 ■ 您可使用手机"扫一扫" 【6-I - 此码用于证明该市计报告是否出具4技业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管半台（http://zxc.mcf.80x.cn） - 拉行企 | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-118 | 6-1-2 Z信会计师事务所(特殊普通合作 O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2023]第 ZA10545 号 宁波合力科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宁 ...

北京大成律师事务所 关于宁波合力科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市之 补 充 法律意见书 （ 三 ） 大成证字[2023]第 010-3 号 北京大成律师事务所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing, China Tel: 8610-58137799 Fax: 8610-58137788 北京大成律师事务所 关于宁波合力科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市之 本补充法律意见书是对《法律意见书》、《补充法律意见书一》、《补充法 律意见书二》和《律师工作报告》的补充，并构成《法律意见书》、《补充法律 意见书一》、《补充法律意见书二》和《律师工作报告》不可分割的一部分，《法 律意见书》、《补充法律意见书一》、《补充法律意见书二》和《律师工作报告》 中未描述或与本补充法律意见书不一致的，以本补充法律意见书为准 ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司关于 宁波合力科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 并在主板上市之上市保荐书 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 作为宁波合力科技股份有限公司（以下简称"合力科技"、"发行人"及"公 司"）申请向特定对象发行股票并在主板上市的保荐机构，华泰联合证券有限责 任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件 真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 传 真：0574-65773106 1、模具产品 3-2-2 7、经营范围：金属合金技术、模具技术的研究、开发、咨询服务；模具、 3-2-1 1、公司名称：宁波合力科技股份有限公司 2、注册地址：浙江象山工业园区西谷路 358 号 3、成立日期：2000 年 11 月 15 日 4、注册资本：156,800,000 股 5、法定代表人 ...

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2023-049 宁波合力科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书等申请文件 更新财务数据的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022年度向特定对象发 行股票的申请已于2023年6月1日经上海证券交易所上市审核中心审核通过，并 于2023年7月20日获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的批复。 鉴于公司已于2023年8月30日披露《2023年半年度报告》，根据相关规定， 公司会同相关中介机构对2022年度向特定对象发行股票的募集说明书等申请文 件中涉及的财务数据进行了同步更新，具体内容详见公司同日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波合力科技股份有限公司2022年度向特 定对象发行股票并在主板上市募集说明书（注册稿）》等相关文件。 公司将根据本次发行的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露 义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 宁波合力科技 ...

