（一）2024 年 1 月 11 日，召开第五届审计委员会第七次会议，审议通过 《关于日常关联交易的议案》。 （二）2024 年 4 月 24 日，召开第五届审计委员会第八次会议，审议通过 《2023 年年度报告及摘要》《关于支付 2023 年度审计报酬及续聘 2024 年度审 计机构的议案》《会计师事务所履职情况评估报告》《审计委员会对会计师事务 所履行监督职责情况报告》《2023 年内部审计工作总结及 2024 年工作计划》 上海金桥信息股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会按照《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事 会审计委员会工作细则》等规定，勤勉尽责地履行审计委员会的职责和义务，审 慎、认真地行使公司、股东和董事会所赋予的权利，对公司的科学决策、规范运 作起到了积极的作用。现将审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会人员情况 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 10 月 28 日，公司第五届董事会审计委员会由 独立董事李健先生、独立董事关东捷 ...

目 录 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供金桥信息公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为金桥信息公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 金桥信息公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕5243 号 上海金桥信息股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的上海金桥信息股份有限公司（以下简称金桥信息公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金 ...

一、主要会计数据和财务指标 本次公司不分配不转赠。 前十大流通股东累计持有： 11268.93万股，累计占流通股比： 30.76%，较上期变化： 932.31万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 金国培 | 6664.69 | 18.20 | 不变 | | 上海云鑫创业投资有限公司 | 1869.22 | 5.10 | 不变 | | 中国银行股份有限公司-招商优势企业灵活配置混合型 | | | | | 证券投资基金 | 800.00 | 2.18 | 新进 | | 金史平 | 584.05 | 1.59 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 475.39 | 1.30 | 303.18 | | 中国银行股份有限公司-富国创新趋势股票型证券投资 | 244.86 | 0.67 | 新进 | | 基金 | | | | | 上海金桥信息（603918）股份有限公司-2023年第二期 | | | | | 员工持股计划 | 185.16 | 0.51 | 不变 | | 中国建设银行股 ...

金桥信息（603918）公告，2025年第一季度营收为1.01亿元，同比增长63.93%；净亏损2315.32万元， 去年同期净亏损3032.78万元。 ...

金桥信息（603918）公告，2024年营业收入6.99亿元，同比下降24.98%。归属于上市公司股东的净利 润-6083.5万元，同比下降337.45%。基本每股收益-0.17元／股。公司2024年度利润分配预案为：拟不派 发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025年04月21日（星期一）16:00-17:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于2025年04月14日（星期一）至04月18日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点 击"提问预征集"栏目或通过上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室邮箱 （shaole@shgbit.com）进行提问。公司将在信息披露允许范围内，于说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 公司将于2025年4月19日发布公司2024年年度报告及2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司2024年度和2 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-026 上海金桥信息股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度和 2025 年 第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 投资者可于 2025 年 04 月 14 日（星期一）至 04 月 18 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过上海金桥信息股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室邮箱（shaole@shgbit.com）进行提 问。公司将在信息披露允许范围内，于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 公司将于 202 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/30 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 8 月 日~2025 年 | 28 | 5 月 | 27 | 日 | | 预计回购金额 | 万元~2,000 万元 1,000 | | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 万股 112.11 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.31% | | | | | | 累计已回购金额 | 1,942.13 万元 | | | | | | 实际回购价格区间 | 10.91 元/股~21.75 元/股 | | | | | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-025 ...

上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年员工持股计划第一 次持有人会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件等形式发出，会议于 2025 年 共 149 名，代表公司 2025 年员工持股计划份额 888.80 万份，占公司 2025 年 "本持股计划"）总份额的 94.37%。 员工持股计划（以下简称"员工持股计划"、 金桥信息: 2025年员工持股计划第一次持有人会议 决议公告 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-024 上海金桥信息股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《员工持股计划管理办法》规定，选举王琨、颜桢芳、高冬冬为公司员 工持股计划管理委员会委员，任期与公司 2025 年员工持股计划的存续期一致。 其中选举王琨为员工持股计划管理委员会主任，任期与公司 2025 年员工持股计 划存续期一致。 表决结果：888.80 万份同意，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。 三、关于授权 202 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-024 上海金桥信息股份有限公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年员工持股计划第一 次持有人会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件等形式发出，会议于 2025 年 3 月 26 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室举行，出席本次会议的持有人 共 149 名，代表公司 2025 年员工持股计划份额 888.80 万份，占公司 2025 年 员工持股计划（以下简称"员工持股计划"、"本持股计划"）总份额的 94.37%。 本次会议由公司董事会秘书高冬冬先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序 符合《公司 2025 年员工持股计划管理办法》（以下简称"《员工持股计划管理办 法》"）的有关规定，会议合法有效。 会议经审议以下议案后，一致通过如下决议： 一、关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案 根据《员工持股计划管理办法》 ...