证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-003 宁波合力科技股份有限公司 关于公司向关联方购买房屋建筑物及土地使用权的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、关联交易进展情况 近日，公司已取得上述房屋建筑物及土地使用权的不动产权证书：浙(2024) 象山县不动产权第 0005692 号。至此，上述房屋建筑物及土地使用权已变更到公 司名下。 特此公告。 宁波合力科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 6 日 1 一、关联交易概述 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议审议通过了《关于公司向关联方购买房屋建筑物及土地使用权的议案》，同意 公司以现金购买关联方合力集团拥有的坐落于象山县滨海工业区金开路 72 号工 业房地产资产。本次交易总额为人民币 4,297.37 万元（大写：人民币肆仟贰佰 玖拾柒万叁仟柒佰元整）。具体内容请参见公司于 2022 年 9 月 29 日在上海证券 交易所网站上披露的相关公告（公告编号：2022-045）。 ...

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-001 重要内容提示： 一、关联交易概述 1 交易简要内容：宁波合力科技股份有限公司（简称"公司"或"合力科 技"）和纳博特斯克汽车系统株式会社（简称"日本纳博特斯克"）拟 按原各自持股比例向合资公司纳博特斯克汽车系统（上海）有限公司（简 称"合资公司"）增资；公司和日本纳博特斯克拟以现金方式向合资公 司增资合计人民币 1800 万元，其中公司拟增资 882 万元、日本纳博特 斯克拟增资 918 万元。本次增资完成后，合资公司的注册资本将由 10500 万日元变更为人民币 23,827,920 元，股权结构保持不变。 本次增资事项构成关联交易 本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 本次增资事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，关联董事已 回避表决。本次交易无需提交公司股东大会审议。 过去 12 个月公司与合资公司发生关联交易累计金额为 51.33 万元人民 币。过去 12 个月，公司未与其他不同关联方发生同类关联交易。 （一）本次交易的基本情况：公司和日本纳博特斯克拟按原各自持股比例向 合资公司增资；公司 ...

宁波合力科技股份有限公司 独立董事：万伟军、胡力明、王国祥 2024 年 1 月 3 日 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 和《公司章程》的有关规定，我们作为宁波合力科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，在全面了解相关资料的基础上，以自 身独立性和客观判断立场，对第六届董事会第九次会议审议的相关议 案事前认可意见如下： 关于对合资公司按持股比例增资暨关联交易的事前认可意见 本次增资事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》中关于关联交易的相关规定，符合公司发展 战略规划，关联交易价格公允、公平，不存在损害公司及其他股东特 别是非关联股东利益的情形。我们同意将本议案提交董事会审议。 独立董事对第六届董事会第九次会议相关议案的 事前认可意见 ...

宁波合力科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见 2024 年 1 月 3 日 独立董事认为，本次增资有利于增强合资公司的资金实力，满足 其业务发展需要；也有助于提升公司与日本纳博特斯克长期合作关系。 公司和日本纳博特斯克均以现金方式按原持股比例增资，增资价格公 允透明，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。董事 会在审议本次关联交易事项时，关联董事均回避表决，相关审议程序 符合有关法律法规、规范性文件及公司规定。因此我们同意本次增资 暨关联交易事项。 独立董事：万伟军、胡力明、王国祥 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定， 我们作为宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，基于独立判断的立场，本着认真、负责的态度，对公司第六届董 事会第九次会议审议相关议案的发表独立 意见如下： 对《关于向合资公司增资暨关联交易的议案》的审核意见 ...

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-002 表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。 关联董事施定威、施良才、蔡振贤、许钢、杨维超回避表决。 一、董事会会议召开情况 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会 议于2024年1月3日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，应出席董事九名， 实际出席董事九名。会议由公司董事长施定威先生主持，公司监事及全体高级 管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关 规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向合资公司增资暨关联交易的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《合力科技：关于对合资公司按持股比例增资暨关联交易的公告》。 宁波合力科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 宁波合力科技股份有限公司董事会 2024年1月4日 ...

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2023-062 宁波合力科技股份有限公司 关于2023年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、投资者提出的主要问题及相关回复情况 公司通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）就投资者提出的 问题进行了回复，主要问题及回复情况如下： 问题1:贵司2023年前三季度的经营情况如何？ 尊敬的投资者您好！公司2023年前三季度，实现营业收入47,532.36万元， 同比增长0.08%；实现归属于上市公司股东的净利润4,183.30万元,同比增长 1.18%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,247.74万元， 同比增长8.80%。感谢您对公司的关注与支持。 本次说明会具体情况详见上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 感谢各位投资者积极参与本次说明会，公司对长期以来关注、支持公司发 展的广大投资者表示衷心感谢。 1 特此公告。 宁波合力科技股份 ...

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2023-061 宁波合力科技股份有限公司 关于股东权益非交易变动完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、 实际控制人之一樊开曙先生发来的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确 认书》，获悉樊开曙先生与邬金华女士已完成股权分割，相关过户手续已于近日 办理完毕。现将具体情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 公司控股股东、实际控制人之一樊开曙先生与邬金华女士经友好协商，已办 理解除婚姻关系手续，并就股权分割事宜作出如下安排：樊开曙先生股权分割前 持有公司股份 16,052,585 股（占公司总股本的 10.24%），协议约定樊开曙拟将 其持有的公司股份 7,026,292 股（占公司总股本的 4.48%）分割至邬金华女士名 下，股权分割完成后，樊开曙先生持有公司 9,026,293 股股份（占公司总股本 5.76%）。 本次权益变动前，公司控股股东、实际控制人施良才、樊开 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603917 证券简称：合力科技 宁波合力科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 | | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 年初至报告期末 | | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 175,342,062.38 | 7.85 | 475,323,563.35 ...

宁波合力科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2023-058 特此公告。 宁波合力科技股份有限公司监事会 2023年10月28日 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《公司<2023年半年度报告>及其摘要》 监事会审核并发表如下意见：《公司2023年第三季度报告》的编制和审核 程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定；报告客观、真实地反映了公 司在报告期的财务状况和经营成果；公司监事会及监事保证《公司2023年第三 季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公 司2023年第三季度报告》。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会 议通知于2023年10月17日以专人送达的方式向全体监事 ...

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2023-059 宁波合力科技股份有限公司 关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告 宁波合力科技股份有限公司董事会 2023年10月28日 1 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年10月27日召 开公司第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司第六届董事会审 计委员会委员的议案》，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立 董事管理办法》（2023年9月4日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事。经公司董事会选举，同意对第六届董事 会审计委员会委员进行调整，公司董事兼副总经理许钢先生不再担任审计委员 会委员。调整前后委员会成员情况如下： 调整前： 万伟军（主任委员）、胡力明、许钢 调整后： 万伟军（主任委员）、胡力明、杨维超 调整后的董事会审计委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第六届董 事会届满之日止。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...