金桥信息（603918.SH）首次覆盖报告 25Q1 业绩迎来拐点，携手巨头 AI+司法全面加速 2025 年 04 月 30 日 ➢ 携手蚂蚁，打造多元解纷平台。金桥信息持续与蚂蚁集团保持着长期且良好 的合作关系，双方共同合作打造多元解纷平台，平台以 "枫桥经验"为指导思 想，在司法机关的监督指导下，结合 AI 技术赋能，吸纳市场化调解力量，运用 规范合法的调解方式，将大量金融纠纷化解在诉讼之前。蚂蚁集团自 2020 年通 过定增方式入股金桥，截至 2025 年一季度末，持股比例 5.1%。 ➢ 多元解纷平台业务量翻倍式增长，2024 年收入超过 4500 万元。多元解纷 平台在 2024 年案件数量继续呈现高速增长态势，2024 年平台接收的案件数量 较上年同期增长数倍。目前平台处理案件主要为金融借款合同、信用卡、融资租 赁合同、车贷等多元化纠纷类型。目前平台已入驻特邀调解组织超过 20 家，入 驻调解人员超过 1800 人。多元解纷平台已在浙江省、重庆市、安徽省等多家法 院相继落地开展业务。2024 年公司调解相关业务已实现收入超过 4,500 万元， 相较于 2023 年同比增长 221%。 ➢ 不止 ...

2025 年 4 月 29 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过 户登记确认书》，公司回购专用证券账户（B884529356）中所持有的 1,213,658 股公司股票已于 2025 年 4 月 28 日以非交易过户的方式过户至公司"上海金桥 信息股份有限公司-2025 年员工持股计划"证券账户（B887156186），过户价格 为 7.76 元/股。截至本公告披露日，公司本员工持股计划证券账户持有公司股份 1,213,658 股，占公司目前总股本的比例为 0.33%。 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-040 上海金桥信息股份有限公司 关于 2025 年员工持股计划完成股票非交易过户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"金桥信息"或"公司"）分别于 2025 年 2 月 10 日和 2025 年 2 月 26 日召开第五届董事会第二十五次会议和 2025 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2025 年员工持股计划（ ...

上海金桥信息股份有限公司 （603918） 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月 金桥信息 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 股东大会会议须知 | | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会表决办法 | | | 4 | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | | | 6 | | 议案一 | 2024 | 年度董事会工作报告 | | 8 | | 议案二 | 2024 | 年度监事会工作报告 | | 14 | | 议案三 | 2024 | 年度财务决算及 年度财务预算 2025 | | 18 | | 议案四 | 2024 | 年度利润分配预案 | | 21 | | 议案五 | 2024 | 年年度报告及摘要 | | 22 | | 议案六 | 关于支付 2024 | 年度审计报酬及续聘 2025 | 年度审计机构的议 | | | 案 | | | | 23 | | 议案七 | | 关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 | | 年度薪酬执行情 | | 况及 | 年度薪酬方案的议案 2025 | 27 | | | ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-039 上海金桥信息股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 公司分别于 2025 年 2 月 10 日和 2025 年 2 月 26 日召开第五届董事会第二十 五次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整回购股份用途的 议案》。将回购股份用途由"用于实施员工持股计划或者股权激励"调整为"用于 注销并减少公司注册资本"。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 11 日披露的《关 于调整回购股份用途的公告》（公告编号：2025-011）。 公司于 2025 年 2 月 14 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于调整回购股份价格上限的议案》。将股份回购价格上限由 13.94 元/股（不含）调 整为 22.00 元/股（不含）。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 15 日披露的《关于 调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-016）。 二、 回购实施情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回 ...

公司代码：603918 公司简称：金桥信息 第一节 重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、公司全体董事出席董事会会议。 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司2024年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，公司2024年度利润分配预案为：拟不派发 现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 第二节 公司基本情况 一公司简介 ■ 二报告期公司主要业务简介 （一）经营情况讨论与分析 2024年，国内经济回升向好的态势不断巩固，高质量发展稳步推进。但与此同时，经济运行仍面临有效 需求不足、社会预期偏软等诸多挑战。面对复杂的宏观环境，公司秉持稳中求进的经营方针，锚定"业 内领先、顾 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-037 上海金桥信息股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开地点：上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 25 号楼公司四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日 至 2025 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 | 序号 | | 议案名称 | 投票股东类型 | ...

第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-028 上海金桥信息股份有限公司 一、监事会会议召开情况 （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 十一次会议通知和材料于 2025 年 4 月 8 日以邮件和书面方式发出，会议于 2025 年 4 月 17 日以现场和通讯相结合的方式召开。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》披露的《2024 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-029）。 （二）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议 由监事会主席张帆先生召集和主持。 （三）本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议作出如下决议： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 ...

（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十八次会议通知和资料于 2025 年 4 月 8 日以邮件和书面方式发出，会议于 2025 年 4 月 17 日以现场和通讯相结合的方式召开。 （二）公司董事会共计 9 名董事，实际出席会议 9 名。本次会议由董事长金 史平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-027 上海金桥信息股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会依据独 ...

一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司实现归属于上市公司股东的净利润为-6,083.50 万元，期末母公司报表未分配 利润为 21,110.14 万元。 鉴于公司 2024 年度出现亏损，结合公司 2025 年经营计划和资金需求，公 司 2024 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-029 上海金桥信息股份有限公司 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第二十八次会议以 9 票同意， 0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年度利润分配预案》，并同意将 该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）监事会意 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-032 上海金桥信息股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜 的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证 券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，董事会向股东大会提请授权董事会决定公司向特定对象发行融资总 额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票（以下简称"本 次发行"），授权期限为 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大 会召开之日止。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本次授权事宜的具体情况如下： 一、本次董事会提 ...