关于 宁波合力科技股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 2022 年度向特定对象发行股票并在主板 上市之发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于宁波合力科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市之发行保荐书 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"合力科技"或"公司"） 申请 2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市，依据《公司法》《证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办法》"）、《上海证券交 易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称"《审核规则》"）等相关的法律、 法规的有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华 泰联合证券"、"保荐机构"）作为其本次发行的保荐机构，卢旭东和刘栋作为具 体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐机构华泰联合证券、保荐代表人卢旭东和刘栋承诺：本保荐机构和保荐 代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、上海证券交 易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥299.98 million, a decrease of 3.96% compared to ¥312.35 million in the same period last year[16]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was approximately ¥29.88 million, an increase of 5.30% from ¥28.38 million in the previous year[16]. - The net cash flow from operating activities decreased by 23.96% to approximately ¥46.02 million, down from ¥60.53 million in the same period last year[16]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was ¥0.1906, reflecting a 5.30% increase compared to ¥0.1810 in the same period last year[17]. - The weighted average return on equity for the first half of 2023 was 2.76%, an increase of 0.05 percentage points from 2.71% in the previous year[17]. - The total assets at the end of the reporting period were approximately ¥1.44 billion, a decrease of 0.62% from ¥1.45 billion at the end of the previous year[16]. - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were approximately ¥1.08 billion, an increase of 0.95% from ¥1.07 billion at the end of the previous year[16]. - The total non-recurring gains and losses for the reporting period amounted to approximately 5.43 million, after tax impacts[20]. - The operating cost decreased by 6.16% to ¥215,261,557.32 from ¥229,403,175.39 in the previous year[54]. - Research and development expenses amounted to ¥16,902,466.30, down 4.94% from ¥17,780,922.47 year-on-year[54]. Industry Trends and Operations - The company operates in the specialized equipment manufacturing industry, specifically in the mold manufacturing sector, classified under C35 and C3525[22]. - The main products include automotive casting molds, die-casting molds, hot stamping molds, aluminum alloy components, and automotive brake systems, focusing on large precision molds for engines and battery boxes for new energy vehicles[23]. - The company adopts a "make-to-order" production model, ensuring customized products based on client specifications[30]. - The industry trend indicates a shift towards lightweight products, driven by the rapid development of new energy vehicles, which require innovative designs and materials[34]. - Integrated die-casting technology is gaining traction, with potential weight reductions of 30% and manufacturing cost decreases of 40% for components like the Tesla Model Y[35]. - The company emphasizes the use of aluminum alloy die-casting, which is increasingly replacing traditional steel and iron components in automotive manufacturing due to its lightweight and high-performance characteristics[37]. - Hot stamping technology is being utilized for critical structural components, contributing to weight reduction while maintaining safety standards[38]. - The demand for hot stamping structural parts in the domestic automotive industry is expected to grow rapidly due to the acceleration of lightweight processes and advancements in hot stamping technology[39]. - The aluminum consumption in China's automotive industry is projected to increase from 3.8 million tons in 2018 to 9.1 million tons by 2030, with a compound annual growth rate (CAGR) of 8.9%[40]. - The average weight of aluminum used per vehicle is expected to rise to 187.1 kg by 2025, with a CAGR of 6.2% from 2020 to 2025[40]. Research and Development - The company has developed strong R&D capabilities, holding over 30 patents and utilizing advanced software for mold design and simulation[42]. - The company has increased its investment in research and development, focusing on advanced manufacturing capabilities and collaboration with downstream aluminum alloy manufacturers[52]. - The company is actively promoting the development and application of non-heat-treated materials[52]. - The company has established a "one-stop" service system that integrates design, manufacturing, quality control, and after-sales service, enhancing its core competitiveness and profitability[49]. Client Relationships and Market Position - The company has established long-term partnerships with major clients such as BYD, CATL, and Magna International, covering a wide range of well-known automotive manufacturers[47]. - The company maintains a direct sales model without intermediaries, ensuring close communication with clients throughout the production process[33]. - The company aims to enhance its market position by expanding into sectors such as new energy vehicles, robotics, and 5G communications[51]. - The company has established long-term cooperation with various domestic and international clients, including Hikvision and BYD, to broaden product applications[51]. Financial Risks and Commitments - The company faces risks related to macroeconomic and automotive industry cyclical fluctuations, which could significantly impact automotive consumption and, consequently, the company's performance[61]. - The company has a high customer concentration risk, with sales to the top ten customers accounting for a significant portion of total revenue; any difficulties faced by these customers could adversely affect the company's orders and profitability[63]. - The company is exposed to raw material price fluctuation risks, particularly for mold steel and aluminum ingots, which constitute a large portion of total raw material procurement[64]. - Currency exchange rate fluctuations may impact the company's financial performance, particularly in terms of exchange gains and losses, as well as the competitive pricing of exported products[67]. - The company has made commitments regarding the resolution of related party transactions and competition issues, ensuring strict adherence to these commitments[82]. - The company has reported a commitment from major shareholders to not reduce their holdings during the lock-up period, which is in compliance with relevant laws and regulations[87]. Environmental and Compliance - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[78]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including optimizing management processes and enhancing natural lighting in factory buildings[79]. - The company has emphasized its focus on ecological protection and pollution prevention, increasing investment in environmental protection equipment[78]. - The company has successfully maintained compliance with environmental protection laws and regulations, with no pollution incidents reported[78]. Shareholder Information - The total number of common shareholders as of the end of the reporting period is 21,821[110]. - The top shareholder, Shi Liangcai, holds 18,326,387 shares, representing 11.69% of total shares[112]. - The second-largest shareholder, Fan Kaishu, holds 16,052,585 shares, accounting for 10.24%[112]. - The company has not reported any changes in the status of its equity incentive plans during the reporting period[76]. - The company will ensure compliance with all relevant laws and regulations regarding shareholding and reduction commitments[88].

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2023-048 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 04 日(星期一) 至 09 月 08 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 stock@helimould.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 11 日 上午 09:00-10:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 09 月 11 日(星期一) 上午 09:00-10: ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司<2023年半年度报告>及其摘要》 监事会审核并发表如下意见：公司《2023年半年度报告》全文及其摘要的 编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定；报告客观、真实 地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果；公司监事会及监事保证公司 《2023年半年度报告》全文及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2023-047 宁波合力科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会 议通知于2023年8月18日以专人送达的方式向全体监事发出。本次会议于2023年 8月29日在公司会议室以现场的形式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名， 会议由公司监事会主席樊开曙主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律 ...

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2023-046 宁波合力科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 公司独立董事王国祥、胡力明、万伟军对本议案发表了同意本项议案的独 立意见，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 的《合力科技：独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相关事项的独立意 1 见》。 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议于2023年8月29日在公司会议室以现场形式召开，应出席董事九名，实际出席 董事九名。会议由公司董事长施定威先生主持，公司监事及部分高级管理人员 列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关 规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司<2023年半年度报告>及其摘要》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及 指定 ...

相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独 立董事工作制度》等有关规定，我们作为宁波合力科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，对公司第六届董事会第六 次会议相关事项进行了认真、 全面地审查，发表如下独立意见： 为保证本次向特定对象发行股票事项的顺利完成，提请董事会授权董事长 经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下对簿记建档形成的发 行价格进行调整。授权范围符合法律法规的相关规定，有利于公司高效、有序 地推进本次发行相关事宜，符合公司的利益和全体股东的利益，不存在损害中 小股东利益的情形。本次董事会相关事项的决策程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。同意上述授权议案。 独立董事：王国祥、胡力明、万伟军 2023 年 8 月 29 日 宁波合力科技股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第六次会议 ...