作为上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本 着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人关东捷，中国国籍，1968 年生，硕士研究生。1991 年至 1993 年先后 任职于中国民航学院团委、中国民航总局团委，1996 年至 1997 年任职于上海 证券报上市公司部，1998 至 2005 年历任申银万国证券公司总裁办秘书部经理、 投资银行总部融资策划部经理，2005 年至 2018 年任申万菱信基金管理有限公 司办公室主任，现任上海富钜投资管理咨询有限公司董事，投资经理。2018 年 10 月起任公司独立董事。 报告期内，本人因连续担任公司独立董事满六年，于 2024 年 10 月 ...

上海金桥信息股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权 益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人顾国强，中国国籍，1980 年出生，无境外永久居留权，硕士学历。曾 任上海大盛资产有限公司高级投资经理，上海璟琦投资管理有限公司投资总监， 上海国盛集团投资有限公司投资部总经理，上海国盛(集团)有限公司股权管理 部总经理助理，力盛云动(上海)体育科技股份有限公司独立董事，上海香昕生 物科技有限责任公司监事；现任上海市浙江商会常务副秘书长，江西星星科技 股份有限公司独立董事，2024 年 10 月起任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人作 ...

上海金桥信息股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本 着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现就 2024 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人李健，中国国籍，1983 年生，无境外永久居留权，复旦大学会计学硕 士，注册会计师、税务师、律师，持有上市公司独立董事资格证书，具有基金 从业资格。曾先后就职于立信会计师事务所、上海申浩律师事务所、上海股权 托管交易中心。现任上海金浦投资管理有限公司副总裁，上海爱建集团股份有 限公司独立董事，2021 年 9 月起任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人作为公司独立董事，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，没 有为公司提供财务、法律 ...

上海金桥信息股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 上海金桥信息股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 上海金桥信息股份有限公司 2025 年第一季度报告 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年 度末增减变动幅度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (%) | | | 总资产 | 1,529,264,577.25 | 1,607,154,340.87 | | -4.85 | | 归属于上市公司股东的所有者 | 1,025,504,000.24 | 1,067,07 ...

上海金桥信息股份有限公司 2024 年年度报告 四、 公司负责人金史平、主管会计工作负责人颜桢芳及会计机构负责人（会计主管人员）颜桢芳 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司代码：603918 公司简称：金桥信息 上海金桥信息股份有限公司 2024 年年度报告 1/217 上海金桥信息股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 鉴于公司2024年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，公司2024年度利润分配预案为：拟 不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者 注意投资风险。 否 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 17 日，上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第二十一次会议，分别审议通过了 《关于核销部分资产的议案》。具体事项如下： 一、本次核销资产的基本情况 为真实、准确地反映公司资产状况，根据《企业会计准则》和公司财务管理 制度有关规定，公司对合并会计报表范围内的相关资产进行了全面清查，对核销 部分资产进行了充分分析，基于谨慎性原则，拟对相关预付账款、应收账款进行 核销。截至 2024 年 12 月 31 日，公司本次核销账面预付账款、应收账款的具体 情况如下： 单位：元 | 序号 | 项目类别 | 核销金额 | 已计提资产减值准备金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 预付账款 | 204,833.96 | 204,833.96 | | 1.1 | 上海金桥信息股份 有限公司预付账款 | 115,835.96 | 115,835.96 | | 1.2 | 上海金桥信息科技 有 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于上海金桥信息股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 使用进行监督，保证专款专用。 （二）募集资金余额情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金专户银行存款情况 详见下表： | 开户银行 | 银行账号 | 存放余额（元） | | --- | --- | --- | | 中国银行股份有限公司上海市漕河泾开发 区支行 | 452081233132 | 42,111,627.94 | | 中信银行股份有限公司上海中信泰富广场 支行 | 8110201012901300992 | 7,872,789.49 | | 招商银行股份有限公司上海浦东大道支行 | 121944600210808 | 14,822.22 | | 招商银行股份有限公司上海浦东大道支行 | 121908889610605 | 15,799,495.05 | | 上海浦东发展银行股份有限公司卢湾支行 | 98990078801100001541 | 1,317,859.72 | | 合 计 | | 67,116,594.42 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公 ...

上海金桥信息股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况报告 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉 尽责的原则履职，现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）； 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号； 截至 2024 年 12 月 31 日，天健拥有合伙人数量 241 人，注册会计师数量 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师数量 904 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 21 日召开的第五届董事会第 十八次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于支 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-035 上海金桥信息股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观、公允地反映上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司根据 《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对合并范围内各公司所属存在减 值迹象的资产进行了减值测试，并根据减值测试的结果相应计提了减值准备。根 据《企业会计准则》的相关规定，公司 2024 年度计提各类资产减值准备共计人 民币 30,021,814.42 元，具体情况如下： 单位：元 | 序号 | 项目 | 计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 资产减值准备 | 9,091,408.66 | 存货跌价准备、预付账款减值损失、 | | | | | 合同资产减值准备 | | 2 | 信用减值准备 | 20 ...

公司代码：603918 公司简称：金桥信息 上海金桥信息股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海金桥信息股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...