证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2023-057 宁波合力科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会 议于2023年10月27日在公司会议室以现场形式召开，应出席董事九名，实际出 席董事九名。会议由公司董事长施定威先生主持，公司监事及部分高级管理人 员列席了会议。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。 （二）审议通过《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》 经公司董事会审议通过，同意由杨维超先生担任审计委员会委员，公司董 事兼副总经理许钢先生将不再担任审计委员会委员。杨维超先生审计委员会委 员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容 详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整第六届 董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-059）。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、 ...

关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 11 月 14 日 下午 13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2023-060 宁波合力科技股份有限公司 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 11 月 14 日(星期二) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 07 日(星期二) 至 11 月 13 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点 ...

宁波合力科技股份有限公司 第四条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计 专业人士。本条所称会计专业人士是指具有会计高级职称或注册会计师资格的人士。 公司在董事会中设置审计委员会，并根据需要设立战略与投资、提名、薪酬与考 核等专门委员会。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半 数并担任召集人。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。 独立董事工作制度 （2023年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）、《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规、规范性文件和《宁波合力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立 ...

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2023-056 宁波合力科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市象山县工业园区西谷路 358 号宁波 合力科技股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 2、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会办理公司向特定对象发行股票 相关事宜有效期的议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 70,408,729 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.9035 | ...

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2023-055 宁波合力科技股份有限公司 关于股东所持部分公司股份被冻结的公告 1 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 累计被冻结 | 累计被标记 | 合计占其所 | 合计占公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 数量 | 数量 | 持股份比例 | 总股本比例 | | 施良才 | 18,326,387 | 11.69% | 0 | 0 | 0 | 0 | | 樊开曙 | 16,052,585 | 10.24% | 279,817 | 279,817 | 1.74% | 0.18% | | 施元直 | 14,615,456 | 9.32% | 0 | 0 | 0 | 0 | | 樊开源 | 5,600,000 | 3.57% | 0 | 0 | 0 | 0 | | 施定威 | 3,710,931 | 2.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | | 蔡振贤 | 2,736,748 | 1.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | | 贺朝阳 | 1,398,381 | ...

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2023-052 宁波合力科技股份有限公司 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会 议于2023年9月27日在公司会议室以现场的形式召开，应出席监事3名，实际出 席监事3名，会议由公司监事会主席樊开曙主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关 规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期 的议案》 公司于2022年10月20日召开公司2022年第一次临时股东大会，审议并通过 了关于向特定对象发行股票（即2022年度非公开发行股票）（下称"本次发 行"）的相关议案。根据2022年第一次临时股东大会决议，向特定对象发行股 票发行的有效期为自公司股东大会审议通过本次发行相关议案之日起12个月。 公司本次向特定对象发行股票的申请已于2023年6月1日经上海证券交易所 上市审核中心审核通过，并于2023年7月20日获得中国证券监督管理委员会作出 同意注册的批复（证监许可〔2023〕1595号），同意公司本次向特定对象发行 股票的注册申请 ...

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2023-054 宁波合力科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省宁波市象山县工业园区西谷路 358 号宁波合力科技股份有 限公司会议室 股东大会召开日期：2023年10月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 19 日 至 2023 年 10 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

2023年9月27日 宁波合力科技股份有限公司独立董事 公司延长本次发行的股东大会决议有效期及提请股东大会延长授权董事会 及其授权人士办理本次发行相关事宜的有效期，符合《公司法》、《证券法》、《上 市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规的规定，符合公司本次发行的实 际情况和现状，有利于保证本次发行工作的延续性和有效性，有利于公司和全体 股东利益，不存在侵害中小股东利益的情形，我们一致同意将相关议案提交公司 董事会和公司股东大会审议。 独立董事：万伟军、胡力明、王国祥 关于公司第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为公 司的独立董事，对延长公司本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 的股东大会决议有效期及提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次 发行相关事宜有效期的相关事项进行了事前审查，基于独立判断，发表事前认可 意见如下： ...

合力科技 2023 年第三次临时股东大会会议资料 宁波合力科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 现场会议：2023 年 10 月 19 日（星期四）14：30 网络投票：2023 年 10 月 19 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 浙江省宁波市象山县工业园区西谷路 358 号宁波合力科技股份有限公司会议室。 五、会议议程 证券代码：603917 2023 年 10 月 合力科技 2023 年第三次临时股东大会会议资料 宁波合力科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 一、会议时间 1 三、会议召集人：宁波合力科技股份有限公司董事会 四、会议主持人：宁波合力科技股份有限公司董事长施定威先生。 （一）参会人员签到，股东或股东代表登记； （二）会议主持人宣布会议开始； （三）宣读本次会议出席情况及会议须知； （四）推选监票人和计票人； （五）宣读议案 ...

公司于2022年10月20日召开公司2022年第一次临时股东大会，审议并通过 了关于向特定对象发行股票（即2022年度非公开发行股票）（下称"本次发 行"）的相关议案。根据2022年第一次临时股东大会决议，向特定对象发行股 票发行的有效期及相关授权的有效期为自公司股东大会审议通过本次发行相关 议案之日起12个月。 公司本次向特定对象发行股票的申请已于2023年6月1日经上海证券交易所 上市审核中心审核通过，并于2023年7月20日获得中国证券监督管理委员会作出 同意注册的批复（证监许可〔2023〕1595号），同意公司本次向特定对象发行 股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 鉴于公司本次向特定对象发行股票原股东大会决议有效期及公司本次向特 定对象发行股票原股东大会相关授权有效期将于2023年10月19日到期，公司尚 未完成本次向特定对象发行事宜，为确保本次向特定对象发行股票相关工作的 延续性和有效性，确保相关工作顺利推进，提请将本次向特定对象发行股东大 会决议的有效期及股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行股票相关 事宜的有效期延长至中国证监会关于公司本次向特定对象发行股票注册批复规 ...