证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-036 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观、公允地反映上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 31 日的财务状况和 2025 年第一季度的经营成果，本着谨慎性原则，公 司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对合并范围内各公司所属 存在减值迹象的资产进行了减值测试，并根据减值测试的结果相应计提了减值准 备。根据《企业会计准则》的相关规定，公司 2025 年第一季度计提各类资产减 值准备共计人民币 3,983,478.04 元，具体情况如下： 单位：元 | 序号 | 项目 | 计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 资产减值准备 | 5,512,884.36 | 存货跌价准备、合同资产减值准备 | | 2 | 信用减值准备 | -1,529,406.32 | 应收票据坏账准备、应收账款坏账 | | | | | 准备、其他应收款坏账准备 | | | 合 计 | 3,983,478.04 | | 二、本次计提资产减值准备事项的具体说明 1、计提存货跌价准备 上海金桥 ...

上海金桥信息股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委 员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会现 就 2024 年度任职公司独立董事关东捷先生、独立董事李健先生、独立董事王震 宇先生、独立董事顾国强先生的独立性情况进行了核查，出具如下意见： 经核查独立董事关东捷先生、李健先生、王震宇先生、顾国强先生的任职经 历以及签署的相关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能影响其进行独立客观判断的关系。综上所述，公司 4 位独立董事均不 存在影响其独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规则中有关独立性的相关要 求。 上海金桥信息股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-033 上海金桥信息股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 本次日常关联交易预计的事项尚需提交上海金桥信息股份有限公司（以 下简称"公司"）股东大会审议。 本次日常关联交易计划的实施不会造成公司业务对关联方的依赖，不会 损害公司和公司全体股东的利益。 | | | （人民币万元） | | （人民币万元） | | 大的原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 向关联 人提供 | 蚂蚁智信（杭州）信 息技术有限公司 | | | | 2,976.69 | 公司在 2024 年 度业务推进略有 | | 技术服 | | | 9,000 | | | | | | 浙江网商银行股份 | | | | 648.20 | 滞后 | | 务 | 有限公司 | | | | | | （三）202 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-030 上海金桥信息股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健"）。 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"金桥信息"）于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于支付 2024 年度审计报酬及续聘 2025 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股 东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 3.诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措 施 8 次，纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受 到行政处罚 12 人次、监督管理措施 32 人次 ...

专门会议审核意见：本次发行提请股东大会授权的相关事宜符合《上市公司 证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上 海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定程序合法有效， 该事项有利于提高公司再融资效率，有利于公司发展，不存在损害公司及股东利 益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次授权事项，同意将该 议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 金桥信息 2025 年第一次独立董事专门会议决议 上海金桥信息股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次独立董事专 门会议通知和资料于 2025 年 4 月 8 日以邮件和书面方式发出，会议于 2025 年 4 月 17 日以现场及通讯表决的方式召开。会议应到独立董事 3 人，实到独立董 事 3 人。本次独立董事专门会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事专门会议工作细则》的要 求，会议合法有效。经与会独立董事审议，通过如下议案： 一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 ...

上海金桥信息股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）根据《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定和要求，对天健会计师事务所（特殊 普通合伙）2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为天 健会计师事务所（特殊普通合伙）具备履职资格，能够保持独立性，勤勉尽责公 允表达意见，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 2,356人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904人 | | 2023年（经审 计）业务收入 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | | | | ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕5243 号 上海金桥信息股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的上海金桥信息股份有限公司（以下简称金桥信息公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供金桥信息公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为金桥信息公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 金桥信息公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-034 上海金桥信息股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （一）会计政策变更原因 2023 年 10 月，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的 通知》（财会〔2023〕21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于 供应商融资安排的披露"以及"关于售后租回交易的会计处理"等内容进行进一 步规范及明确，该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。上述会计政策变更公司自 2024 年 1 月 1 日起开始执行。 2024 年 12 月，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉的 通知》（财会〔2024〕24 号），"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会 计处理"等方面内容进行规范及明确。该解释自印发之日起施行，允许企业自发 布年度提前执行。上述会计政策变更公司自 2024 年 1 月 1 日起开始执行。 根据上述通知要求，公司对现行的会计政策进行相应变更。本次会计政策变 ● 本次会计政策变更是根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应 变更，对上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）的损益、总 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-031 上海金桥信息股份有限公司 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金项目支出 294,373,496.83 元，其中： 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 25,487,699.15 元。收到的银行存 款利息 5,449,480.95 元，银行手续费等支出 8,342.41 元；使用部分闲置募集资 金进行现金管理收到投资收益合计 8,846,403.09 元。截至 2024 年 12 月 31 日 募集资金专户实际余额为 67,116,594.42 元。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况为： 关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司公告格式：第十三号上市公 ...

关于 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕5242号 上海金桥信息股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海金桥信息股份有限公司(以下简称金桥信息公司) 2024 年度财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024. 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的金桥信息公司管理层编制的 2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供金桥信息公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为金桥信息公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解金析信息公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 我们的责 ...